人员变动 - 独立董事黄小红因工作辞去职务，原定任期到2028年1月14日[3][4] - 提名甘培忠为独立董事候选人，任职资格获上交所审核通过[8] 会议决策 - 2025年12月10日召开第十二届董事会第二十三次会议[7] - 会议审议通过增补独立董事和调整委员会委员议案[8]

投资情况 - 闻泰通讯在闻芯一期认缴出资3亿元，占36.54%份额[4] - 截至公告披露日，闻芯一期认缴规模8.21亿元，实缴金额4.11亿元[5] - 闻泰通讯在闻芯一期实缴资本1.5亿元[5] - 2024年9月25日对Amadeus APEX Technology EuVECA GmbH & Co KG认缴不超500万欧元，实缴385万欧元[17] - 2022年12月21日对闻芯一期（珠海）认缴3亿，实缴1.5亿[17] - 2022年9月28日对无限启航创业投资认缴1000万，实缴1000万[17] - 2022年1月19日对杭州九州舜创认缴5000万，实缴5000万[17] - 2021年9月18日对上海武岳峰浦江二期认缴1亿，实缴1亿[18] 企业变更 - 闻芯一期拟将普通合伙人等变更为无锡联泰[6] 无锡联泰情况 - 无锡联泰注册资本1000万元，实缴资本1000万元[9] - 2025年1 - 9月无锡联泰营收553,553.66元，净利润 - 4,895,861.88元[12] - 2024年度无锡联泰营收6,745,471.70元，净利润1,195,923.82元[12] 关联交易与决策 - 2025年公司与闻天下累计关联交易40万元[13] - 2025年12月10日公司董事会审议通过相关议案[12] 收益与管理费 - 闻芯一期收益按实缴出资比例分配，管理费与变更前非关联方一致[14]

独立董事提名 - 提名人提名甘培忠为闻泰科技第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有和任职人员及其配偶等不具独立性[3][4] - 近12个月内有特定情形人员不具独立性[4] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在闻泰科技连续任职不超六年[5] 核实情况 - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[5]

关联交易 - 公司与鼎泰匠芯2023 - 2026年合作，预计合同不超68亿元[4] - 2026年预计向鼎泰匠芯关联交易22亿元，2025年1 - 9月发生9.618056亿元[9] - 2025年12月10日相关议案通过董事会审议，待股东会审议[7] 鼎泰匠芯情况 - 鼎泰匠芯注册资本30亿元[12] - 2024年底总资产96.4415亿元、净资产 - 0.7723亿元等[12] - 2025年9月底总资产95.303亿元、净资产 - 4.8463亿元等[12] 合作领域与意义 - 与关联方在12英寸功率器件等领域合作[13] - 关联交易定价按市场或协议价[14] - 关联交易利于提升公司中国区业务稳健性[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属等情况不符独立性要求[3] - 近12个月有影响独立性情形人员不符要求[4] - 近36个月受处罚人员无任职资格[4] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 候选人通过公司提名委员会资格审查[6] - 候选人确认符合上交所任职资格要求[6] 声明时间 - 声明时间为2025年12月2日[8]

股东会时间 - 2025年第五次临时股东会召开时间为2025年12月26日14点[6] - 网络投票起止时间为2025年12月26日[9] - 股权登记日为2025年12月19日[19] - 股东登记截止时间为2025年12月25日下午17:00[20] 股东会地点 - 现场会议地点为上海市普陀区云岭东路539号公司会议室[6] 审议议案 - 本次股东会审议2026年度日常关联交易和增补独立董事[11] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1，关联股东为公司控股股东等[13] 其他信息 - 议案已在2025年12月11日刊载于相关媒体及网站[11] - 会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理[23]

会议安排 - 2025年12月10日召开第十二届董事会第二十三次会议[2] - 同意于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会[17] 投资与合作 - 2022年12月20日闻泰通讯在闻芯一期认缴出资3亿，拟变更相关管理人[3][4] - 2022年与鼎泰匠芯签协议，2023 - 2026年预计合同总金额不超68亿[8] - 2026年预计向鼎泰匠芯采购2.2亿，2025年1 - 9月实际发生9618.056万[10] 人事变动 - 独立董事黄小红申请辞职，提名甘培忠为候选人[12] - 若甘培忠当选将调整董事会专门委员会委员[14]

事件最新进展 - 闻泰科技于12月9日正式向荷兰指定的安世半导体股权托管人发出函件，主动提议就相关争议开展建设性会谈，旨在通过对话弥合分歧并寻求长期解决方案 [1][5] 闻泰科技的核心诉求与立场 - 此次会谈的核心议题预计将围绕恢复闻泰科技对安世半导体的合法控制权和完整股东权益展开 [2][6] - 公司认为，解决当前治理困局的核心前提与关键是恢复其合法控制权及完整股东权利 [2][6] - 公司自争议发生以来已多次清晰表达该核心诉求，并持续付诸实质努力，此次发函是推动争议解决的又一重要举措 [2][6] 事件影响评估 - 自荷兰方面采取单边干预措施以来，安世半导体的正常经营秩序与全球供应链稳定性受到显著影响 [2][6] - 该事件不仅损害了闻泰科技作为股东的合法权益，也对欧洲汽车及半导体产业的供应链安全造成冲击 [2][6] - 闻泰科技在三季报中表示，由于事件走向和潜在影响难以具体量化，半导体业务后续能否延续前三季度的良好发展势头存在不确定性 [3][7] - 若在2025年末前安世控制权无法恢复，公司可能面临收入、利润及现金流阶段性下调的风险 [3][7] 事件背景与现状 - 荷兰政府部门干预安世半导体控制权事件自今年9月底以来已持续超过两个月 [3][7] - 11月19日，荷兰经济事务与气候政策部大臣宣布暂停对相关安世半导体公司下达的部长令，但企业法庭的裁决依然生效 [3][7]

公司动态 - 闻泰科技已正式向荷兰方面指定的安世半导体股权托管人发出函件，主动提议就相关争议开展建设性会谈 [1] - 预计会谈核心议题将围绕恢复闻泰科技对安世半导体的合法控制权与完整股东权益展开 [1] - 此次主动发函表明闻泰科技愿与荷兰政府、股权托管人及相关方开展坦诚沟通，以恢复安世半导体正常治理架构为目标 [1] 事件影响 - 荷兰方面针对安世半导体采取的单边干预措施，显著影响了安世半导体的正常经营秩序与全球供应链稳定性 [1] - 相关措施损害了闻泰科技作为股东的合法权益 [1] - 相关措施对欧洲汽车及半导体产业的供应链安全造成冲击 [1] 公司目标 - 闻泰科技期望通过对话弥合分歧、寻求符合各方利益的长期解决方案 [1] - 公司旨在助力安世半导体重回健康发展轨道 [1] - 公司行动意在维护全球半导体产业链供应链的稳定与畅通 [1]

事件背景与最新进展 - 闻泰科技已正式向荷兰法院指定的安世半导体股权托管人迪里克等人发出函件，提议就相关争议开展建设性会谈，以期通过对话弥合分歧、寻求长期解决方案 [1] - 会谈的核心议题预计将围绕恢复闻泰科技对安世半导体的合法控制权与完整股东权益展开 [1] - 截至目前，闻泰科技方面并未收到托管人迪里克或其他在荷兰法院授意下代行控制权的董事或高管的回复 [1] 荷兰方面的法律行动与现状 - 荷兰企业法庭此前作出裁决，“剥夺”闻泰科技对荷兰安世半导体的控制权和CEO张学政职务 [1] - 法院同时任命迪里克担任安世半导体的非执行董事，赋予其决定性投票权及独立代表权 [1] - 荷兰经济事务部负责人卡雷曼斯虽“官宣”暂停实施根据《货物可用性法案》对安世半导体下达的行政令，但实际并未主动撤回或要求法院撤回“夺权”指令 [1] - 由于法院裁定独立于政府行政指令，荷兰经济事务部暂停政令的实际效果有限，导致闻泰科技目前尚未能恢复对荷兰安世的控制权 [1] 中方的立场与公司声明 - 中方对荷兰主动暂停行政令表示欢迎，认为这是向妥善解决问题的正确方向迈出的第一步，但指出距离“撤销行政令”还有差距 [2] - 中方认为，在荷兰经济部推动下的企业法庭剥夺闻泰科技控制权的裁决，仍是阻碍问题解决的关键所在 [2] - 闻泰科技曾发布官方声明，表示曾多次通过不同场合、多种途径，主动向安世荷兰表达愿意通过协商共同寻求解决方案 [2] - 公司表示，尽管多次寻求沟通，但安世荷兰始终对公司的合法诉求不予回应，也未提供任何协商条件，缺乏最基本的沟通诚意 [3] 事件对行业的影响 - 双方同意应取消行政干预，支持和推动企业通过协商依法解决内部纠纷 [2] - 此举旨在既保护投资者的合法权益，也为恢复全球半导体产供链安全与稳定创造更有利的条件 [2] - 事件被视为影响全球半导体产供链动荡和混乱的因素之一 [2]