股东会信息 - 2026年第二次临时股东会3月16日9点30分召开[5] - 地点为新百集团大楼六层会议室[5] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[18] 投票信息 - 网络投票3月16日进行[7] - 交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 互联网投票9:15 - 15:00[8] 议案信息 - 会议审议3项议案[10] - 议案2月28日已刊登[10] 登记信息 - 股权登记日为3月5日[16] - 登记时间为3月11 - 13日[19] 联系信息 - 联系电话0951－8564486[18]

会议信息 - 第十届董事会第四次会议于2026年2月27日召开，实到董事9人[3] - 拟于2026年3月16日召开2026年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合[6][7] 议案审议 - 修订《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》获通过[4] - 制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》需提交临时股东会[4][5] - 公司及子公司申请不超35亿元综合授信额度需提交临时股东会[5][6] - 《关于公司委托理财的议案》需提交临时股东会[6]

公司股价与交易表现 - 2月26日，新华百货股价下跌5.26%，报收20.90元/股 [1] - 当日成交额达3.57亿元，换手率为7.29% [1] - 公司总市值为47.16亿元 [1] 公司基本情况 - 银川新华百货商业集团股份有限公司成立于1997年1月3日，并于1997年1月8日上市 [1] - 公司是宁夏地区最大的商业零售企业 [1] - 主营业务涉及商业零售、物流和商业物业出租 [1] - 经营业态包括综合购物中心、百货商场、超市连锁、电器及通信连锁 [1] - 主营业务收入构成为：连锁超市63.88%，电器连锁20.98%，百货商场15.15% [1] 主要流通股东动态 - 中邮基金旗下产品“中邮睿信增强债券A”于三季度新进公司十大流通股东 [2] - 该基金持有公司股份100万股，占流通股比例为0.44% [2] - 以2月26日股价下跌计算，该基金当日浮亏约116万元 [2] 相关基金情况 - 中邮睿信增强债券A成立于2016年8月25日，最新规模为94.66亿 [2] - 该基金今年以来收益率为5.09%，同类排名179/7099 [2] - 近一年收益率为16.72%，同类排名159/6323 [2] - 成立以来收益率为81.94% [2] - 该基金基金经理为闫宜乘，累计任职时间5年304天 [3] - 闫宜乘现任基金资产总规模为308.55亿元 [3]

公司股权变更进展 - 公司控股股东向协议受让各方进行股权转让的事项 目前尚无最新进展 [2]

公司经营动态 - 公司新街口店于2月11日完成改造升级，以Ccmall身份重新开业，项目定位从传统百货转向多元体验型商业空间 [1] - 新开业的Ccmall引入超百家品牌及70余家餐饮娱乐商户，旨在填补西二环商业供给缺口，并契合北京市城市更新政策 [1] - 公司于2月12日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》，表决同意率达99.75% [1] 股价与资金表现 - 近7天股价呈现显著波动，近5日累计跌幅8.72%，振幅达15.50%，换手率较高显示交易活跃 [2] - 2月10日股价大跌7.46%至20.47元，主力资金净流出2552.2万元 [2] - 2月11日股价反弹上涨3.66%至21.22元，主力资金净流入2667.1万元 [2] - 2月12日股价继续下跌3.16%至20.55元，截至2月13日收盘微涨0.29%报20.61元 [2] - 技术面显示股价近期弱于大盘，20日移动平均线为22.36元，布林带压力位25.56元，支撑位18.98元 [2] 机构预测与市场关注 - 当前机构综合目标价为17.86元，较最新收盘价存在下行空间 [3] - 机构盈利预测显示公司2026年净利润同比增长16.20%，营收增长8.54% [3] - 机构对公司关注度一般，近期无新增研报，市场舆情偏中性，基金持股比例较低 [3] 行业与政策环境 - 2月11日，商务部联合多部门推出春节消费“三重大礼包”政策，包括625亿元国补资金以旧换新、有奖发票试点等，可能对零售板块形成利好 [1]

公司战略与转型 - 新华百货CC mall的开业是公司跨地域布局的重要落子，标志着公司从空间运营者向美好生活提案者升级的关键探索[1] - 该商业综合体以“焕新美好·享受生活”为核心，旨在构建“自然自愈+多元体验”的新型商业生态[1] - 此次成功焕新改造是公司转型升级战略成熟的标志，标志着公司经营能力从区域精耕提升到全国赋能[2] - 公司自2006年与物美集团开启战略转型，聚焦数智化赋能与新质零售，构建线上线下一体化商业模式[1] 项目定位与特色 - 新华百货CC mall位于北京二环积水潭桥核心区，是一个建筑面积达6.4万平方米的超大商业综合体[2] - 项目打破传统“纯购物模式”，聚焦于城市服务中心与家庭生活中心定位[4] - 商场内部重塑空间结构，打造了“光屿森林”、“浮岛秘境”、“沐光游园”等多个融合自然元素的时尚休闲文娱打卡地[4] - 项目旨在以“游玩+购”的模式替代“买买买”，通过一站式主题营销与沉浸式体验激活商业活力[4] 品牌组合与招商 - 商场主动邀请国内外上百家知名品牌入驻，包括华为、小米、雅戈尔、波司登、NIKE、周大生、周大福、中国黄金等[6] - 商品涵盖日化、百货、电子数码、首饰等多个品类，提供上万件商品以满足周边居民需求[6] - 商场发力“首店经济”，引入了徽巷里、番石榴、丹江鱼市等首店品牌，并辅以便宜坊、绿茶、比格等差异化特色餐饮[6] 开业活动与促销 - 开业当天，线下推出大品类超级折扣、百万补贴派送，以及服装服饰、黄金珠宝等大牌的满减优惠活动[6] - 线上同步提供优惠券包、支付立减等限时促销活动[6] - 为刺激现场热情，商场派发了5000只福气猫和5000只开运马等实物好礼[6] - 现场举办了千人团圆饺子宴、千人共品巨型蛋糕等民俗活动，以及6米新年黄金树打卡、兽装与CC猫巡游、浪漫气球雨、跃马逐光主题市集等精彩活动[6] 市场影响与目标 - 项目旨在满足周边2公里内82.28万常住人口的生活购物需求[2] - 凭借集团74年的商业积累，项目有望迅速激活周边地区经济，带动场内上百家商户共赢发展，为北京西城地区经济注入活力[2] - 未来，商场将继续秉持“心向美好、与爱同行”理念，以“美好生活提案者”为定位，持续优化业态布局[7] - 目标是使商场成为兼具商业价值、文化价值与休闲价值的城市文化新地标，与城市发展同频，为北京市场经济高质量发展注入新活力[7] 公司背景 - 新华百货创始于1952年，于1997年在上交所上市，是宁夏目前唯一的商业上市公司[1] - 集团业务覆盖多个省份，拥有300余家门店以及6大业态，获得各项荣誉百余项[1] - 截至2026年，公司坚守创建美好生活的初心已74年[1]

会议信息 - 公司 2026 年第一次临时股东会于 2 月 12 日上午 9:30 召开[4] - 1 月 28 日刊登股东会召开通知，2 月 5 日提醒发布会议资料[5] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东 184 人，代表股份 18,934,222 股，占总股份 8.3916%[7] 议案审议 - 审议《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》，同意股数 18,886,522 股，反对 30,900 股，弃权 16,800 股[11] - 同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.7480%[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人人数为184人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为18,934,222股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比8.3916%[4] - 公司9名在任董事全部列席会议[6] 议案表决情况 - 《关于预计2026年日常关联交易的议案》A股表决同意票数18,886,522，比例99.7480%[7] - 《关于预计2026年日常关联交易的议案》A股表决反对票数30,900，比例0.1631%[7] - 《关于预计2026年日常关联交易的议案》A股表决弃权票数16,800，比例0.0889%[7] - 5%以下股东对该议案表决同意票数18,827,570，比例99.7472%[7] - 5%以下股东对该议案表决反对票数30,900，比例0.1637%[7] - 5%以下股东对该议案表决弃权票数16,800，比例0.0891%[7]

公司股东信息 - 新华百货最近一期已披露的股东户数为21674户 [2]

公司战略与项目定位 - 新华百货CC mall的成功焕新改造是公司转型升级战略成熟的标志 [1] - 项目以“焕新美好·享受生活”为核心，构建“自然自愈+多元体验”新型商业生态 [1] - 项目定位为城市服务中心与家庭生活中心，打破传统“纯购物模式” [1] - 公司以“美好生活提案者”为定位，致力于使商场成为兼具商业价值、文化价值与休闲价值的存在 [5] 项目规模与区位 - 项目位于北京二环积水潭桥核心区，建筑面积达6.4万平方米 [1] - 项目落成将带动商场内上百家商户共赢发展 [1] 业态与空间创新 - 商场内部重塑空间结构，打造“光屿森林”、“浮岛秘境”、“沐光游园”等多个时尚休闲文娱打卡地 [1] - 将自然元素与商业功能融合，用模块化的治愈与实用性的游玩空间形成时间上的切断 [1] - 以“游玩+购”替代“买买买”模式，通过一站式主题营销与沉浸式体验激活商业活力 [1] - 商场发力推动首店经济和差异化特色餐饮，以提升消费欲望并为商家带来经济增长 [3] - 商场提供上万件好物以满足周边居民便民需求 [3] 开业活动与营销 - 开业当天推出多重福利，包括大品类超级折扣、百万补贴派送及服装服饰、黄金珠宝等大牌满减优惠 [3] - 线上同步推出优惠券包、支付立减等限时促销活动 [3] - 为刺激现场热情，派发5000只福气猫和5000只开运马等实物好礼 [3] - 举办千人团圆饺子宴、千人共品巨型蛋糕、6米新年黄金树打卡、兽装与CC猫巡游、浪漫气球雨、跃马逐光主题市集等民俗与文娱活动 [3] 未来展望与影响 - 项目旨在成为城市的文化新地标，与城市发展同频 [5] - 未来将持续优化业态布局，以更好的面貌服务区域消费者 [5] - 项目将为北京城市市场经济高质量发展注入新活力 [5] - 项目可为周边地区居民提供便利，为地区经济注入活泉之水 [1]