证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-047 云南煤业能源股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称中审众环） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2024 年末注册会计师人数：1,304 人 2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723 人 2024 年度审计的收入总额：217,185.57 万元，审计业务收入：183,471.71 万元，证券业务收入：58,365.07 万元。 1 2024 年度审计上市公司客户家数：244 家；主要行业涉及制造业，批发和零 售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信 息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。 机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-044 云南煤业能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 29 日召开第九 届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的 议案》，现就相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 为进一步优化公司组织架构，提高公司运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订和 完善。本次《公司章程》修订的主要内容为：拟将董事会人数由 9 人调整为 7 人，将审计委员会人数由 3 人调整为 5 人；修改公司党委、纪委相关表述；以及 对董事会秘书的职责、任职资格、履职表述进行优化等。具体情况详见附件《公 司章程》修订对照表，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 （http://www.sse. ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-046 云南煤业能源股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续完善云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）风险控制管理体系， 降低公司运营及核心管理团队履职风险，促进公司董事、高级管理人员等管理团 队在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司及投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规 定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称董监高 责任险）。 4.每年保险费用：不超过人民币 40 万元（以最终签订的保险合同为准）； 5.保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权公司管理 层及其授权人士办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确定相关责 任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择 及聘任保险公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理 ...

本人于定明，已充分了解并同意由提名人云南煤业能源股份有限 公司董事会提名为云南煤业能源股份有限公司第十屆董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任云南煤业能源股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下: 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人云南煤业能源股份有限公司董事会,现提名和国忠为云南 煤业能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南煤业能源股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与云南煤业能源股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南煤业能源股份有限公司董事会,现提名杨勇为云南煤 业能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南煤业能源股份有限公 司第十届董事会独立董事候选入(参见该独立董事候选人声明)。提名 入认为,被提名人具备独立董事任职资格,与云南煤业能源股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨勇，已充分了解并同意由提名人云南煤业能源股份有 限公司董事会提名为云南煤业能源股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任云南煤业能源股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 独立董事候选人声明与承诺 本人和国忠，已充分了解并同意由提名人云南煤业能源股份有限 公司董事会提名为云南煤业能源股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任云南煤业能源股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-045 云南煤业能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会将任期届满，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定及公司实际需要，公司第十届董事会由 7 名董事组成， 其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工董事 1 名。公司于 2025 年 9 月 29 日召开第九届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举非 独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，经公司 董事会提名委员会审核，会议同意提名第十届董事会董事候选人名单如下： 1.提名李树雄先生、张国庆先生、莫秋实先生为公司第十届董事会非独立董 事候选人（简历附后）； 2.提名杨勇先生、和国忠先生、于定明先生为 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人云南煤业能源股份有限公司董事会,现提名于定明为云南 煤业能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南煤业能源股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与云南煤业能源股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、 ...