独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚的候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良记录[3] 兼任与任职期限限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在银川新华百货商业集团股份有限公司连续任职未超六年[4]

公司会议 - 2025年9月10日召开第九届职工代表大会第三次会议[2] 人员选举 - 尤威女士当选公司第十届董事会职工代表董事[2] 董事会构成 - 第十届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事和3名独立董事组成[2] 人员履历 - 尤威女士有在多家公司任职人力行政相关岗位经历[6]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 需具备注册会计师等职称且有5年以上全职工作经验[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚等的候选人有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人不能担任[2] - 在持股5%以上或前五股东任职的人员不能担任[2] - 最近12个月内有特定不具备独立性情形的不能担任[3] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚的不能担任[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评的不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在银川新华百货商业集团连续任职未超6年[5]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 无特定持股及亲属关联[3] - 近36个月无相关处罚与谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职不超六年[4] 候选人专业背景 - 具备注册会计师等职称，有5年以上会计岗位经验[5] 审查情况 - 通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[7] - 确认符合上交所任职资格要求[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师等职称及5年以上全职经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上等自然人股东及其配偶不符合要求[2] - 5%以上股东任职人员及其配偶不符合要求[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持股1%以上等[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 需有注会等职称及5年以上会计全职经验[4] 候选人情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[6] - 核实并确认符合上交所任职资格要求[6]

会议信息 - 公司2025年第四次临时股东会于9月10日召开，8月22日公告，9月2日提醒发布会议资料[6] 股东投票 - 229名股东通过现场和网络投票，代表股份115,176,893股，占总股份51.0465％[9] 议案表决 - 《公司2025年半年度利润分配的议案》同意股数占比99.7984%[10] - 《关于公司预计新增2025年日常关联交易的议案》同意股数占比98.6731%[11] - 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》同意股数占比99.7644%[11]

会议信息 - 2025 年第四次临时股东会于 9 月 10 日在新百集团大楼六层会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人 229 人，持股 115,176,893 股，占比 51.0465%[2] - 公司 9 位在任董事全部出席会议[4] 议案表决 - 《公司 2025 年度半年度利润分配的议案》同意票比例 99.7984%[5] - 《关于公司预计新增 2025 年日常关联交易的议案》同意票比例 98.6731%[5] - 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》同意票比例 99.7644%[6] 分红表决 - 持股 5%以上、1%-5%、1%以下股东对现金分红议案同意比例分别为 100%、100%、89.2957%[7] 决议效力 - 宁夏方和圆律师事务所见证股东会决议合法有效[10]

股东会信息 - 2025年9月26日上午9点30分在新百集团大楼六层会议室召开第五次临时股东会[3] - 网络投票起止时间为2025年9月26日[5] - 股权登记日为2025年9月18日[13] 审议议案 - 审议公司第十届董事会独立董事年度津贴议案[7] - 审议选举董事（应选5人）、独立董事（应选3人）议案[7] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[23] - 投资者可在规定票数限度内按意愿表决，可集中或分散投票[24]