关联交易 - 2024年及后续每年关联交易发生额不超公司最近一期经审计净资产值的5%[4][7] - 2024年6月28日，3名独立董事全票通过修订日常关联交易协议议案[5] - 2024年6月28日，9名董事中6人赞成修订日常关联交易协议事项[5][6] 子公司业绩 - 多点武汉2024年3月31日净资产 -10285.36万元，营收3213.12万元，净利润1917.59万元[8][9] - 深圳昂捷2023年度净资产6236.96万元，营收8369.71万元，净利润818.58万元[10][12] 业务收费 - 超市业态多点OS系统首年服务费1300万元，后续每年1000万元[16] - 超市业态多点O2O业务每年支付服务费425万元[17] - 百货及电器业态按线上销售额的2.1%费率支付服务费[17] - 多点线下智能购、拼团按平台销售商品额的1%支付技术服务费[17] - 多点线下秒付等业务第三方支付交易手续费平均费率约千分之三至千分之六[17] 平台优势 - 多点OS系统以提高运营效率、降低成本、提升用户体验为目标[18] - 多点平台系统能帮助公司进行八大方面升级[18] - 引入多点平台系统可推进公司线上线下业务协同拓展[18] - 多点平台系统能促进公司业态销售及管理提升[18] 备查文件 - 公司备查文件包含2024年第三次独立董事专门会议决议[19] - 公司备查文件包含第九届董事会第十二次会议决议[19]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.20元[2] - 以总股本225,631,280股为基数，派发现金红利45,126,256.00元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/20，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/21[2][7] - 本次利润分配方案于2024年4月25日股东大会审议通过[3] 税负情况 - 自然人股东和基金持股不同时长税负不同[10][11] - QFII和香港结算公司账户股东按10%扣税[11] - 居民企业股东自行缴纳所得税[11] 派发方式 - 无限售流通股红利委托中结算上海分公司派发[8][9] - 部分股东股份现金红利由公司自行发放[8][9] 咨询信息 - 权益分派咨询联系证券部，电话0951 - 8564486[12]

活动信息 - 公司将参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会[2] - 活动采用网络远程方式举行，时间为2024年5月17日14：00 - 17：00[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 公司高管将在线就2023年度业绩等问题与投资者沟通交流[2]

公司业绩 - 公司1Q2024营收同比增长2.32%[1] - 公司1Q2024综合毛利率下降2.48个百分点，期间费用率下降2.13个百分点[1] - 公司1Q2024主营业务中，百货商场营业收入同比增长8.4%[2] - 公司1Q2024主营业务中，电器连锁营业收入同比增长7.16%[2] - 公司2024年预计营业收入为629.7百万元，2025年预计为650.3百万元[4] 公司展望 - 公司2024年一季度新开门店7家超市，公司共计351家门店[1] - 公司在宁夏地区具有较强竞争地位，不同业态持续转型优化[1] - 公司维持盈利预测，维持“增持”评级[1] - 新华百货2024年预计净利润为1.3%，2025年预计为2.2%[4] 公司技术研发 - 公司2024年一季度新开门店7家超市，其中5家位于宁夏区内，2家位于宁夏区外[1] 公司市场扩张 - 公司1Q2024百货和电器业态营业收入均有较好的同比增长，但毛利率有所下滑；超市业态营业收入微降，但毛利率有所提升[1] - 公司1Q2024主营业务中，宁夏区内营业收入同比增长4.17%[2] - 公司1Q2024归母净利润同比减少2.33%[2]

财务表现 - 2024年第一季度，新华百货营业收入为18.84亿元，同比增长2.32%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为8.19亿元，同比下降2.33%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元，同比下降38.74%[3] - 加权平均净资产收益率为3.72%，较上年同期下降0.30个百分点[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降38.74%，主要因购买商品增加所致[6] - 2024年第一季度，公司营业利润为93,034,588.63元，较上年同期98,268,481.51元略有下降[16] - 净利润为75,899,723.65元，较上年同期77,882,127.23元略有下降[17] - 经营活动产生的现金流量净额为209,601,426.91元，较上年同期342,171,909.02元下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-168,781,728.52元，较上年同期-125,133,947.43元下降[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-86,136,832.39元，较上年同期18,837,988.69元下降[20] 股东情况 - 前十名股东中，境内非国有公司物美科技持股36.15%，为最大股东[8] - 公司未知上述其余股东之间是否有关联关系或属于一致行动人[10] - 必拓电子商务有限公司持有公司8,400,000股股份，占总股本的比例为[11] 资产情况 - 公司流动资产中，货币资金为400,143,169.04元，应收账款为333,283,412.87元，存货为662,362,593.05元[13] - 公司非流动资产中，固定资产为2,401,710,763.73元，无形资产为608,578,106.46元，资产总计为8,678,618,079.90元[14] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等，合计金额为424.40万元[5]

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2024-014 银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：新百集团大楼十层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,737,698 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.0790 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集 和召开程序、出席会议人员的资格、会 ...

门店情况 - 2024年1季度新开门店7家，建筑面积4320.88平方米，期末门店351家，建筑面积1303314.70平方米[2] - 已签约待开业门店1家，建筑面积360.00平方米，预计2024年10月开业[3] 营收数据 - 报告期内物流营业收入2226.58万元[4] - 主营业务分业态合计营业收入186200.31万元[8] - 主营业务分地区合计营业收入188426.89万元[8] 各业务营收及毛利率 - 百货商场营收29718.66万元，同比增8.40%，毛利率46.42%，同比降12.23个百分点[8] - 连锁超市营收122655.65万元，同比降0.92%，毛利率24.81%，同比增0.49个百分点[8] - 电器连锁营收33826.00万元，同比增7.16%，毛利率19.13%，同比降3.11个百分点[8] - 宁夏区内营收170446.63万元，同比增4.17%，毛利率27.37%，同比降2.43个百分点[8] - 宁夏区外营收17980.26万元，同比降12.43%，毛利率20.05%，同比降3.93个百分点[8]

股东大会信息 - 公司于2024年3月22日发布召开2023年年度股东大会的通知[4] - 现场会议于2024年4月25日9点30分召开，网络投票同日交易时间段进行[5] 参会股东情况 - 截止2024年4月19日交易结束，17人出席，持有110,737,698股，占比49.079%[6] 议案审议结果 - 多项议案同意股数110,710,298股，反对27,400股，弃权0股，同意占比99.9752%[7][8][9] 其他情况 - 对影响中小投资者利益重大事项单独计票公布[11] - 律师认为大会召集、召开、表决等程序合法有效[11][12][13]

会议相关 - 公司第九届董事会第十一次会议于2024年4月25日召开，9位董事全到[2] - 会议审议通过《公司2024年第一季度报告》，9票赞成[3][4] - 《关于子公司新百连超向其子公司增资的议案》9票赞成[7] 增资情况 - 新百连超向新百商业（贺兰县）有限责任公司增资32300万元，注册资本增至48800万元[5] 子公司业绩 - 截止2024年3月31日，新百商业（贺兰县）总资产51461.92万元，净资产15276.99万元[6] - 截止2024年3月31日，新百商业（贺兰县）营收447.10万元，净利润 - 155.65万元[6]

业绩说明会安排 - 2024年5月30日16:00 - 17:00举行2024年第一季度业绩说明会[2] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4] - 2024年5月23日至5月29日16:00前可预征集提问[4][5] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事长曲奎、总经理马卫红等[5] - 联系人是李宝生、李丹，电话0951 - 8564486，邮箱xhds600785@163.com[6] 报告发布 - 公司于2024年4月26日发布2024年第一季度报告[2]