独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人不能担任[2] - 在持股5%以上或前五股东任职的人员不能担任[2] - 最近12个月内有特定不具备独立性情形的不能担任[3] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚的不能担任[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评的不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在银川新华百货商业集团连续任职未超6年[5]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持股1%以上等[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 需有注会等职称及5年以上会计全职经验[4] 候选人情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[6] - 核实并确认符合上交所任职资格要求[6]

会议信息 - 公司2025年第四次临时股东会于9月10日召开，8月22日公告，9月2日提醒发布会议资料[6] 股东投票 - 229名股东通过现场和网络投票，代表股份115,176,893股，占总股份51.0465％[9] 议案表决 - 《公司2025年半年度利润分配的议案》同意股数占比99.7984%[10] - 《关于公司预计新增2025年日常关联交易的议案》同意股数占比98.6731%[11] - 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》同意股数占比99.7644%[11]

会议信息 - 2025 年第四次临时股东会于 9 月 10 日在新百集团大楼六层会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人 229 人，持股 115,176,893 股，占比 51.0465%[2] - 公司 9 位在任董事全部出席会议[4] 议案表决 - 《公司 2025 年度半年度利润分配的议案》同意票比例 99.7984%[5] - 《关于公司预计新增 2025 年日常关联交易的议案》同意票比例 98.6731%[5] - 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》同意票比例 99.7644%[6] 分红表决 - 持股 5%以上、1%-5%、1%以下股东对现金分红议案同意比例分别为 100%、100%、89.2957%[7] 决议效力 - 宁夏方和圆律师事务所见证股东会决议合法有效[10]

股东会信息 - 2025年9月26日上午9点30分在新百集团大楼六层会议室召开第五次临时股东会[3] - 网络投票起止时间为2025年9月26日[5] - 股权登记日为2025年9月18日[13] 审议议案 - 审议公司第十届董事会独立董事年度津贴议案[7] - 审议选举董事（应选5人）、独立董事（应选3人）议案[7] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[23] - 投资者可在规定票数限度内按意愿表决，可集中或分散投票[24]

董事会会议 - 第九届董事会第二十二次会议于2025年9月10日召开，9名董事全到[2] - 审议通过董事会换届选举议案，待2025年第五次临时股东会批准[3][6] - 拟定第十届董事会独立董事年度津贴为每人/每年8万元，待审议[6] 股东会安排 - 公司拟于2025年9月26日召开2025年第五次临时股东会，现场与网络投票结合[7] 表决结果 - 董事会换届、津贴及召开股东会事项表决均9票赞成，无反对弃权[6][7][8]

公司战略升级 - 新华百货正式启动以新质零售为核心的实体商业转型升级专项行动 全面探索经营增长新路径 [1] - 专项行动围绕三大核心举措展开 包括门店业态与品项优化 门店空间与服务场景升级 门店运营与服务标准提升 [1] - 物美超市吴忠万达店作为新质零售调改先行样板 定档9月19日在宁夏吴忠市万达广场开业 通过全面升级形成可复制推广的调改经验 [1] 业务优化措施 - 聚焦门店业态与品项优化 结合区域消费需求调整商品结构 强化核心品类竞争力 [1] - 升级门店空间与服务场景 优化动线设计 完善便民设施 打造更舒适便捷的到店体验 [1] - 提升门店运营与服务标准 通过员工技能培训 流程标准化梳理 强化导购服务与售后响应能力 [1] 区域发展计划 - 以提升运营效率 统一品牌形象与用户体验三大核心为目标 对宁夏区域内现有门店推进分批调改计划 [1] - 同步提升门店运营标准与服务品质 推动整体区域经营能力实现跨越式增长 [1] - 企业着力打造新质零售样板 优化供应链全链路效能 创新多元化消费场景以应对区域竞争 [2] 战略定位 - 转型升级专项行动旨在加速实现高质量发展 是企业扎根民生需求 践行社会责任的体现 [2] - 通过市场化手段服务民生 保障市场稳定供给 为消费者提供更高品质 更高性价比的商品与服务 [2]

公司业务动态 - 公司针对折扣店模式正在进行市场调研 [1] - 公司探索符合自身供应链优势及用户需求的发展路径 [1] - 公司目前暂未有明确开店计划 [1]

股东会议程安排 - 现场会议时间为2025年9月10日上午9:30 网络投票时间为同日上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 会议地点位于银川市解放东街211号新百集团大楼六层会议室 采用现场投票与网络投票结合方式 [1] - 会议主持人为董事长曲奎 议程包括股东资格审核 表决规则宣读 监票人推选及议案审议等十项流程 [1] 半年度利润分配方案 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为8600.81万元 以总股本2.26亿股为基数实施分红 [1] - 拟每10股派发现金红利1.00元（含税） 合计分配现金红利2256.31万元 [1] - 剩余未分配利润结转至后续分配 本次不进行资本公积金转增股本 [1] 新增日常关联交易 - 因宁夏新美供应链有限公司经营需要 新增与物美南方发展有限公司 浙江物美亿联商业经营管理有限公司的商品销售业务 [4] - 预计2025年度新增关联交易金额合计10亿元 该议案需关联股东回避表决 [4] 制度修订事项 - 根据《上市公司监管指引第2号》及上交所相关监管规则要求 修订《募集资金管理制度》 [5][6] - 修订后制度全文已于2025年8月22日披露于上海证券交易所网站 [6]

业绩与分配 - 2025年半年度净利润86,008,122.91元[9] - 2025年半年度每10股派现1元，共分配22,563,128元[9] 未来展望 - 2025年度预计新增关联交易约10亿元[13] 会议信息 - 现场会议2025年9月10日9：30，银川开会[4] - 网络投票9月10日9：15 - 15：00[4] 制度修订 - 2025年8月22日修订《募集资金管理制度》[17]