证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-049 天津渤海化学股份有限公司 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司成为大连商品交易所液化石油气 指定交割仓库的公告 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天 津渤海石化有限公司（以下简称"渤海石化"）近日知悉大连商品交 易所（简称 "大商所"）于 2024 年 9 月 13 日发布了《关于增加液 化石油气指定交割仓库的公告》（【2024】82 号）："根据《大连商品 交易所指定交割仓库管理办法》《大连商品交易所指定交割仓库资格 与监督管理规定》等有关规定，经研究决定，增加天津渤海石化有限 公司为液化石油气指定交割仓库，上述事项自即日起生效。"公司全 资子公司渤海石化成为大商所液化石油气指定交割仓库。 液化石油气指定交割仓库的获批，提高了公司市场影响力，体现 了大商所对公司在行业所作贡献的认可。今后，公司将充分发挥交割 厂库有利优势，积极做好相关服务配套工作，同时降低套期保值成本， ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-048 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 493,691,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 44.4749 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

天津四方君汇律师事务所 关于天津渤海化学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天津渤海化学股份有限公司 天津四方君汇律师事务所（以下简称"本所"）接受天津渤海化 学股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派白柳律师、石竺 鑫律师出席并见证了公司于2024年9月12日召开的2024年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所 做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所 必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印 件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津渤海化学股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、 表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随 公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对公司提供 ...

天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 天津渤海化学股份有限公司 二零二四年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 14：00 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：天津渤海化学股份有限公司全资子公司天津 环球磁卡科技有限公司会议室 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （八）暂时休会，统计现场投票表决结果，等待网络投票结果， 合并统计现场和网络投票结果； （一）参会人签名、股东进行登记； （二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始； （三）参加现场会议须知 ...

天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日披露了《天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司 PDH 装置例 行停产检修的公告》（公告号：临 2024-040），公司全资子公司天津 渤海石化有限公司的 PDH 装置于 2024 年 8 月 5 日开始停产检修。2024 年 8 月 29 日，本次 PDH 装置检修已经完成并恢复生产，目前装置生 产运行稳定。 特此公告。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-047 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司 PDH 装置恢复生产的公告 ...

会议信息 - 会议时间：2024年9月3日（周二）下午15:00-16:30 [3] - 会议地点：全景路演网站（http://rs.p5w.net） [3][4][7] - 会议方式：网络互动交流 [3][4][7] 公司出席人员 - 董事长郭子敬先生 [6] - 总经理朱威先生 [6] - 财务总监李薇女士 [6] - 董事会秘书张尧先生 [6] - 独立董事张菁女士 [6] 投资者参与方式 - 登录全景路演网站（http://rs.p5w.net） [7] - 关注微信公众号：全景财经 [7] - 下载全景路演APP [7] 联系方式 - 联系人：金融证券部 [8] - 电话：022-58585662 [8] - 邮箱：bhcc600800@bcig.cn [8]

天津渤海化学股份有限公司董事会 关于 2024 年 1-6 月募集资金实际存放与使用情况的 专项说明 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据中国证券监督管理委员 会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情 况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），编制了本公司截至 2024 年 6 月 30 日止的募集 资金使用情况的专项报告（以下简称"募集资金使用情况专项报告"）。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团 有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）核准， 天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为每 股人民币 3.85 元，共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣除承销费用人民币 7,060,180.59 元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31 元。上述募集资金全部 到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2 ...

财务表现 - 2024年上半年营业收入为25.05亿元，同比增长74.69%[14] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-3.16亿元，上年同期为-2.66亿元[14] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.21亿元，上年同期为-2.65亿元[14] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元，上年同期为-4.48亿元[14] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为20.80亿元，较上年度末减少13.06%[14] - 2024年上半年末总资产为44.30亿元，较上年度末增长3.55%[14] - 2024年上半年基本每股收益为-0.28元/股，稀释每股收益为-0.28元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.29元/股[1] - 加权平均净资产收益率为-14.12%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-14.35%，分别减少4.53和4.81个百分点[1] - 2024年上半年公司实现营业收入250.51亿元，同比增长74.69%[23] - 2024年上半年公司利润总额为-3.72亿元，归属于上市公司股东的净利润为-3.16亿元[22] - 2024年上半年公司研发费用为9860万元，同比增长54.69%[23] - 2024年上半年公司货币资金为12.94亿元，同比增长81.74%[24] - 2024年上半年公司短期借款为7.86亿元，同比增长50.04%[24] - 2024年上半年公司应付账款为4.35亿元，同比增长66.31%[24] - 2024年上半年公司合同负债为1994万元，同比增长128.69%[24] - 2024年上半年公司长期借款为4.04亿元，同比增长57.20%[25] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元，上年同期为-4.48亿元[23] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为-2096万元，上年同期为-613万元[23] - 2024年上半年营业总收入为2,505,111,987.80元，同比增长74.7%[76] - 2024年上半年营业总成本为2,896,018,179.16元，同比增长66.2%[76] - 2024年上半年研发费用为98,598,628.22元，同比增长54.7%[76] - 2024年上半年公司净利润为-315,518,683.25元，同比下降18.5%[77] - 归属于母公司股东的净利润为-315,518,658.75元，同比下降18.5%[77] - 基本每股收益为-0.28元/股，同比下降27.3%[78] - 营业收入为17,621,483.05元，同比增长6.9%[79] - 营业利润为-20,409,842.13元，同比下降0.3%[80] - 经营活动产生的现金流量净额为2,857,620,383.26元，同比增长63.0%[81] - 公允价值变动收益为1,417,183.75元，同比增长161.2%[79] - 信用减值损失为-4,577,856.21元，同比增长2.8%[77] - 资产减值损失为-2,987,617.82元，同比下降478.1%[77] - 其他综合收益的税后净额为-126,484.00元，同比下降1.5%[80] - 经营活动现金流入小计为2,888,538,970.66元，同比增长59.24%[82] - 经营活动现金流出小计为2,770,262,886.57元，同比增长22.46%[82] - 经营活动产生的现金流量净额为118,276,084.09元，去年同期为-448,210,434.82元[82] - 筹资活动现金流入小计为834,555,558.35元，同比增长79.32%[83] - 筹资活动现金流出小计为503,823,627.12元，同比下降22.85%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为330,731,931.23元，去年同期为-187,583,485.58元[83] - 现金及现金等价物净增加额为420,756,013.95元，去年同期为-641,928,091.19元[83] - 期末现金及现金等价物余额为1,099,121,759.87元，同比增长46.50%[83] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,780,978.23元，去年同期为-41,844,427.82元[84] - 现金及现金等价物净增加额为-17,026,307.14元，去年同期为-41,898,456.85元[85] - 公司2024年上半年货币资金为1,293,905,417.59元，相比2023年底增长81.7%[70] - 公司2024年上半年流动资产合计为1,861,903,449.44元，相比2023年底增长14.5%[70] - 公司2024年上半年非流动资产合计为2,568,146,530.87元，相比2023年底减少3.2%[71] - 公司2024年上半年资产总计为4,430,049,980.31元，相比2023年底增长3.6%[71] - 公司2024年上半年短期借款为785,797,684.99元，相比2023年底增长49.9%[71] - 公司2024年上半年应付账款为434,815,324.52元，相比2023年底增长66.3%[71] - 公司2024年上半年流动负债合计为1,914,040,017.69元，相比2023年底增长20%[71] - 公司2024年上半年非流动负债合计为435,441,339.39元，相比2023年底增长51%[71] - 公司2024年上半年负债合计为2,349,481,357.08元，相比2023年底增长24.6%[71] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,080,568,623.23元，相比2023年底减少12.9%[72] - 2024年上半年流动资产合计为79,415,671.75元，同比下降55.2%[73] - 2024年上半年非流动资产合计为2,799,011,939.67元，同比增长3.5%[74] - 2024年上半年流动负债合计为312,538,030.44元，同比增长5.8%[74] - 2024年上半年非流动负债合计为2,924,362.86元，同比增长6.3%[75] - 2024年上半年所有者权益合计为2,562,965,218.12元，同比下降0.8%[75] - 2024年上半年应收账款为11,938,575.78元，同比增长48.2%[73] - 2024年上半年其他应收款为59,106,532.16元，同比下降58.7%[73] - 公司2024年上半年净利润为-315,518,683.25元，同比下降18.5%[77] - 归属于母公司股东的净利润为-315,518,658.75元，同比下降18.5%[77] - 基本每股收益为-0.28元/股，同比下降27.3%[78] - 营业收入为17,621,483.05元，同比增长6.9%[79] - 营业利润为-20,409,842.13元，同比下降0.3%[80] - 经营活动产生的现金流量净额为2,857,620,383.26元，同比增长63.0%[81] - 公允价值变动收益为1,417,183.75元，同比增长161.2%[79] - 信用减值损失为-4,577,856.21元，同比增长2.8%[77] - 资产减值损失为-2,987,617.82元，同比下降478.1%[77] - 其他综合收益的税后净额为-126,484.00元，同比下降1.5%[80] - 经营活动现金流入小计为2,888,538,970.66元，同比增长59.24%[82] - 经营活动现金流出小计为2,770,262,886.57元，同比增长22.46%[82] - 经营活动产生的现金流量净额为118,276,084.09元，去年同期为-448,210,434.82元[82] - 筹资活动现金流入小计为834,555,558.35元，同比增长79.32%[83] - 筹资活动现金流出小计为503,823,627.12元，同比下降22.85%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为330,731,931.23元，去年同期为-187,583,485.58元[83] - 现金及现金等价物净增加额为420,756,013.95元，去年同期为-641,928,091.19元[83] - 期末现金及现金等价物余额为1,099,121,759.87元，同比增长46.50%[83] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,780,978.23元，去年同期为-41,844,427.82元[84] - 现金及现金等价物净增加额为-17,026,307.14元，去年同期为-41,898,456.85元[85] - 公司实收资本为1,110,045,216.00元[87] - 资本公积为2,126,863,180.17元[87] - 归属于母公司所有者权益为2,391,975,925.92元[87] - 本期综合收益总额为-315,645,142.75元[87] - 所有者权益合计为2,080,568,623.23元[89] - 专项储备本期提取5,845,753.50元[89] - 专项储备本期使用-2,587,888.94元[89] - 2023年半年度所有者权益合计为2,909,908,654.62元[90] - 2023年半年度综合收益总额为-266,320,516.48元[90] - 2023年半年度专项储备为5,395,263.02元[90] - 本期提取专项储备为1,905,415.68元[92] - 本期使用专项储备为-6,801,186.90元[92] - 本期期末余额为2,645,493,553.82元[92] - 本期增减变动金额为-20,742,526.63元[93] - 综合收益总额为-20,742,526.63元[93] - 本期期末余额为2,562,965,218.12元[94] - 本期增减变动金额为-20,817,221.57元[96] - 综合收益总额为-20,817,221.57元[96] - 本期期末余额为2,573,385,407.04元[97] 公司信息 - 2024年上半年公司股票简称为渤海化学，股票代码为600800，变更前股票简称为天津磁卡[13] - 2024年上半年公司注册地址为天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号[11] - 2024年上半年公司办公地址为天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号，邮政编码为300452[11] - 公司股本为1,110,045,216股，变更已经中兴财光华会计师事务所审验[98] - 公司注册资本更新为1,110,045,216元，并换领了统一社会信用代码为911200001030663879的《营业执照》[98] 利润分配 - 2024年上半年不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本[3] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为3,242,505.05元，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为2,208,991.00元[16] - 其他营业外收入和支出为25,225.12元，所得税影响额为482,709.76元，合计非经常性损益为4,994,011.41元[17] 丙烯市场 - 2024年上半年丙烯产量为2242.99万吨，同比增长13.6%；消费量为2233.06万吨，同比增长9.2%[19] - 预计2024年下半年国内丙烯新增产能为666万吨，总产能将达到7200万吨/年以上，同比增长约15%[19] - 预计2024年下半年中国丙烯需求保持增长状态，主要新增产能集中在四季度[19] 子公司财务状况 - 天津渤海石化有限公司总资产为4,004,

天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第九次会议决议的公告 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第九次会议于 2024 年 8 月 20 日以电话及电子邮件方式通知各位董事， 会议于 2024 年 8 月 27 日 9:00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议 由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议审议通过了如下议案： 一、天津渤海化学股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要 本议案已经公司十届八次董事会审计委员会事前认可并同意提 交董事会。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、天津渤海化学股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目 的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 实际存放与使用情况的专项报告》（公告号：临 2024-043）。 四、天 ...

独立董事: 王志远 杨海静 7024年8月73日 经核查公司出具的《天津渤海化学股份有限公司关于天津渤海集 团财务有限责任公司风险持续评估报告》,我们认为天津渤海集团财 务有限责任公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、 内部的风险控制等措施受到国家金融监管管理总局的严格监管,具备 相关资质。公司与财务公司之间的关联交易事项必要、公平、合理, 双方资金独立、安全且不存在被关联人占用风险、金融服务关联交易 个存在损害公司利益的情形。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 (本页为《天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门 会议决议》签字页,此页无正文) 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024年8月23日在公司会议室召开,会议应到独立董事3人,实到 3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交公 司第十届董事会第九次会议的相关议案进行了认真审议 ...