行业趋势 - 商超行业以自有品牌突围形成共识 例如胖东来的DL精酿啤酒 华润万家的润之家谷饲鲜鸡蛋 美团小象超市的象大厨手作糯米烧卖 阿里盒马的盒马烘焙瑞士卷 [1] - 自有品牌有助于零售企业形成差异化竞争优势 优化供应链体系 打造高毛利商品 推动行业从价格竞争转向价值竞争 [2] - 发展自有品牌对行业整体成长具有积极意义 能提升企业毛利 优化供应链效率 满足消费者对品质生活的追求 [2] 公司进展 - 步步高上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.01亿元 同比扭亏为盈 通过关闭低效门店 调改潜力门店 开展自有品牌战略改善经营业绩 [1] - 红旗连锁上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.81亿元 同比增长5.33% 持续开发扩容红旗优选系列产品 打造高质低价商品 [1] - 中百控股新增自有品牌商品300多个 推出中百超市精选系列和百屿森系列 [2] - 重庆百货自营黄金品牌宝元通已开设4家门店 累计销售1500万元 正积极研发定制金条 钱币 手串项链等产品 [2] - 新华百货通过扩大自有品牌商品范围 针对性降低商品成本 涵盖生鲜类商品 并通过源头采购 联合养殖等方式降低采购成本 [2] 挑战与建议 - 自有品牌发展过程中出现同质化产品累积 品质不佳 缺乏持续创新等问题 影响消费者体验和行业健康发展 [2] - 自有品牌未来空间巨大 应成为企业长期战略 需做好定位 选好方向 制定体系化开发方案 构建供应链优势 回归品质加差异化本质 [3]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月11日在银川新百集团大楼六层会议室召开 [2] - 会议由董事长曲奎主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事出席（其中2人视频参会） 5名监事全员出席（主席视频参会） 董事会秘书及高管列席 [3] 议案审议结果 - **公司章程修订案**获三分之二以上表决权通过 [4] - 6项治理制度修订案均获二分之一以上表决权通过 包括： - 股东会议事规则 [3] - 董事会议事规则 [4] - 独立董事制度 [4] - 对外担保及资金往来管理制度 [4] - 关联交易管理制度 [4] - 投资决策制度 [4] 法律程序合规性 - 宁夏方和圆律师事务所陈军、宋汉奇律师见证 [5] - 律师确认会议程序、人员资格及表决结果均符合法律法规和公司章程 [6] - 决议文件经董事签字并加盖董事会印章存档 [6]

公司治理动态 - 公司于2025年8月11日召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《修订公司的议案》等多项议案 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月26日通过《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布召开2025年第三次临时股东大会的通知 载明会议时间、地点及审议事项 [3][4] - 2025年8月2日再次发布股东大会会议资料 会议于2025年8月11日在宁夏银川市新百集团大楼六层会议室召开 由董事长曲奎主持 实际召开情况与公告完全一致 [4] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 出席会议人员及资格 - 现场及网络投票股东共计157人 代表股份114,113,092股 占公司总股本的50.5750% 均为A股股东 [4] - 公司董事、监事、董事会秘书全部出席 其他高级管理人员列席 律师事务所律师现场见证 所有出席人员资格符合法律法规及公司章程要求 [4][5] 表决程序与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式 对全部议案进行表决 现场完成计票监票并宣布结果 [5] - 共审议7项非累积投票议案 通过率均超99.95% 其中最高通过率达99.9641%（114,072,192股同意）最低为99.9509%（114,057,092股同意）反对票数介于32,000-47,400股之间 弃权票数介于7,100-9,400股之间 [5][6][7] - 表决程序及结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 未审议通知议程外事项 [7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于8月11日在新百集团大楼六层会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人157人，所持表决权股份114,113,092股，占比50.5750%[3] - 公司9名董事、5名监事全部出席，董秘及其他高管列席[4] 议案表决情况 - 《修订<公司章程>的议案》同意票114,071,592，比例99.9636%[5] - 《修订公司<股东会议事规则>的议案》同意票114,070,792，比例99.9629%[5] - 《修订公司<董事会议事规则>的议案》同意票114,070,692，比例99.9628%[6] - 《修订公司<独立董事制度>的议案》同意票114,062,692，比例99.9558%[6] - 《修订公司<对外担保及资金往来管理制度>的议案》同意票114,058,592，比例99.9522%[6] - 《修订公司<关联交易管理制度>的议案》同意票114,057,092，比例99.9509%[7] - 《修订公司<投资决策制度>的议案》同意票114,072,192，比例99.9641%[7]

会议安排 - 公司于2025年7月26日刊登股东大会通知，8月11日召开[6] 参会股东情况 - 157名股东通过现场和网络投票，代表股份114,113,092股，占总股份50.5750％[9] 议案审议 - 多项议案审议同意占比超99.95%，如《修订<公司章程>的议案》等[10][11][12][13] 会议结果 - 股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[14]

股东大会基本信息 - 会议时间：现场会议于2025年8月11日上午9:30召开，网络投票时间为同日上午9:15-9:25及9:30-11:30、下午13:00-15:00 [1] - 会议地点：银川市解放东街211号新百集团大楼六层会议室 [1] - 会议方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长曲奎主持 [1] - 表决规则：普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过 [1] 会议议程 - 议程包括股东资格审核、表决方法宣读、监票人推选、议案审议及投票表决等环节 [1][2] - 表决结果将通过公司指定披露报纸和上交所网站公告 [1] 议案内容 议案1：公司章程修订 - 公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》等制度 [4][6] - 修订依据为最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规，具体内容详见2025年7月26日公告（编号2025-027） [4][6] 议案2：治理制度修订 - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等7项制度，需股东大会审议通过 [6] - 修订后制度全文发布于2025年7月26日上交所网站 [6] 其他事项 - 董事会强调修订旨在完善公司治理结构，符合最新法律法规要求 [5][7]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议8月11日上午9：30召开，网络投票时间为8月11日多个时段[4] - 会议地点在银川市解放东街211号新百集团大楼六层会议室[4] - 会议方式为现场与网络投票结合[4] 决议规则 - 普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[5] 审议议案 - 审议《修订<公司章程>的议案》[7] - 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》，含六项制度修订[8] 制度调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[9] 制度刊登 - 修订后各制度全文于2025年7月26日刊登在上海证券交易所网站[12]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年8月11日上午9点30分在新百集团大楼六层会议室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 时间为2025年8月11日9:15-15:00 [1][2] 投票程序 - 融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者需按相关规定执行投票程序 [1] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票 结果视为全部账户相同类别股票的表决意见 [3][4] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 审议事项 - 本次股东大会审议议案已通过第九届董事会第二十次会议 具体内容详见上交所网站 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 参会资格 - 股权登记日为2025年7月31日 登记在册的A股股东(代码600785)有权参会 [4][5] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 会议登记 - 法人股东需持营业执照复印件及授权委托书登记 [5] - 联系地址为宁夏银川市兴庆区解放东街211号新百集团大楼六层 联系人李宝生、李丹 [5] 授权委托 - 委托书需明确选择"同意/反对/弃权" 未作指示的受托人可自行表决 [6] - 委托书需包含委托人持股数量、账户信息及身份证号 [5][6]

公司章程修订核心内容 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，包括《监事会议事规则》等制度相应废止 [1] - 明确法定代表人职责及变更程序，规定法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 [2][3] - 调整股东权利义务条款，新增股东查阅会计账簿和会计凭证的权利 [7] - 修改对外担保相关规定，明确财务资助累计总额不得超过已发行股本总额10% [4][5] 公司治理结构调整 - 股东大会更名为股东会，相应调整会议召集和表决程序 [17][18][19] - 降低股东提案门槛，单独或合计持有1%以上股份股东即可提出临时提案 [24] - 明确股东会特别决议事项范围，包括公司合并分立、章程修改等重大事项 [35][36] - 调整董事会组成，设9名董事（含3名独立董事）及专门委员会 [47][48][49] 高管及董事管理 - 强化董事忠实义务，禁止利用职务便利谋取商业机会或同业竞争 [40][41] - 延长董事离职后保密义务期限，明确任职期间责任不因离任免除 [44][45] - 新增控股股东行为规范，禁止资金占用、违规担保等损害公司利益行为 [15][16] - 调整总经理职权范围，保留5000万元以下投资决策权 [52][53] 股份管理相关变更 - 统一股份面值表述为1元人民币，明确股份集中存管要求 [4][17] - 修改股份转让限制条款，细化董事高管持股变动披露要求 [6][29] - 禁止公司为取得自身股份提供财务资助，员工持股计划除外 [4][5] - 调整增资方式表述，删除非公开发行股份条款 [8][17]