股东会信息 - 2026年3月16日在新百集团大楼六层会议室召开股东会[5] - 出席会议股东和代理人142人，持股114,034,722股，占比50.5402%[4] 议案审议 - 《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》同意票数113,971,619，比例99.9446%[7] - 《2026年公司及子公司向银行申请综合授信额度》同意票数113,976,319，比例99.9487%[7] - 《公司委托理财》同意票数113,972,319，比例99.9452%[8] 其他 - 公司9名在任董事全部列席会议[6] - 见证律师事务所为宁夏方和圆律师事务所，律师为武文伽、包佳园[9]

会议信息 - 公司2026年第二次临时股东会于3月16日9:30召开，由董事长曲奎主持[7][9][11] - 公司2月28日刊登股东会通知，3月7日提醒发布会议资料[9] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东142人，代表股份114,034,722股，占总股份50.5402%[12] 议案表决 - 《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》议案，同意股数113,971,619股，占比99.9446%[16] - 《关于2026年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意股数113,976,319股，占比99.9487%[16] - 《关于公司委托理财的议案》，同意股数113,972,319股，占比99.9452%[17]

会议信息 - 2026年第二次临时股东会现场会议3月16日9：30开始，网络投票时间为当天9：15 - 9：25、9:30 - 11:30、13：00 - 15：00[4] - 会议地点在银川市解放东街211号新百集团大楼六层会议室[4] - 普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过[5] 议案内容 - 审议制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》[7] - 拟申请不超过35亿元综合授信额度，有效期12个月[11] - 提请授权使用不超过6亿元自有资金委托理财，有效期12个月[14]

财务数据 - 公司需赔偿宁夏大世界10927万元[2][13][14] - 宁夏大世界需支付公司约7233万元[2][14] - 债务抵销预计减少2025年度利润约3694万元[2][4][14] 诉讼情况 - 一审判决公司赔偿6708.50万元，双方均上诉[4][12] - 一审、二审部分受理费由公司负担[14] - 案件处于二审判决阶段，公司将申请再审[3][4][15] 时间节点 - 2024年10月26日披露诉讼事项公告[4] - 2025年7月11日披露一审判决结果[4] - 2025年3、11月公告诉讼结果[2][14]

公司战略定位与品牌运营 - 公司定位为“民生企业”，超市业态经营以回归商业本质、为老百姓提供新鲜安全放心的食品为己任 [1] - 公司积极推进构建“新质零售”与“品质提升新百民生超市”双品牌差异化运营战略，有效覆盖不同客层需求并形成较强品牌协同效应 [1] - “新质零售”与传统的“民生超市”分别满足追求极致性价比和提升生活品质要求的两类客群需求 [1] “新质零售”调改超市战略内涵 - 新质零售调改超市是落实“以新供给满足新需求”方针的实践，从品质与效率层面实现商业全面升级 [2] - 调改始于商超门店的智能化改造，让宁夏商业焕发新活力，让当地消费者感受到消费新体验 [2] - 具体表现为从商品端全面升级商品力，致力于将生鲜+3R区打造成消费新需求 [2] - 通过品类结构重塑、现场体验升级、定价策略调整、供应链优化四个方面引领销售增长，核心是为客户创造不可替代的价值感与体验感 [2] - 坚持品质为先，深耕品牌价值，激活用户长效增长，以优质服务重塑口碑，让消费者因“离不开的服务”而非“更便宜的价格”复购 [2] - 更注重服务体验和场景化，提升了环境、生鲜加工、售后等服务标准，用效率和品质重构价值，提供高性价比、高安全感的商品选择 [2] “品质提升新百民生超市”战略内涵 - 品质提升新百民生超市引入新质零售店引流品及质美价优基础品赋能传统门店销售 [3] - 民生品类提质稳价，低价形象明显感知并突出市场烟火气和平民化 [3] - 聚焦知名国民品牌、家庭装、高复购率的民生商品，如乳品烘焙、调味品、平价粮油 [3] - 通过规模化运营和高效的供应链管理，确保在核心品类上拥有无可争议的价格优势 [3] - 核心目标是成为大多数家庭信赖依赖的日常采购首选，夯实民生基础，做宁夏人心目中平价民生超市首选，贴近并普惠消费者 [3]

2026年第二次临时股东会召开安排 - 股东会将于2026年3月16日上午9点30分召开，会议地点为新百集团大楼六层会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2026年3月16日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日为会议召开前，具体日期未明确，登记在册的股东有权出席 [8] - 会议登记时间为2026年3月11日至3月13日，可通过现场、信函或传真方式办理 [10] 会议审议议案 - 本次股东会将审议三项议案，均经公司第十届董事会第四次会议审议通过 [4][26][28][30] - 审议议案一：关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [26] - 审议议案二：关于2026年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案，申请总额不超过人民币35亿元 [27][28] - 审议议案三：关于公司委托理财的议案，拟使用最高不超过人民币6亿元自有资金进行理财 [16][30] - 本次会议无特别决议议案、无对中小投资者单独计票的议案、无涉及关联股东回避表决的议案 [5] 公司委托理财计划 - 公司及子公司计划使用合计最高不超过人民币6亿元的自有资金，购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品 [16][17] - 投资种类包括各类银行理财产品、结构性存款及其他金融机构各类理财产品，资金在额度内可以滚动使用 [16][17] - 该理财计划已经董事会审议通过，有效期自股东会审议通过之日起12个月内 [17][18] - 公司进行委托理财旨在提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化 [17][21] 公司融资计划 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币35亿元的综合授信额度 [27] - 授信资金将用于补充日常流动资金、项目投资等 [27] - 该授信额度自股东会审议通过后12个月内有效 [27] 第十届董事会第四次会议决议 - 董事会会议于2026年2月27日召开，应到董事9人，实到9人，会议以现场结合通讯方式召开并表决 [24] - 会议审议通过了五项议案，所有议案表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权 [25][26][28][29][32] - 通过的议案包括：修订《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》、申请不超过35亿元银行综合授信、进行不超过6亿元的委托理财、以及召开2026年第二次临时股东会 [25][26][27][29][31]

制度修订 - 制度于2026年2月修订[1] 信息披露管理 - 公司需审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行审核程序后实施[3] - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导和管理[4] 豁免披露情形 - 拟披露信息涉及国家秘密，依法豁免披露[2] - 拟披露信息涉及商业秘密，符合条件可暂缓或豁免披露[3] - 定期报告涉及国家秘密、商业秘密，可采用特定方式豁免披露[6] 申请流程 - 申请暂缓、豁免披露需填写登记审批表，审核通过后董事长签字确认[4] 材料保存 - 有关登记材料保存期限不得少于10年[4] 后续披露 - 暂缓、豁免披露商业秘密后，特定情形下应及时披露[6] - 应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[6] 其他要求 - 存在多种暂缓披露方式、信息披露文件类型和暂缓披露信息类型[13] - 需确认是否完成内部审核等多项内容[13] - 公司可登记认为有必要的其他事项[13]

薪酬构成与标准 - 董事及高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50％[8] - 下一年度薪酬标准以本年为依据，浮动不超30%[8] 薪酬支付与考核 - 年度绩效薪酬10% - 30%在年报披露和绩效评价后支付[12] - 董事会薪酬与考核委员会负责考核和制定薪酬政策[2] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准[6] 考核依据与评价 - 下一年度经营预算和计划可作绩效考核依据[9] - 独立董事履职评价采用自评、互评等方式[10] 薪酬调整与追回 - 业绩不实重述财报时追回超额发放部分[13] - 薪酬与考核委员会可提调整建议，经审议生效[17] 专项奖励 - 临时性专项奖励经批准和审核后实施[17]

理财投资 - 公司拟用不超6亿自有资金投短期低风险理财产品[2][3] - 投资期限12个月，额度内资金可滚动操作[2] - 投资种类含银行、结构性存款及其他金融机构产品[3] 决策流程 - 2026年2月27日董事会审议通过委托理财议案[3] - 议案需提交2026年第二次临时股东会审议[3][4] 风险与管理 - 理财产品收益受政策等影响不确定[3][5] - 按制度开展购买并跟踪，多部门监督管理[5]

公司动态 - 新华百货于2026年2月27日晚间发布公告，宣布公司第十届第四次董事会会议于当日召开 [1] - 会议审议了包括《关于公司委托理财的议案》在内的文件 [1] 行业趋势 - 2026年2月，中国AI调用量首次超过美国 [1] - 全球大模型榜单前五名中有四款来自中国 [1] - 国产算力需求正经历指数级增长 [1]