股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于9月11日召开[2] - 出席会议股东294人，所持表决权股份758,519,561股，占比68.3398%[3] 人员出席情况 - 公司9名董事出席7人，3名监事出席2人[4] 议案表决情况 - 《购买董监高责任险》议案获通过，A股股东同意票数757,404,961，占比99.8531%[5]

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南煤业能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南煤业能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共294名，代表有表 决权股份数为758,519,561股，占贵公司有表决权的股份总数的68.3398%。其中， 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权股份数为 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南煤业能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见 关于云南煤业能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 云南煤业能源股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨敏、李妍律师出席贵公司 2024 年第二次临时 ...

会议信息 - 云煤能源2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年9月11日[3] 保险计划 - 公司拟为董监高买责任险，赔偿限额年不超1亿，费用不超50万[7] - 保险期限12个月，可续保或重投，董事会提请授权办理[7][8] - 该议案已通过审议，董监审议时回避表决[8]

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-043 云南煤业能源股份有限公司 2024 年 8 月 23 日 因工作调整原因，李丽芬女士不再担任云南煤业能源股份有限公司（以下简 称公司）证券事务代表职务，李丽芬女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司及公司董事会对李丽芬女士任职证券事务代表期间为公司所做出 的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 8 月 21 日召开的第九届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任丁舒女士（简历附后）担任公 司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满。 丁舒女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任 证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的规定。截至本公告披露日，丁舒女士未持有公司股份，与公司控股股东及实 际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，以及公司董事、监事、高级管理人员 均不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-040 ●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 云南煤业能源股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十四次会议 于 2024 年 8 月 21 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知及资料于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式传送给董事会全体董事。本次会议由董事长李树雄先生主 持召开；本公司实有董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，收回有效表决票 9 张，其中董事莫秋实先生、邹荣先生以通讯方式参会表决；公司监事、高级管理 人员等列席本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《修订控股子公司管理 办法》的议案。 会议同意对《控股子公司管理办法》进行修订。 2.以 9 票赞成，0 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-042 云南煤业能源股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《云南煤业能源股份有限公司募集资 金使用管理办法》等相关规定，现将云南煤业能源股份有限公司（以下简称云 煤能源或公司）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、公司募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1276 号），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请。2024 年 4 月，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）120,000,000 股，发行价格为 3.65 元/股，募集资金总额为 43 ...

公司概况 - 昆钢财务公司初始注册资本5亿元，2017年增资后达10亿元[1] - 昆明钢铁控股有限公司持股80%，另两家各持股10%[6] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额50.3亿元，所有者权益12.49亿元[15] - 吸收成员单位存款25.76亿元，贷款余额36.14亿元[15] - 营业总收入0.46亿元，利润总额0.64亿元，净利润0.48亿元[15] 监管指标 - 2024年6月30日贷款比例指标未达要求，较2023年末降2.7%[17][21] - 资本充足率31.08%，不良资产率和不良贷款率为0[18] - 贷款拨备率2.50%，流动性比例66.55%[18][19] 公司业务 - 与16家商业银行及票交所等直连[12] 公司治理 - 建立法人治理结构和内部控制治理架构[4][6] - 建立风险管理三道防线[9] 公司存款贷款分布 - 2024年6月30日公司在昆钢财务公司存款1.61亿元，占23.50%[20] - 在其他金融机构存款5.24亿元，贷款35.03亿元[20]

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-045 云南煤业能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：云南省安宁市产业园区云南煤业能源股份有限公司 315 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 上述 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-047 云南煤业能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《关于印发<企业 会计准则解释第17号>的通知》(财会〔2023〕21号)(以下简称《准则解释第17号》) 的要求，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）对公司会计政策进行变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 变更的主要内容： 1.关于流动负债与非流动负债的划分 财政部于 2023 年 10 月发布了《准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易 的会计处理"的内容，公司根据《准则解释第 17 号》，结合实际情况，变更了相 关会计政策。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》的 相关规定和要求进 ...

董监高责任险 - 公司拟为全体董监高购买责任险[2] - 2024年8月21日开会审议该议案[2] - 议案将提交股东大会审议[2] - 每年赔偿限额不超1亿元，费用不超50万元[2] - 董事会拟提请授权管理层办理相关事宜[3]