本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南煤业能源股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1276 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司已完成向特定对象发行人民币普通股（A 股） 120,000,000 股，公司注册资本由人民币 989,923,600 元变更为人民币 1,109,923,600 元，根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司对营业执照 进行变更。公司分别于 2024 年 5 月 9 日、6 月 14 日分别召开第九届董事会第二 十三次临时会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤 业能源股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2024-029）。 6 月 18 日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续， ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南煤业能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南煤业能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 云南煤业能源股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘书含、李妍律师出席贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对 贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东 大会的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2024 年 4 月 25 日召开了会议，作出了关于召开本次 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-034 云南煤业能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 （二）股东大会召开的地点：云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限 公司 315 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 749,657,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.5414 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 1.议案名称：关于《公司 2023 年度董事会报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-033 云南煤业能源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 19 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 06 月 12 日(星期三)至 06 月 18 日(星期二)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ymny600792@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 27 日发布《公 司 2023 年年度报告》及《公司 2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地 ...

会 议 资 料 股票代码： 600792 股票简称 ： 云 煤 能 源 云煤能源 2023 年年度股东大会会议资料 云南煤业能源股份有限公司 Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd 2023 年年度股东大会 二、推选监票人、计票人、唱票人； 三、审议议案 ： 召开时间：2024 年 6 月 14 日 董事会办公室编制 云煤能源 2023 年年度股东大会会议资料 会 议 议 程 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数； 1.关于《公司 2023 年度董事会报告》的议案； 2.关于《公司 2023 年度监事会报告》的议案； 3.关于《公司 2023 年度利润分配》的预案； 4.关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案； 5.关于《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案； 6.关于《公司 2023 年度董事、监事薪酬》的议案； 7.关于《公司 2024 年度日常关联交易预计额度》的议案； 8.关于《公司 2024 年度向相关金融机构申请综合授信》的议案； 9.关于《公司 2024 年度固定资产投资项目计划》的议案； 10.关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-032 云南煤业能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司 315 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

关于云南煤业能源股份有限公司 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 众环专字（2024）1600155号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行鉴证工作,以获取对《专项说明》不存在重大错报的合理保证。在鉴证工作过程 中,我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的签证程序。我们相信, 审计报告第1页共2页 关于云南煤业能源股份有限公司 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 众环专字(2024) 1600155 号 云南煤业能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的云南煤业能源股份有限公司(以下简称"云煤能源"或"贵公司") 管理层编制的截至 2024年4月17日止《云南煤业能源股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目及发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称《专项说明》)进行鉴证。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始证明材料、副本 ...

1 总则 1.1 为规范云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）的组织和 行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国 特色现代国有企业制度，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民共和国企业国有资产法》 《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 和有关规定，制订本章程。 1.2 公司系依照《公司法》及其他有关法律法规成立的股份有限公 司。 公司经云南省人民政府云政复[1996]137 号文批准，以社会募集方 式设立；在云南省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为 915300002919886870。 1.3 公司于 1996 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 1500 万股，是公司向境内投资人发 行的以人民币认购的内资股，其中 1350 万股于 1997 年 1 月 23 日在上 海证券交易所上市，150 万股公司职工股于 1997 年 7 月 23 日在上海证 券交易所上市。 1.4 公司注册名称：云南煤业 ...

华宝证券股份有限公司 关于云南煤业能源股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 华宇证券股份有限公司（以下简称"华宝证券"、"保荐人"）作为云南煤业 能源股份有限公司（以下简称"云煤能源"、"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号――持续督导》等有关规定，对公司调整募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额事项进行了审慎核查, 具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》(证监许可[2023]1276 号 )，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 120,000,000 股，发行价格为 3.65 元/股，募集资金总 ...

中信建投证券股份有限公司 关于云南煤业能源股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 云南煤业能源股份有限公司（以下简称"云煤能源"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司调整 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可[2023]1276 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）120,000,000 股，发行价格为 3.65 元/股，募集资金总 ...