授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超30亿元综合授信额度[9] - 2025年公司及子公司相互担保总额度为10亿元[12] 关联交易 - 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易金额合计29763万元[19][20] 担保分配 - 银川新百电器等共享3亿担保额度[13] - 银川新华百货连锁超市等共享7亿担保额度[13][15]

担保额度 - 2025年公司及子公司相互担保总额度为10亿元[3] - 资产负债率70%以上被担保方额度不超3亿，以下不超7亿[3] 担保期限 - 借款期限1至5年，担保期限与借款合同期限一致[3] - 担保自2025年第一次临时股东大会审核通过后12月内有效[3] 子公司情况 - 银川新百电器等4家子公司按资产负债率共享对应额度[5] 担保现状 - 截至公告披露日，公司及子公司无对外及逾期担保[10]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易金额为29763万元[5] - 2024年预计日常关联交易金额为13800万元，实际发生8861.52万元[6] 公司财务数据 - 截止2024年9月30日，北京物美绿农优鲜供应链科技有限公司资产总额2532.81万元，负债总额1904.27万元，净资产628.54万元，营业收入24471.36万元，净利润545.83万元[10] - 截止2024年9月30日，北京物美综合超市有限公司资产总额734481.33万元，负债总额400198.49万元，净资产334282.84万元，营业收入118347.78万元，净利润398.91万元[13] - 截止2024年9月30日，重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司资产总额69.93亿元，负债总额47.47亿元，净资产22.46亿元，营业收入54.34亿元，净利润0.91亿元[15] - 截止2024年9月30日，麦德龙商业银川公司资产总额13210.14万元，负债总额11485.64万元，净资产1724.49万元，营业收入11350.34万元，净利润319.44万元[18] - 截止2024年9月30日，多点生活（武汉）科技有限公司资产总额19584万元，负债总额12700万元，净资产6884万元，营业收入26674万元，净利润19087万元[20] - 截止2024年9月30日，多点（深圳）数字科技有限公司资产总额295875万元，负债总额114607万元，净资产181268万元，营业收入127669万元，净利润38637万元[23] - 截止2024年9月30日，多点智联（北京）科技有限公司资产总额27893万元，负债总额20932万元，净资产6961万元，营业收入36011万元，净利润 - 1540万元[25] - 截止2024年9月30日，北京仙美科技服务有限公司资产总额4402万元，负债总额3811万元，净资产591万元，营业收入9977万元，净利润123万元[27] 公司注册资本 - 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司注册资本30288.60万人民币[14] - 麦德龙商业集团有限公司注册资本6803.4778万美元[17] - 多点生活（武汉）科技有限公司注册资本500万人民币[19] - 多点（深圳）数字科技有限公司注册资本260000万元[21] 预计交易情况 - 北京物美绿农优鲜供应链科技有限公司预计销售宁夏滩羊肉7500万元、采购生鲜商品5000万元[5] - 北京物美综合超市有限公司预计销售枸杞、八宝茶800万元、采购自有品牌商品1500万元[5] - 多点生活（武汉）科技有限公司预计提供劳务1733万元、接受劳务4100万元[5] - 多点智联（北京）科技有限公司预计接受劳务4852万元[5] 会议决议 - 2025年2月12日第九届董事会第十六次会议，9名董事参会，6票赞成通过预计2025年日常关联交易议案[3] - 2025年2月12日第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议，3名独立董事参会，3票同意通过相关议案[4] 未来展望 - 2025年度公司及各业态子公司预计与关联公司发生日常关联交易[29] 新策略 - 商品销售及采购交易以市场价格和平等协商价格为定价基础[29] - 关联交易劳务费用支出收费原则及费率与非关联方相同[29] - 公司向关联方销售和采购商品利于增加销售收入[30] - 集中采购生鲜和自有品牌商品可降低采购成本[30] 新技术研发 - 多点平台系统目标是提高运营效率、降低企业成本等[30] - 多点平台系统能帮助传统商超进行八大方面升级[30] - 多点智能服务能提高超市防损控损水平、降低成本[30] - 引入多点平台系统可推进公司线上线下业务协同拓展[31] - 多点平台系统结算确保公司销售资金安全及时回收[31]

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-003 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 上午 9 点 30 分 召开地点：新百集团大楼十层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

资金安排 - 公司拟申请不超30亿元综合授信额度[3] - 2025年公司及子公司拟申请1至5年借款[3] - 公司将在10亿额度内为子公司借款担保[3] 交易与会议 - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》通过[7] - 公司拟于2025年2月28日开临时股东大会[7] - 第九届董事会十六次会议于2025年2月12日召开[2]

核心观点 - 零售板块近期表现活跃，多家公司股价涨停，尤其是友阿股份连续4个交易日涨停[1] - 商务部强调要大力提振消费，加力扩围实施消费品以旧换新政策，创新多元化消费场景，扩大服务消费，积极发展首发经济[1] - 中央经济工作会议指出要实施提振消费专项行动，首发经济是核心抓手之一[1] 行业动态 - 商务部党组书记、部长王文涛主持召开党组专题会议，强调要按照中央经济工作会议部署，主动对标对表，以钉钉子精神抓好落实工作，大力提振消费[1] - 中央经济工作会议提出要实施提振消费专项行动，积极发展首发经济[1] 公司表现 - 丽尚国潮、东百集团、文峰股份、友阿股份、新华百货、宁波中百、杭州解百等近20股涨停[1] - 友阿股份已连续4个交易日涨停[1] 首发经济 - 开源证券指出首发经济作为一种新兴业态，从 " 首店 " 在 " 新 "，包括了新产品、新内容、新场景等能迎合消费者不断升级的需求，为消费板块吹来新风[2] - 新场景：百货企业打造创新场景首店，重聚线下客流（百联股份、重庆百货有望受益）；超市等线下零售企业进行业态调改 / 团、孩子王有望受益）；医美下游机构通过 " 外延扩张 + 纵向深化 + 异业拓展 + 出海布局 " 等模式全方面扩张[2] - 新产品：中式高端黄金新品崛起，一口价时尚黄金新品迎合年轻群体个性需求（周大生、潮宏基等，老铺黄金有望受益）；智能眼镜新产品激发传统渠道活力（博士眼镜有望受益）；美妆品牌迎创新，老树发新芽（永辉超市、步步高、家家悦，中百集团等）[2]

股东会信息 - 公司2024年第二次临时股东会于12月6日9:30召开[3] - 11月19日发布召开通知，11月29日提醒发布会议资料[5] 股东投票情况 - 301人代表21,741,828股投票，占总股份9.6359%[6][7] - 审议议案同意20,252,516股，占比93.1500%[8] - 反对1,399,912股，弃权89,400股[8] 其他情况 - 3家关联股东应回避表决[8] - 律师认为股东会程序及结果合规，决议有效[6][10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人301人[4] - 出席股东所持表决权股份总数21,741,828股[4] - 占公司有表决权股份总数比例9.6359%[4] - 9名在任董事全部出席[6] - 5名在任监事全部出席[6] 会议相关信息 - 股东大会于2024年12月6日在新百集团大楼十层会议室召开[5] - 见证律师事务所为宁夏方和圆律师事务所[8] 议案审议情况 - A股对新增日常关联交易议案同意票数20,252,516，比例93.1500%[7] - 5%以下股东同意票数20,100,774，比例93.1018%[7]

业绩相关 - 2024年超市业态预计向北京物美销售宁夏滩羊肉约2400万元[9] - 2024年超市业态预计向北京物美采购生鲜商品约800万元[9] - 2024年超市业态预计向重庆商社销售宁夏滩羊肉约300万元[9] 会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场9:30开始，网络投票分时段进行[3] - 会议地点在银川市解放东街211号新百集团大楼十层会议室[3] - 普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[5]

关联交易金额 - 新增关联交易预计发生额3500万元[4] - 2024年预计累计不超最近一期经审计净资产绝对值5%，截至11月15日已发生约7600万元[5] - 前次预计9700万元，实际发生7600万元[6] 关联交易对象 - 向北京物美绿农优鲜供应链科技销售2400万元、采购800万元[4] - 向重庆商社新世纪百货连锁经营销售300万元[4] 关联方财务数据 - 北京物美绿农优鲜供应链科技截止2024年9月30日净资产628.54万元，净利润545.83万元[9] - 重庆商社新世纪百货连锁经营截止2023年12月31日净资产215337.52万元，净利润8023.11万元[11]