公司股权收购 - 公司拟通过山东产权交易中心以竞价摘牌方式收购邹城经济开发区管理委员会持有的山东鲁抗和成制药有限公司1.9231%股权 [1] - 本次交易完成后公司将直接持有和成公司100%股权 [1] - 公司合并报表范围未因本次交易发生变化 [1] 公司治理程序 - 收购议案经公司第十一届董事会第九次（临时）会议审议通过 [1] - 会议于2025年9月19日召开 [1]

公司动态 - 公司十一届第九次董事会临时会议于2025年9月19日在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年投资计划中期调整的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成为：人用抗生素占比54.29%，兽用抗生素占比39.72%，其他占比4.89%，其他业务占比1.1% [1] - 截至发稿时公司市值为89亿元 [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为9.92元 [1]

收购计划 - 公司拟通过山东产权交易中心以竞价摘牌方式收购邹城经开区管委会持有的山东鲁抗和成制药有限公司1.9231%股权 [1] - 最终交易金额将根据竞价结果确定 [1] - 交易能否达成存在不确定性 [1]

交易背景 - 邹城经开区管委会计划在山东产权交易中心公开挂牌转让其持有的和成公司1.9231%股权 [1] - 和成公司为鲁抗医药与邹城经开区管委会共同投资建设的合资公司 [1] 交易内容 - 公司拟通过竞价摘牌方式竞购标的股权 [1] - 交易完成后公司将直接持有和成公司100%股权 [1] - 公司合并报表范围未因本次交易发生变化 [1] 交易目的 - 基于整体战略布局及业务发展需要 [1] - 为进一步优化资源配置并提高运营决策效率 [1]

并购情况 - 公司拟竞购和成公司1.9231%股权，完成后将持有100%股权[2] - 2025年9月19日董事会审议通过竞购议案[4] - 交易以公开挂牌方式定价，未产生商誉[13] 财务数据 - 2025年2月28日和成公司资产账面值2415.95万元、评估值2418.18万元[12] - 2025年1 - 2月和成公司营业收入442.83万元，净利润3.05万元[11] - 2024年度和成公司营业收入3263.04万元，净利润2.87万元[11] 交易影响 - 收购不会导致公司合并范围等变化，不涉及多方面情况[14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月10日14点在山东鲁抗高新园区A1115会议室召开[3] - 网络投票时间为2025年10月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》等多项议案[5] 相关时间 - 股权登记日为2025年9月29日[12] - 出席现场会议股东2025年10月9日8:00 - 17:00登记[14] 披露与联系 - 各议案2025年8月28日在指定媒体披露[5] - 公司地址在山东省济宁高新区，电话0537 - 2983174，传真0537 - 2880808[15]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议10月10日下午2:00在山东鲁抗高新园区A1115会议室召开[11] - 网络投票起止时间为10月10日[11] - 采取现场和网络投票表决，重复投票以第一次为准[5][10] 会议议案 - 包括《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》等多项议案[11] - 《关于取消监事会及修订<公司章程>》需三分之二以上表决权通过[14] 议案审议情况 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>》经董事会和监事会审议通过[14] - 《关于修订、制定和废止部分治理制度》经董事会审议通过[17] 章程修订 - 修订生效后不再设监事会，职权由审计委员会行使[14] - 修订后章程以工商核定为准，授权办理变更登记[14]

投资计划调整 - 2025年固定资产投资项目年度计划调增0.08亿至5.67亿[2] - 2025年长投新增4个项目，调增1.87亿[2] 会议情况 - 十一届监事会九次（临时）会议2025年9月19日召开[1] - 应参会监事3人，实表决3人[1] - 《2025年投资计划中期调整议案》3票同意通过[3]

投资计划 - 2025年原定固定资产投资项目年度投资计划调增0.08亿元至5.67亿元[1] - 2025年长期股权投资新增项目4个，调增1.87亿元[1] 市场扩张 - 公司拟竞购山东鲁抗和成制药有限公司股权[2] 会议安排 - 2025年9月19日召开十一届董事会第九次（临时）会议[1] - 董事会定于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，以现场与网络投票结合[4]

公司股权交易 - 邹城经开区管委会计划在山东产权交易中心公开挂牌转让其持有的和成公司1.9231%股权 [1] - 公司拟通过竞价摘牌方式竞购该标的股权 [1] - 交易完成后公司将直接持有和成公司100%股权 [1] 战略布局与运营优化 - 本次交易基于公司整体战略布局及业务发展需要 [1] - 交易旨在进一步优化资源配置并提高运营决策效率 [1] - 交易后公司合并报表范围未发生变化 [1]