银川新华百货商业集团股份有限公司 董 事 会 2024年3月20日 公司董事会近日收到三位独立董事提交的《关于2023年度独立性的自查报 告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事马生元先生、于晓鸥女士、刘小玲女士严格遵守《公司法》、 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性 的情形。 银川新华百货商业集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况评估专项意见 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会共 有三位独立董事，分别为马生元先生、于晓鸥女士、刘小玲女士。三位独立董事 在2023年度任职时间为2023年1月1日至2023年12月31日。 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-102 | 联系由话· =永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣化十 周 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2024YCMC01B0079 银川新华百货商业集团股份有限公司 银川新华百货商业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称新华百货公司)财务报 表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-012 银川新华百货商业集团股份有限公司 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 9 日(星期二)至 4 月 15 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xhds600785@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 22 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 16 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度财务 报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2023年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年信永中和资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和上市公司年报审计项目涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软 件和信息技术服务业，交通运输、仓储和 ...

业绩总结 - 2023年度公司归属上市公司股东净利润136,099,002.04元[3] 利润分配 - A股每股派现0.20元（含税）[2] - 本次分红45,126,256.00元，比率33.16%[3] - 2024年3月20日董事会通过利润分配议案[6] 利润数据 - 2023年初未分配利润1,298,285,847.22元[3] - 2023年末未分配利润1,406,912,011.91元[3] - 分红后剩余1,361,785,755.91元结转下年[3]

银川新华百货商业集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为加强对银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等有关法律、法规 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变 动行为。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 董事、监事及高级管理人员因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可 交换债换股、股票权益互换等减持股份的，应当按照本制度办理。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在 ...

（一）定期会议 2023 年，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《审计 委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》、《审计委员会工作规程》等规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对董事会审计委 员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司 公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 1、2023年3月20日，董事会审计委员会2023年第一次定期会议通过了如下议 案： （1）公司2022年年度报告正文及摘要； （2）公司2022年内部控制评价报告； （3）公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬 的议案。 2、2023年4月20日，董事会审计委员会2023年第二次定期会议通过了如下议 案： （1）公司2023年第一季度报告。 3、2023年8月19日，董事会审计委员会2023年第三次定期会议通过了如下议 案： （1）公司2023年半年度报告及摘要。 4、2023年10月19日，董事会审计委员 ...

审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[2] 审计决策 - 2023年3月21日和4月20日会议审议通过续聘信永中和为2023年度财务及内控审计机构[3] 审计工作 - 信永中和对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，核查资金占用并出具报告[6] - 信永中和认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[6] - 信永中和审计规范有序，按时完成2023年年度审计工作[8]

银川新华百货商业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为了加强银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称"公司") 重大信息内部报告工作，确保公司相关重大信息及时、准确、全面、完整地披露， 根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第一号——规范运作》及《公司信息披露管理制度》等有关法律、法 规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响的信息。 第三条 公司董事会秘书及证券部负责办理公司对外信息披露事务，公司各 部门和各子公司应积极支持和配合。 第四条 本制度中所称"重大信息报告人"包括： （一）公司各职能部门、子公司相关负责人； （二）公司子公司的董事、监事及高级管理人员； （三）由于所任公司职务、参与公司重大事项筹划、论证、决策环节等可以 获取公司重大信息的人员； 第五条 重大信息报告人为重大信息内部报告的第一责任人，负有敦促本部 门或公司内部重大信息的收集、整理的义务并及时向公司董事会秘书报告所知悉 重大信息的义务。其主要职责包括： （一）对重大信息进 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会会议情况 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 出席股东大 | 是否出席年 | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 会的次数 | 度股东大会 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 是 | 2023 年，公司共召开 4 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席了会议， 就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内， 本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。 银川新华百货商业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法 》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号—业务办理》（第六号-定期报告）和《公司章程》的有关规定， 作为银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事，本人勤勉尽责的履行独立董 事职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观 ...