诉讼基本情况 - 案件涉及房屋租赁合同纠纷 原告宁夏大世界实业集团有限公司请求被告银川新华百货商业集团股份有限公司赔偿未涵盖损失7033万元及可得利益损失3894万元 合计10927万元 [1][2] - 案件于2024年10月22日立案 2025年1月7日转为普通程序审理 双方委托诉讼代理人到庭参与 [2] 诉讼判决结果 - 一审判决被告需赔偿原告损失67085000元 约6745万元 较原告诉求金额10927万元减少38% [1][4] - 法院驳回原告其他诉讼请求 案件受理费588150元中 被告承担361088元 [5][6] 后续影响与行动 - 公司计划向银川市中级人民法院提起上诉 强调一审判决暂不影响当期或期后利润的确定性 [6] - 公司将根据上诉进展履行信息披露义务 备查文件已包含民事判决书全文 [6]

案件情况 - 案件处于一审判决阶段，公司为被告[4] - 涉案金额约6745万元[4] 赔偿情况 - 原告请求赔偿未涵盖损失7033万元和可得利益损失3894万元[5] - 法院判决公司赔偿原告损失6708.5万元[5] - 案件受理费588150元，公司负担361088元[6] 后续处理 - 暂无法判断对公司本期或期后利润的影响[2][8] - 公司将向银川市中级人民法院提起上诉并及时披露进展[8]

离境退税商店扩展 - 宁夏银川王府井奥特莱斯商业有限公司正式备案成为离境退税商店 宁夏离境退税商店总数增至7家 [1] - 其他6家已备案企业包括百瑞源枸杞股份有限公司 银川新华百货商业集团股份有限公司 麦德龙商业集团有限公司银川兴庆商场等 [1] 离境退税政策优化 - 宁夏6月28日完成首单境外游客离境退税"即买即退"业务 标志着政策便利化全面落地 [1] - "即买即退"政策允许境外旅客现场领取9%退税金额 提升消费体验 [1] 离境退税业务增长 - 2024年宁夏累计开具离境退税申请单227单 实现销售额24.61万元 [1] - 2025年上半年开具申请单161单 同比翻番 实现销售额11.96万元 同比增长55% [1] 未来政策规划 - 宁夏计划在旅游景区 城市商圈培育新增退税商店 优先纳入枸杞等特色产业优质商户 [2] - 全面推广"即买即退"模式 加强企业人员培训 提升服务标准化与便利化水平 [2] - 强化多语种宣传推广 在涉外场所精准投放 联合旅行社将退税政策融入旅游线路 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在新百集团大楼六层会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例为8.7518% [1] - 会议由董事长曲奎主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以95.3486%同意票通过 反对票占4.2437% 弃权票占0.4077% [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未披露具体数据 [1] - 《关于租赁关联方房产的议案》获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [2] 法律程序合规性 - 律师武文伽、宋汉奇确认会议程序符合法律法规及公司章程 [2] - 股东大会决议经鉴证后公告 法律意见书由律师事务所主任签字并盖章 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月12日通过《证券日报》《上海证券报》及上交所网站发布召开2025年第二次临时股东大会的通知，公告内容包括会议时间、地点、审议事项及股东权利等[3][4] - 2025年6月20日公司再次发布会议资料作为提醒，实际会议于6月27日在新百集团大楼召开，议程与公告一致并由董事长曲奎主持[4] - 律师认为召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定[5] 出席会议人员及资格 - 现场及网络投票股东共181人，代表股份19,746,898股，占公司总股本的8.7518%[5] - 公司董事、监事、董事会秘书及其他高管列席会议，律师确认出席人员资格符合法律法规及公司章程要求[5] 表决程序与结果 - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式，对通知所列议案进行表决并现场公布结果[5] - 非累积投票议案通过率为95.3486%（同意18,828,394股，反对838,004股，弃权80,500股）[5] - 律师确认表决程序及结果合法有效，未审议议程外事项[5][6] 法律意见结论 - 律师认定股东大会召集程序、出席资格、表决结果等均符合法律法规及公司章程，决议合法有效[6]

股东大会信息 - 公司2025年6月12日刊登第二次临时股东大会通知，20日提醒发布资料，27日召开[6] 股东投票情况 - 181人通过现场和网络投票，代表19,746,898股，占总股份8.7518％[8] 议案审议结果 - 审议《关于租赁关联方房产的议案》，同意18,828,394股，反对838,004股，弃权80,500股[9] - 同意股数占出席会议有表决权股份总数95.3486%[10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月27日在新百集团大楼六层会议室召开[3] - 出席会议的股东和代理人人数为181人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为19,746,898股，占公司有表决权股份总数的8.7518%[3] - 公司在任董事9人、监事5人全部出席会议[4] 议案情况 - 《关于租赁关联方房产的议案》获审议通过[5] - A股股东对该议案同意票数为18,828,394，占比95.3486%[5] - A股股东对该议案反对票数为838,004，占比4.2437%[5] - A股股东对该议案弃权票数为80,500，占比0.4077%[5] - 5%以下股东对该议案同意票数为18,676,652，占比95.3125%[5] - 5%以下股东对该议案反对票数为838,004，占比4.2765%[5]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年6月27日，现场会议于上午9:30开始，网络投票时间为上午9:15-9:25及9:30-11:30，下午13:00-15:00 [1] - 会议地点为银川市解放东街211号新百集团大楼六层会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长曲奎先生主持 [1] 会议议程 - 议程包括宣布大会开幕、股东资格审核、宣读表决方法、推选监票人及计票人、审议议案、投票表决、汇总表决结果、律师宣读法律意见书及会议闭幕 [1] - 表决规则为普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过 [1] - 投票采用记名方式，每一股份享有一票表决权，表决结果将在公司指定披露媒体和上交所网站公告 [1] 租赁关联方房产议案 - 公司全资子公司宁夏新百商业管理有限公司拟在北京设立新公司"北京宁新商业有限公司"，并租赁北京美惠万家商业有限公司位于西城区新街口北大街1号的商业用房，总租赁面积4.49万平方米（地上1-6层） [1][2] - 租赁协议首期租金为5,000万元/年，租期15年，年均租金约5,416万元（含递增） [2] - 新公司计划通过租赁房产在北京零售市场发展购物中心业务，目标覆盖当地及周边城市消费者，提升品牌知名度和市场份额 [2] - 董事会提请股东大会授权新公司后续对租赁房产进行必要装修改造 [2]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月27日9：30开始，网络投票时间为当天9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00[4] - 普通决议需出席会议股东所持二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过[5] 市场扩张 - 公司全资子公司拟在北京投资设立“北京宁新商业有限公司”[8] - 新公司将租赁北京西城区4.49万平方米商业用房及1.2万平米停车场[8] - 租赁房产首期租金5000万元/年，租期15年，年均约5416万元（含递增）[8]

权益分派方案 - 每股现金红利0.25元，以总股本225,631,280股为基数，共计派发现金红利56,407,820元 [2][4] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施对象为股权登记日登记在册的全体股东 [2][3] - 差异化分红送转未实施，分配方案为纯现金分红 [7] 分红实施方式 - 无限售流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已指定交易的股东可在证券营业部领取，未指定交易的由中登上海分公司暂管 [5] - 物美科技集团等5家股东所持股份的现金红利由公司自行发放 [9] 税务处理细则 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税（实际派发0.25元/股），持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1-12个月税负10%） [10] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股0.225元，香港结算账户股东同样适用10%税率代扣 [11] - 居民企业股东自行缴纳所得税，实际派发0.25元/股 [11] 时间及咨询信息 - 分配方案对应2024年度，股东大会审议日期为2025年4月25日 [7] - 权益分派咨询可通过公司证券部电话0951-8564486联系 [12]