离境退税商店扩展 - 宁夏银川王府井奥特莱斯商业有限公司正式备案成为离境退税商店 宁夏离境退税商店总数增至7家 [1] - 其他6家已备案企业包括百瑞源枸杞股份有限公司 银川新华百货商业集团股份有限公司 麦德龙商业集团有限公司银川兴庆商场等 [1] 离境退税政策优化 - 宁夏6月28日完成首单境外游客离境退税"即买即退"业务 标志着政策便利化全面落地 [1] - "即买即退"政策允许境外旅客现场领取9%退税金额 提升消费体验 [1] 离境退税业务增长 - 2024年宁夏累计开具离境退税申请单227单 实现销售额24.61万元 [1] - 2025年上半年开具申请单161单 同比翻番 实现销售额11.96万元 同比增长55% [1] 未来政策规划 - 宁夏计划在旅游景区 城市商圈培育新增退税商店 优先纳入枸杞等特色产业优质商户 [2] - 全面推广"即买即退"模式 加强企业人员培训 提升服务标准化与便利化水平 [2] - 强化多语种宣传推广 在涉外场所精准投放 联合旅行社将退税政策融入旅游线路 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在新百集团大楼六层会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例为8.7518% [1] - 会议由董事长曲奎主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以95.3486%同意票通过 反对票占4.2437% 弃权票占0.4077% [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未披露具体数据 [1] - 《关于租赁关联方房产的议案》获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [2] 法律程序合规性 - 律师武文伽、宋汉奇确认会议程序符合法律法规及公司章程 [2] - 股东大会决议经鉴证后公告 法律意见书由律师事务所主任签字并盖章 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月12日通过《证券日报》《上海证券报》及上交所网站发布召开2025年第二次临时股东大会的通知，公告内容包括会议时间、地点、审议事项及股东权利等[3][4] - 2025年6月20日公司再次发布会议资料作为提醒，实际会议于6月27日在新百集团大楼召开，议程与公告一致并由董事长曲奎主持[4] - 律师认为召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定[5] 出席会议人员及资格 - 现场及网络投票股东共181人，代表股份19,746,898股，占公司总股本的8.7518%[5] - 公司董事、监事、董事会秘书及其他高管列席会议，律师确认出席人员资格符合法律法规及公司章程要求[5] 表决程序与结果 - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式，对通知所列议案进行表决并现场公布结果[5] - 非累积投票议案通过率为95.3486%（同意18,828,394股，反对838,004股，弃权80,500股）[5] - 律师确认表决程序及结果合法有效，未审议议程外事项[5][6] 法律意见结论 - 律师认定股东大会召集程序、出席资格、表决结果等均符合法律法规及公司章程，决议合法有效[6]

股东大会信息 - 公司2025年6月12日刊登第二次临时股东大会通知，20日提醒发布资料，27日召开[6] 股东投票情况 - 181人通过现场和网络投票，代表19,746,898股，占总股份8.7518％[8] 议案审议结果 - 审议《关于租赁关联方房产的议案》，同意18,828,394股，反对838,004股，弃权80,500股[9] - 同意股数占出席会议有表决权股份总数95.3486%[10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月27日在新百集团大楼六层会议室召开[3] - 出席会议的股东和代理人人数为181人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为19,746,898股，占公司有表决权股份总数的8.7518%[3] - 公司在任董事9人、监事5人全部出席会议[4] 议案情况 - 《关于租赁关联方房产的议案》获审议通过[5] - A股股东对该议案同意票数为18,828,394，占比95.3486%[5] - A股股东对该议案反对票数为838,004，占比4.2437%[5] - A股股东对该议案弃权票数为80,500，占比0.4077%[5] - 5%以下股东对该议案同意票数为18,676,652，占比95.3125%[5] - 5%以下股东对该议案反对票数为838,004，占比4.2765%[5]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年6月27日，现场会议于上午9:30开始，网络投票时间为上午9:15-9:25及9:30-11:30，下午13:00-15:00 [1] - 会议地点为银川市解放东街211号新百集团大楼六层会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长曲奎先生主持 [1] 会议议程 - 议程包括宣布大会开幕、股东资格审核、宣读表决方法、推选监票人及计票人、审议议案、投票表决、汇总表决结果、律师宣读法律意见书及会议闭幕 [1] - 表决规则为普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过 [1] - 投票采用记名方式，每一股份享有一票表决权，表决结果将在公司指定披露媒体和上交所网站公告 [1] 租赁关联方房产议案 - 公司全资子公司宁夏新百商业管理有限公司拟在北京设立新公司"北京宁新商业有限公司"，并租赁北京美惠万家商业有限公司位于西城区新街口北大街1号的商业用房，总租赁面积4.49万平方米（地上1-6层） [1][2] - 租赁协议首期租金为5,000万元/年，租期15年，年均租金约5,416万元（含递增） [2] - 新公司计划通过租赁房产在北京零售市场发展购物中心业务，目标覆盖当地及周边城市消费者，提升品牌知名度和市场份额 [2] - 董事会提请股东大会授权新公司后续对租赁房产进行必要装修改造 [2]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月27日9：30开始，网络投票时间为当天9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00[4] - 普通决议需出席会议股东所持二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过[5] 市场扩张 - 公司全资子公司拟在北京投资设立“北京宁新商业有限公司”[8] - 新公司将租赁北京西城区4.49万平方米商业用房及1.2万平米停车场[8] - 租赁房产首期租金5000万元/年，租期15年，年均约5416万元（含递增）[8]

权益分派方案 - 每股现金红利0.25元，以总股本225,631,280股为基数，共计派发现金红利56,407,820元 [2][4] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施对象为股权登记日登记在册的全体股东 [2][3] - 差异化分红送转未实施，分配方案为纯现金分红 [7] 分红实施方式 - 无限售流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已指定交易的股东可在证券营业部领取，未指定交易的由中登上海分公司暂管 [5] - 物美科技集团等5家股东所持股份的现金红利由公司自行发放 [9] 税务处理细则 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税（实际派发0.25元/股），持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1-12个月税负10%） [10] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股0.225元，香港结算账户股东同样适用10%税率代扣 [11] - 居民企业股东自行缴纳所得税，实际派发0.25元/股 [11] 时间及咨询信息 - 分配方案对应2024年度，股东大会审议日期为2025年4月25日 [7] - 权益分派咨询可通过公司证券部电话0951-8564486联系 [12]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年4月25日经股东大会通过[3] - 以225,631,280股为基数，每股派现金红利0.25元，共派56,407,820元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/19，除权（息）日和发放日2025/6/20[3][7] 税收政策 - 不同股东类型股息红利所得税政策不同[10][11][12] 发放方式 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司发放，部分自行发放[8][9] 咨询信息 - 权益分派咨询联系公司证券部，电话0951 - 8564486[13]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十九次会议于2025年6月11日召开，采用现场结合通讯方式，应到董事9人，实到9人，其中现场7人，通讯2人 [2] - 会议由董事长曲奎主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议通过事项 设立新公司 - 全资子公司宁夏新百商业管理有限公司拟在北京设立"北京宁新商业有限公司"，注册资本3000万元，法定代表人陈彬彬 [2] - 经营范围涵盖食品销售、烟草零售、酒类经营、道路货运、增值电信业务等40余项许可及一般项目 [2] - 表决结果：9票赞成，0票反对或弃权 [2] 租赁关联方房产 - 新公司拟租赁北京西城区新街口北大街1号商业用房，总面积4.49万平方米（含1.2万平米停车场），首期年租金5000万元，租期15年，年均租金5416万元（含递增） [2][8] - 关联方为北京美惠万家商业有限公司，与公司存在《上市规则》规定的关联关系 [8][11] - 表决结果：6票赞成（关联董事曲奎、于滨、王金录回避表决） [4] - 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [4] 关联交易详情 交易标的 - 租赁房产产权清晰，无抵押或司法限制，权属所有人为北京物美置地房地产开发有限公司，委托美惠万家管理至2040年 [14] - 评估基准日（2025年5月31日）年租金水平为5463.17万元，最终协商定价5416万元/年 [16] 协议条款 - 出租方为美惠万家，承租方为北京宁新商业有限公司，租金按月支付 [16][18] - 特别约定：开业24个月后若经营亏损，租金可降至50%直至扭亏，或提前解约支付2个月租金补偿 [19] 战略影响 - 突破西北地域局限，通过北京市场辐射周边，提升品牌知名度与市场份额 [20] - 与现有业务形成供应链协同，利用北京国际消费中心城市建设政策机遇 [20] - 专注购物中心业务，避免与关联方超市业态重叠 [21] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于6月27日召开，现场会议地点为新百集团大楼，同步开放网络投票 [27] - 审议议案包括《关于租赁关联方房产的议案》，关联股东物美科技集团等需回避表决 [31][32] - 股权登记日为会议前3个交易日，登记方式含现场、信函或传真 [36][39]