激励计划合规性 - 公司激励计划符合规定，无明显损害股东利益情形[1] - 激励计划拟定范围符合激励对象条件[2] 激励计划作用 - 实施激励计划可健全机制，利于可持续发展[1] - 实施首期限制性股票激励计划利于可持续发展[2] 激励计划范围 - 激励范围包括董事、中高层及核心技术技能人员等[2]

会议情况 - 2024年12月31日召开第十届监事会第四次会议，5名监事全部出席[1] 激励计划 - 审议通过首期A股限制性股票激励计划相关草案、考核办法和管理办法[1][2][3][4] 市场扩张和并购 - 审议通过下属子公司收购股权项目议案，全资子公司拟收购新余中冶环保51%股权[5]

公司决策 - 审议通过首期A股限制性股票激励计划相关议案，待股东大会审议[3][4] 市场扩张和并购 - 全资子公司拟收购新余中冶环保资源开发有限公司51%股权[6]

业绩数据 - 2023年营业收入7114297.89万元，净利润49774.32万元[7] - 2023年经营活动现金流量净额 - 12361.39万元，净资产2656817.10万元[7] - 2023年总资产5293475.89万元，基本每股收益0.16元/股[7] - 2023年加权平均净资产收益率1.92%[7] 激励计划股份 - 拟授予限制性股票不超4450万股，占股本总额1.41%[2][11] - 首次授予不超4302万股，占授予总量96.67%，占股本总额1.37%[2][11] - 预留148万股，占授予总量3.33%，占股本总额0.05%[2][11] 激励对象 - 首次授予激励对象不超177人[13] 授予价格与有效期 - 限制性股票授予价格为2.15元/股[16] - 激励计划有效期最长不超72个月[18] 限售与解除限售 - 登记后24个月内为限售期[20] - 三个解除限售期可解除比例分别为33%、33%、34%[21] 业绩考核 - 2025 - 2027年各解除限售期有EOE、利润总额等业绩考核要求[27] 对标企业 - 选取“SW - 钢铁 - 普钢”行业20家可比上市公司作为对标企业[28] 回购规则 - 业绩未达成按授予价与市价较低值回购[29] - 激励对象辞职等按授予价与市价孰低值回购[43] - 激励对象违法违纪按回购时市价与授予价孰低值回购[44] 费用情况 - 2025年3月首次授予确认总费用5119.38万元[49] - 2025 - 2029年股份支付费用分别为1382.23万元、1842.98万元、1209.45万元、575.93万元、108.79万元[49] 实施条件与流程 - 经国资委审核、股东大会三分之二以上表决权通过方可实施[33][34] - 股东大会前公示激励对象名单不少于十天[33] - 股东大会通过后六十日内授予并完成登记[35] 其他规定 - 董事和高管任职转让股份限制及离职转让限制[22] - 最后一批限制性股票部分激励对象20%限售至任职期满[22] - 激励对象退休等保留部分限制性股票比例规定[43] - 公司特定情形激励计划终止回购规定[41] - 股东大会审议前终止需董事会审议，通过后终止需股东大会审议[46] - 限制性股票公允价值根据授予日市价及认购价格确定[48] - 股份支付费用对净利润影响有限，激励计划促进业绩提升[50]

股东大会信息 - 公司于2024年12月20日14点30分召开第四次临时股东大会[2] - 会议以现场和网络投票结合，现场在江西新余公司会议室[4][5] - 召集人为公司董事会[7] 参会情况 - 581人出席，代表股份1,480,921,212股，占比47.0783%[6] 表决情况 - 议案合法获得通过，表决结果合法有效[10][11]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月20日在江西新余召开[2] - 出席股东及代理人581人，持股1480921212股，占比47.0783%[2] - 公司董事8人、监事5人全部出席[2] 议案表决情况 - 为董监高买责任险议案获通过[3] - A股股东同意、反对、弃权票数比例分别为98.7971%、1.1589%、0.0440%[3]

股东大会信息 - 股权登记日为2024年12月13日，现场登记时间为12月19日[4] - 召开时间为2024年12月20日14点30分[10] - 采取现场与网络投票结合方式，地点在新余钢铁会议室[5][10] 董监高责任险 - 累计赔偿限额不超10000万元，保费不超60万元，期限12个月[12] 议案情况 - 拟审议为董监高买责任险议案，已多会审议[8][14]

新余钢铁股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥 网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文 件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成影响的各类舆情。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行 统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆 情工作组"），由公司董事长任组长，总经理和董事会 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月20日召开[2] - 现场会议12月20日14点30分在江西新余公司会议室举行[2] - 网络投票12月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 审议议案 - 本次股东大会审议为董监高买责任险的议案[3] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月13日[7] - 现场登记时间为12月19日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 登记地点为江西新余冶金路1号公司董秘室[9] 其他 - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[8] - 拟出席者会前半小时到，带原件验证入场[9]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-060 新余钢铁股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召 开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议《关于为公 司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风 险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职 责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益，根据中国证监 会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级 管理人员购买责任险。 公司全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交公 司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案概述 3.累计责任限额：累计赔偿限额不超过人民币10,000万元(具体以最 终签订的保险合同为准) 4.保费总额：预计不超过人民币60万元（具体金额以保险公司最终报 价审批数据为准，后续续 ...