会议信息 - 2024年第六次临时股东大会10月31日14:30在上海闵行区召开[11] - 2024年10月14日董事会、监事会通过新增关联交易议案[12][14] 关联交易 - 拟向鸿基石化采购原材料，新增2024年关联交易预计19800万元[15][16] 公司情况 - 公司注册资本69423.1053万元[18] - 实际控制人钟仁海持有鸿基石化93.55%股权[19]

庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议 于 2024 年 10 月 14 日，以现场表决方式，在公司会议室召开，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的通知于 2024 年 10 月 11 日以邮件形式向全体监事 发出，本次会议由监事会主席黄国云先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于监事会会议豁免提前5日通知的议案》 经与会监事审议和表决，同意豁免公司第八届监事会第十八次会议提前5日通 知的通知期限要求，并于2024年10月14日召开第八届监事会第十八次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-081 庚星能源集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 为保证大宗商品业务发展， ...

公司治理 - 2024年8月1日选举赵晨晨为董事长[1] - 2024年10月11日完成法定代表人工商变更登记[1] 公司基本信息 - 注册资本贰亿叁仟零叁拾万柒仟壹佰柒拾伍圆整[1] - 成立于1996年10月11日[1] - 住所为福建省福州市长乐区相关地址[1] 经营范围 - 包括金属矿石等销售、集成电路业务等[1][2] - 许可项目含建设工程设计等[2]

公章及证照情况 - 2024年8、9月披露公章及证照遗失、失控公告[1] - 10月10日公章及证照移交现任经营管理层[1] - 营业执照用于工商变更登记，管理使用已恢复正常[1] 信息披露 - 《上海证券报》《证券时报》为指定披露报刊[2] - 上海证券交易所网站为指定披露网站[2]

人员变动 - 公司2024年9月14日披露监事会主席及监事变动公告[1] - 第八届监事会职工监事因工作原因辞职[1] 人员选举 - 2024年10月8日召开职工大会选举宋丽苗为职工监事[1] 新监事信息 - 宋丽苗1997年10月出生，大专学历，中级企业人力资源管理师[4] - 未持股，无关联关系，无违规情形[4]

会议信息 - 股东大会于2024年9月30日在上海闵行召开[2] - 195人出席，持有表决权股份82,867,198股，占35.9811%[2] 人员出席 - 7位董事全出席，3位监事出席2人，董秘出席，总经理等列席[2][3] 议案表决 - 多项议案获审议通过，对小股东单独计票，无关联回避[4][7] 人员补选 - 补选蒋华明、周雯瑶为非独立董事[5]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于9月30日召开[1] - 现场会议在上海闵行区召开，网络投票9月30日进行[3] 参会情况 - 现场1人代表55,500,000股，占比24.0983%[4] - 网络194人代表27,367,198股，占比11.8829%[5] - 中小投资者193人代表2,944,773股，占比1.2786%[5] 议案情况 - 审议补选董事、监事等议案，部分为累积投票[6] - 议案获通过，表决合法有效[6]

事件情况 - 2024年9月25日上海庚星基本账户被冻结，申请冻结1,837,923.01元，余额8,618.69元[2] - 冻结原因系上海君阳诉上海庚星建设工程施工合同纠纷[3] 数据占比 - 被申请冻结金额占最近一期经审计净资产0.7800%，占2024年半年度末净资产0.9150%[6] - 实际冻结余额占最近一期经审计净资产0.0037%，占2024年半年度末净资产0.0043%[6] 应对措施 - 公司已沟通，力求调解纠纷，持续关注进展并披露信息[5][6]

诉讼情况 - 福建瑞善诉公司股东大会决议撤销纠纷，8月16日立案[4][5] - 9月12日原告提出撤诉申请，法院裁定准许[5] 影响及费用 - 本次诉讼不影响公司利润，受理费50元由原告负担[5][6] 其他 - 公司将严格履行信息披露义务，公告于9月25日发布[7][10]

股东大会信息 - 庚星股份2024年第五次临时股东大会9月30日14:30召开[10] - 地点在虹桥1819上海市闵行区吴中路1819号7楼716会议室[10] - 签到时间为14:00 - 14:25[10] 议案内容 - 补选张立萃为第八届董事会独立董事[11] - 补选葛建树为第八届监事会非职工监事[15] - 补选蒋华明、周雯瑶为第八届董事会非独立董事[18] 候选人信息 - 周雯瑶现任公司财务金融中心副总监，无股份关联等问题[20]