二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会会议情况 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 出席股东大 | 是否出席年 | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 会的次数 | 度股东大会 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 是 | 2023 年，公司共召开 4 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席了会议， 就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内， 本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。 银川新华百货商业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法 》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号—业务办理》（第六号-定期报告）和《公司章程》的有关规定， 作为银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事，本人勤勉尽责的履行独立董 事职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-006 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2024年3月8日 以书面形式发出，会议于2024年3月20日上午10时在公司集团总部十楼会议室召开， 本次会议以现场方式召开并表决。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席 郭涂伟先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （四）审议通过了《公司 2023 年度利润分配的议案》； 表决结果：5 票赞成 0 票反对 0 票弃权 (一)审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果: 5 票赞成 0 票反对 0 票弃权 （本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。） （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》； 表决结果: 5 票赞成 0 票反对 0 票弃权 （本 ...

2023 年 12 月 31 日 银川新华百货商业集团股份有限公司 内部控制审计报告 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Dongcheng District F 100027 P R.Ch 内部控制审计报告 XYZH/2024YCMC01B0080 银川新华百货商业集团股份有限公司 银川新华百货商业集团股份有限公司全体股东: | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 公司内部控制自我评价报告 | 1-5 | 北京市东城区朝阳门北大街 出永年和会计师事务所 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 ertified public accountants 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称新华百货公司)2023年12月 31 目财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-010 一、日常经营关联交易基本情况 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于日常经营关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：公司子公司与关联企业之间的日常关联交 易不影响公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 （一）日常经营关联交易履行的审议程序 本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司（以下简称"新百连超"） 根据日常经营业务发展的需要，为降低超市相关品类商品的采购成本，预计 2024 年向北京物美综合超市有限公司（以下简称"物美综超"）采购自有品牌及进口 食品合计不超过 650 万元。双方将以市场价确定商品采购价格。 公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门 会议，全体 3 名独立董事马生元先生、于晓鸥女士、刘小玲女士参加了会议，并 推举于晓鸥女士主 ...

公司代码：600785 公司简称：新华百货 银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 银川新华百货商业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

一、独立董事的基本情况 于晓鸥：大专学历，中国注册会计师。1990 年 4 月至 2010 年 12 月在宁夏 会计师事务所（现信永中和会计师事务所银川分所）先后任审计助理、会计、办 公室主任、项目经理、部门经理、副主任会计师、行政总监等至退休。2011 年 至今返聘宁夏中京联会计师事务所（有限公司）任副主任会计师。现任公司第九 届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 银川新华百货商业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法 》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号—业务办理》（第六号-定期报告）和《公司章程》的有关规定， 作为银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事，本人勤勉尽责的履行独立董 事职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完 善公司治理结构，提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会会议情况 | | 参加董事会情况 | | ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2024-011 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 上午 9 点 30 分 召开地点：新百集团大楼十层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

第一章 总 则 第一条 为保证银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）和 投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进 公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理 委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守法律法规及上海证券交易所 有关业务规则的规定。 银川新华百货商业集团股份有限公司 信息披露备查登记管理制度 （2024 年 3 月修订） （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （五）上海证券交易所认定的其他单位或个人。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的内幕信息的保 密，不得有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或者泄露未公开重大信息。 第二章 特定对象来访接待工作 第五条 公司应当对董事、监事、高级 ...

重要内容提示: 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-004 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度的要求进行的合理变更， 不会对公司经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"）。关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初 始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务 而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认 递延所得税负债和递 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-003 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于补充披露子公司日常关联交易新增合作方 及修订相关日常关联交易合作协议的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：公司子公司与关联企业之间的日常关联交 易不影响公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：本次新修订的日常关联交易合作协议 不超过三年。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、需要补充确认的新增日常关联交易合作方 本公司根据日常经营业务发展的需要，已审议通过了子公司银川新华百货连 锁超市有限公司（以下简称"新百连超"）与多点（深圳）数字科技有限公司（以 下简称"多点深圳"）及多点新鲜（北京）电子商务有限公司（以下简称"多点 新鲜"）签订三年期日常关联交易合作协议的议案（详见公司2021-023号及 2022-025号公告），根据子公司新百连超相 ...