会议出席情况 - 出席会议股东和代理人179人[4] - 出席股东所持表决权股份112,207,898股，占比49.7306%[4] - 公司9名董事、4名监事全部出席[6] 议案表决情况 - 补选监事议案A股同意票数111,180,498，比例99.0843%[7] - 补选监事议案A股反对票数918,800，比例0.8188%[7] - 补选监事议案A股弃权票数108,600，比例0.0969%[7] 会议信息 - 股东大会2024年9月20日召开[5] - 股东大会在新百集团大楼十层会议室召开[5]

宁夏方和圆律师事务所 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国•银川市金凤区阅海路 35 号 银基大厦十楼 F10, Yinji Mansion 35 Yuehai Rd,Jinfeng District Yinchuan,China 宁夏方和圆律师事务所 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有 关文件和资料，查验了公司本次股东大会的召集和召开程序等有关资 料，审查了出席本次股东大会人员及会议召集人资格，见证了本次股 东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工 作。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等现行有效的法律、法规和规范性文件 以及《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定及本法律意见出具 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月20日9：30开始[3] - 网络投票时间为9月20日多个时段[3] - 会议地点在银川市解放东街211号新百集团大楼十层会议室[3] 会议相关 - 会议方式为现场与网络投票结合[3] - 普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[5] - 会议审议《关于补选监事的议案》[8] 监事变动 - 监事会监事罗彩霞因工作调整辞职[9] - 拟补选汪冉为第九届监事会监事候选人[9] - 汪冉42岁，有宁夏移动多部门任职经历[9]

门店情况 - 2024年上半年新开门店14家，关闭2家，期末356家[2] - 已签约待开业门店1家，预计10月开业[3] 营收与毛利 - 百货商场营收47330.76万元，同比降3.45%，毛利率增5.88%[4] - 连锁超市营收212235.21万元，同比增1.39%，毛利率降0.41%[4] - 电器连锁营收65603.44万元，同比增7.87%，毛利率降2.41%[4] - 宁夏区内营收298273.55万元，同比增3.61%，毛利率降0.19%[5] - 宁夏区外营收30416.26万元，同比降8.66%，毛利率降0.79%[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月20日9点30分在新百集团大楼十层会议室召开[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统[5][6] - 审议补选监事议案，投票股东为A股股东[8] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年9月20日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月9日，A股股东有权出席[17] 登记方式 - 股东代表及受委托代理人按要求登记[18][19] - 异地股东可用信函或传真在9月13 - 19日登记[19] 其他信息 - 会期半天，股东食宿及交通费自理[18] - 会议联系地址、邮编、联系人及电话传真[18]

会议安排 - 第九届董事会第十三次会议8月21日召开[3] - 拟于9月20日召开2024年第一次临时股东大会[5] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要[4][5] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会事宜[5][6] 信息披露 - 2024年半年度报告及摘要8月23日披露[5] - 召开股东大会通知8月23日刊登[6][7]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为32.87亿元，同比增长2.33%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为8,823.35万元，同比下降13.27%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,296.35万元，同比下降11.07%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为27,527.19万元，同比下降34.94%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为22.02亿元，较上年末增长2.00%[24] - 总资产为83.11亿元，较上年末下降5.49%[24] - 基本每股收益为0.39元，同比下降13.33%[25] - 加权平均净资产收益率为4.00%，同比下降0.85个百分点[25] 主营业务 - 公司主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务[34] - 公司各业态共运营 356 家实体经营店铺[35] - 公司实现营业收入 328,689.81 万元[36] - 公司主营业务收入占总营业收入的 86.54%[36] - 公司经营模式主要包括联营和自营以及商业物业出租[37] - 公司是西北地区较大的大型商业集团，各业态间资源叠加、互补[44] - 公司拥有良好的企业美誉度、品牌价值和社会形象[45] - 公司不断变革创新，全力推进线上线下融合发展[46] - 公司以新技术、数智化手段持续为经营业务赋能[46] - 公司全力打造本地生活服务平台，快速实现低成本高效率抢占线上业务增量[46] 业务板块表现 - 公司百货业态不断提质增效，线上GMV实现销售1.33亿元，通过订单交易引流到店24.33万人次[49] - 公司超市业态以商品力为核心和基础，全面打造极致商品力，借助数字化工具及新媒体销售渠道开拓[50] - 公司现代物流坚持内延外拓的发展方向，形成以"数字化、智能化、自动化为引领的社会化综合物流枢纽"[51] - 公司通过整合各异业资源实现线上引流，线下提升到店转化率，不断丰富本地生活服务项目及会员优享权益[52] 成本管控 - 公司持续推进减租、降租及退租工作，全力为经营减负[54] 财务状况 - 公司应收票据较上年期末增长144.87%，主要系收到的商业承兑汇票增加所致[62] - 公司短期借款较上年期末增长40.86%，主要系银行借款增加所致[64] - 公司长期借款较上年期末下降61.32%，主要系归还银行借款所致[64] - 公司以其拥有的商业房产做抵押，取得长期借款11,982.03万元，其中一年内到期的金额为1,812.69万元[67] - 货币资金中有4,778.98万元为到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金、金交所账户保证金、保函保证金[68] - 公司持有的交易性金融资产、其他债权投资、其他非流动金融资产和应收款项融资等以公允价值计量的金融资产期末总额为234,338,417.64元[73] 子公司经营情况 - 公司主要控股子公司银川新华百货连锁超市有限公司2024年半年度营业收入为213,987.86万元，净利润为5,771.78万元[79] 经营风险 - 公司所属零售业的发展与国内经济增长相关，经济增长放缓将直接影响消费市场[87] - 公司所在区域市场竞争激烈，市场各要素成本上升，可能导致公司市场占有率和盈利能力下降[88] - 公司在专业化运营能力、模式创新及市场拓展方面还显不足，资本支出压力较大[89][90] - 公司跨区域经营面临市场环境、消费者结构、消费习性等方面的差异风险[91] 社会责任 - 公司联合宁夏残疾人康复中心开展公益活动，为困难残疾人家庭捐赠家电产品[111] - 公司以本地农产品为主，通过线上线下一体化销售帮助当地农户解决销路问题[110] - 新百电器家电下乡惠民补贴活动覆盖梧桐树乡全域，共计86个队，覆盖宣传人数达14900人[112] 关联交易 - 公司控股股东及实际控制人东桥家电、梁庆、王春华承诺解决同业竞争和关联交易问题[114][115][116] - 公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司与多点系列公司签订三年期日常关联交易合作协议，预计未来每年发生的关联交易不超过公司最近一期经审计净资产值的5%[128] - 银川新华百货连锁超市有限公司预计2024年自北京物美综合超市有限公司采购自有品牌商品及进口食品合计不超过650万元[129] - 公司及子公司与多点（深圳）数字科技有限公司签订三年期日常关联交易协议[130] - 预计2024年及后续年度每年合计发生的同一控制下的各类服务费用发生额及其他关联交易发生额,将相应不超过公司最近一期经审计净资产值的5%[130] 其他 - 报告期内,公司为子公司提供的2亿元项目贷款担保责任已解除[149] - 截至报告期末,公司股东总数为14,149户[157] - 公司第一大股东为物美科技集团有限公司,持股比例为36.15%[158] - 公司第二大股东为必拓电子商务有限公司,持股比例为4.88%[158]

会议信息 - 公司第九届监事会第九次会议8月9日发通知，8月21日召开[2] - 会议应到监事4人，实到4人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过补选汪冉为监事候选人议案，需提交临时股东大会[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会事宜[3] 候选人信息 - 汪冉42岁，有中国移动宁夏公司多岗位任职经历[4][5]

业绩说明会信息 - 2024年9月2日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 2024年8月26日至30日16:00前可预征集提问[2][5] 参与人员及联系信息 - 董事长曲奎、总经理马卫红等参加[5] - 联系人李宝生、李丹，电话0951 - 8564486，邮箱xhds600785@163.com[6] 报告及查看方式 - 2024年8月23日发布半年度报告[2] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

人事变动 - 2024年8月9日公司监事会收到外部监事罗彩霞辞职报告[2] - 罗彩霞因岗位调整辞第九届监事会监事职务[2] - 公司将尽快完成监事补选工作[2]