会议安排 - 2024年10月29日董事会通过召开2024年第一次临时股东大会议案并于10月30日公告[3] - 2024年11月15日下午2点在公司高新园区A1115会议室召开现场股东大会[5] - 截至2024年11月8日收市登记在册股东有权参会[6] 参会情况 - 现场会议股东及代理人11名，持表决权股份220,406,724股，占比24.53%[6] - 网络投票股东1056名，代表有表决权股份16,992,873股，占比1.89%[6] 表决结果 - 《2024年中期利润分配方案》同意股数占99.3378%等[7][8] - 《关于变更注册资本等议案》同意股数占99.3888%等[8]

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-061 山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,067 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,399,597 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.4167 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长彭欣先生主持。本次会议以现场投票及 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定，本次会议决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会 ...

文章核心观点 - 鲁抗医药收到注射用CIGB - 814的《药物临床试验批准通知书》，该药品为1类创新药，拟用于成人活动性类风湿性关节炎 [1] 公司动态 - 鲁抗医药11月11日晚间公告近日收到国家药监局核准签发的注射用CIGB - 814的《药物临床试验批准通知书》 [1] 药品信息 - 注射用CIGB - 814为1类创新药，国内外尚无同类药品，临床拟用于成人活动性类风湿性关节炎 [1]

新产品和新技术研发 - 公司收到注射用CIGB - 814类风湿关节炎适应症临床试验批准[1] - 该项目累计研发投入约8205.65万元[2] - CIGB - 814为1类创新药，国内外尚无同类药品[3] 市场情况 - 2023年国内类风湿性关节炎相关药物市场销售额约48亿元[3]

业绩数据 - 2024年上半年公司归母净利润299,962,355.17元，母公司净利润199,541,449.06元[14] - 截至2024年6月30日，母公司累计未分配利润283,775,797.93元[14] 利润分配 - 2024年中期每10股派发现金红利0.20元（含税）[14] 股本变更 - 2019年股票期权激励计划2024年9月26日行权完毕，总股本增至898,669,632股[17] - 公司注册资本增至898,669,632元，《公司章程》相关条款拟修订[17] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议11月15日下午2：00召开[11] - 网络投票11月15日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[11] - 变更注册资本等议案为特别决议，需三分之二以上表决权通过[18]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司赛特公司氟哌啶醇注射液通过仿制药一致性评价[1] - 赛特公司开展该药品一致性评价累计研发投入约471.95万元[3] 业绩总结 - 氟哌啶醇注射液2021 - 2023年全国医院总销售额分别约为0.5079亿元、0.5441亿元、0.5045亿元[3] 未来展望 - 赛特公司该药品通过评价提升市场竞争力，利于增加销量[4] - 药品生产和销售受国家政策、市场环境等因素影响有不确定性[4] 市场情况 - 国内共有7个氟哌啶醇注射液生产批文[2] - 截至公告日，4个厂家通过或视同通过一致性评价审批[2]

会议信息 - 2024年半年度暨第三季度业绩说明会于11月8日15:00 - 16:00举行[3][5] - 投资者可于11月7日16:00前提问[3][6] - 会议以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5][6] 报告发布 - 公司已发布2024年半年度、第三季度报告[3] 参会人员 - 董事长彭欣等参加会议[6] 参与方式 - 投资者可登录上证路演中心参与及查看情况[6][7] 联系方式 - 联系人是证券部，电话0537 - 2983174，邮箱lkpc_dmc@126.com[7]

公司基本信息 - 公司于1992年2月15日在山东省济宁市工商行政管理局注册登记[3] - 1996年重新确认设立方式为募集设立，并在山东省工商行政管理局重新登记[3] - 1997年1月15日首次向社会公众发行8000万股人民币普通股，2月26日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为89866.9632万元[7] - 公司目前股份总数为89866.9632万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 成立时向发起人发行10780.45万股，占比72.15%；向内部职工发行4161.38万股，占比27.85%[17] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[21] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[30] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[33] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项[36] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[39] 董事会相关 - 董事会由7 - 13名董事组成，独立董事占1/3以上，至少1名会计专业人士[87] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[93] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[93] 管理层设置 - 公司党委领导班子成员5至9人，设党委书记等职务[100] - 公司设总经理1名，副总经理4 - 8名，总经理每届任期3年[103][104][107] - 监事任期每届3年，连选可连任[119] 财务与分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报年报等[130][131] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[132] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%，且每年至少分配一次[137] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[144,145] - 公司合并、分立、减资时通知债权人及公告要求[154,155,156] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[160]

财报相关 - 2024年第三季度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[1] 投资计划 - 2024年投资计划中期调整，原定固定资产投资项目年度投资计划53179.05万元，调减1.34亿元，新增4679.90万元[3] 公司治理 - 同意结合股权激励计划实施结果修订《公司章程》中“注册资本”相关条款并办理工商变更[4] - 同意注销2019年股票期权激励计划第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权[5] 会议情况 - 十一届监事会第四次（临时）会议于2024年10月29日召开，3位监事均参与表决[1] - 各项议案审议均同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会11月15日14点召开，地点在高新园区A1115会议室[3] - 网络投票起止时间为11月15日，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议《2024年中期利润分配方案》等两项议案[7] 其他信息 - 股权登记日为11月8日，A股代码600789，简称鲁抗医药[12] - 出席现场会议股东11月14日8 - 17点到证券事务部登记[13]