公司重大资产重组计划 - 公司正筹划重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项 公司股票自12月8日开市起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 交易包括两部分 一是出售天津渤海石化有限公司100%股权 二是通过发行股份及支付现金的方式收购安徽泰达新材料股份有限公司控制权 [1] - 经初步测算 该交易构成重大资产重组 但不会导致公司实际控制人发生变更 不构成重组上市 同时构成关联交易 [1] 交易标的与交易对方详情 - 拟出售资产为渤海石化100%股权 交易对方为渤化集团 渤海石化成立于2018年4月12日 注册资本24.8亿元 [1] - 拟购买资产为泰达新材控制权 交易对方初步确定为柯柏成、柯柏留、方天舒、张五星及黄山市泰昌投资合伙企业等 泰达新材成立于1999年11月22日 注册资本1.0875亿元 [2] - 交易方式上 重大资产出售与发行股份及支付现金购买资产互为交易条件、同时进行 共同构成交易不可分割的组成部分 [2] 交易进展与公司近期经营状况 - 公司已与初步确定的交易对方签署《重组意向书》 但该文件仅为意向性约定 最终合作事宜需以各方正式订立的重组协议或其他具有约束力的法律文件为准 [2] - 本次交易仍处于筹划阶段 交易各方尚未签署正式交易协议 后续尚需履行必要的内部决策程序并经有权监管机构批准后方可正式实施 交易最终能否实施存在不确定性 [2] - 2025年前三季度 公司实现营业收入28.09亿元 同比下降16.82% 归母净利润亏损5.79亿元 亏损幅度同比放大 [3] 市场反应 - 12月5日 渤海化学涨停 收报5.05元/股 总市值56亿元 [4]

公司重大资产重组计划 - 公司于12月5日晚间公告，正在筹划重大资产重组，计划出售渤海石化100%股权给控股股东渤化集团，同时发行股份及支付现金收购泰达新材的控制权，公司股票自12月8日起停牌，预计停牌不超过10个交易日 [2] - 此次重组是一套“卖子买资产”的组合拳，旨在彻底剥离陷入困境的PDH业务，并向精细化工与新材料领域转型 [2] - 重组方案由重大资产出售和发行股份及支付现金购买资产两部分组成，且互为前提条件，交易尚需履行内部决策程序并经监管机构批准，最终能否实施存在不确定性 [7] 公司财务状况与亏损原因 - 公司已连续三年业绩亏损，2022年归母净利润亏损0.38亿元，2023年亏损5.21亿元，2024年亏损扩大至6.32亿元，三年累计亏损超11亿元 [4] - 2025年前三季度，公司实现营业收入28.09亿元，同比下降16.82%，归母净利润为-5.79亿元，加权平均净资产收益率降至-16.68% [4] - 业绩亏损的核心原因是渤海石化PDH业务盈利能力崩塌，行业结构性产能过剩导致盈利水平持续倒挂，同时主要原材料丙烷因中美关税政策影响进口成本急剧增加 [4] 拟出售资产：渤海石化状况 - 拟出售的资产为渤海石化100%股权，该公司拥有一套年产60万吨的PDH装置，曾是公司丙烯生产的核心主体 [3] - 受国内市场需求疲软、国际地缘摩擦等因素影响，该业务已成为拖累业绩的包袱 [3] - 该核心PDH装置目前处于停摆状态，原计划检修30天，但因需与新建项目联调联试，预计恢复生产时间已推迟至2026年2月底，导致公司主营业务将面临长达4个多月的“空窗期” [4][5] 拟收购资产：泰达新材概况 - 公司拟收购安徽泰达新材料股份有限公司的控制权，该公司成立于1999年，注册资本1.0875亿元，经营范围涵盖生产、销售精细化学品、副产品（粗钴）及其原材料等新材料 [6] - 与公司原有的基础石油化工业务相比，泰达新材所处的精细化工和新材料领域具有更高的技术壁垒和潜在附加值，符合公司向新材料新能源企业转型的战略目标 [6] - 泰达新材作为非上市股份有限公司，其具体的财务状况（如营收、净利润）尚未在公告中披露，其盈利能力能否改善上市公司报表仍是未知数 [7] 公司转型战略与市场反应 - 公司向新材料领域的布局早已开始，2024年已通过议案，将原丙烷脱氢装置技术改造项目变更为丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目 [6] - 此次重组标志着公司从基础化工向精细化工与新材料领域的跨越，但跨界整合在技术储备、人才团队和市场渠道上面临挑战 [7] - 尽管重组信息在12月5日晚间披露，但公司股价在12月5日上午开盘后很快就涨停 [2]

交易方案概述 - 公司正在筹划重大资产重组 包括出售渤海石化100%股权给控股股东渤化集团 以及通过发行股份及支付现金方式购买泰达新材控制权 [2] - 重大资产出售与发行股份及支付现金购买资产互为条件 同时进行 构成不可分割的交易组成部分 [4] - 本次交易预计构成重大资产重组 不会导致公司实际控制人变更 不构成重组上市 [2] 交易影响与市场反应 - 公司股票自2025年12月8日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 以避免股价异常波动 [4] - 在公告发布前 公司股价近两日大涨 并于12月5日涨停 [4] 公司业务与财务现状 - 公司拥有石化与电子信息包装印刷双主营业务 [5] - 石化核心业务为60万吨/年丙烷脱氢制丙烯装置 副产氢气2.8万吨 由全资子公司渤海石化运营 [5] - 2025年前三季度 公司营业收入为28.09亿元 同比下降16.82% [5] - 2025年前三季度 公司归母净利润为-5.79亿元 同比下降7.85% 扣非归母净利润为-5.79亿元 同比下降5.98% [5] - 2025年前三季度 公司基本每股收益为-0.52元 [5]

北京商报讯（记者 马换换 王蔓蕾）12月5日晚间，渤海化学（600800）披露公告称，因公司筹划重大资 产出售、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，公司股票自12月8日起开始停牌，预计停牌时 间不超过10个交易日。 公告显示，渤海化学正在筹划出售天津渤海石化有限公司100%股权、通过发行股份及支付现金的方式 购买安徽泰达新材料股份有限公司的控制权。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，本次交易 不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。根据相关法规，本次交易构成关联交易。 渤海化学表示，本次交易方案由重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产两部分组成。重大资产出 售、发行股份及支付现金购买资产互为交易条件、同时进行，共同构成交易不可分割的组成部分。 交易行情显示，12月5日，渤海化学涨停收盘，收于涨停价5.05元/股，总市值56.06亿元。 ...

公司重大资产重组计划 - 公司正在筹划重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项 [1] - 公司股票自2025年12月8日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1][2] 交易具体方案 - 拟出售天津渤海石化有限公司100%股权 [2] - 拟通过发行股份及支付现金方式购买安徽泰达新材料股份有限公司的控制权 [2] - 出售资产的交易对方为控股股东天津渤海化工集团有限责任公司 [2] - 购买资产的交易对方包括柯柏成、柯柏留、方天舒、张五星及黄山市泰昌投资合伙企业（有限合伙）等 [2] 交易性质与市场反应 - 经初步测算，交易预计构成重大资产重组 [2] - 交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市 [2] - 交易构成关联交易 [2] - 公告披露当日，公司股价涨停，收报5.05元，涨幅10.02% [2]

交易概述 - 公司正在筹划重大资产重组，交易包括出售天津渤海石化有限公司100%股权，以及通过发行股份及支付现金购买安徽泰达新材料股份有限公司的控制权 [1] - 经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市 [1] - 公司股票自2025年12月8日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1] 交易方案细节 - 交易方式为向控股股东渤化集团出售渤海石化100%股权，并通过发行股份及支付现金的方式向柯柏成、柯柏留、方天舒、张五星及黄山市泰昌投资合伙企业(有限合伙)等交易对方购买泰达新材控制权 [1] - 本次交易方案由重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产两部分组成 [1] - 重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产互为交易条件、同时进行，共同构成交易不可分割的组成部分 [1]

交易概述 - 公司正在筹划重大资产重组，交易包含出售天津渤海石化有限公司100%股权以及购买安徽泰达新材料股份有限公司的控制权 [1] - 经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不会导致公司实际控制人发生变更，也不构成重组上市 [1] - 公司股票自2025年12月8日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1] 交易结构 - 交易方案由重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产两部分组成，两部分互为条件、同时进行，构成不可分割的整体 [1] - 重大资产出售部分为向控股股东渤化集团出售渤海石化100%股权 [1] - 购买资产部分为通过发行股份及支付现金的方式，向柯柏成、柯柏留、方天舒、张五星及黄山市泰昌投资合伙企业(有限合伙)等交易对方购买泰达新材控制权 [1]

公司重大资产重组计划 - 公司正在筹划重大资产重组，核心内容包括出售天津渤海石化有限公司100%股权，以及通过发行股份及支付现金的方式购买安徽泰达新材料股份有限公司的控制权 [1] - 经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市，且构成关联交易 [1] 股票交易状态与市场反应 - 公司股票将自2025年12月8日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [2] - 停牌前两个交易日公司股价表现强势，12月4日股价收涨超6%，12月5日股价涨停 [4]

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2025-057 天津渤海化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）将不再设置监事 会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事 会议事规则》相应废止；拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》《董事会授权管理制度》的相关条款进行修订。 2025 年 12 月 5 日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及附件的议案》，本议案 尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过前，公司监事 会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职权，维护公 司及全体股东的合法利益。 | 修订前 | 修订后 | ...

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会12月22日14点在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年12月22日[5][6] - 审议关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案[8] 时间登记信息 - 股权登记日为2025年12月15日[16] - 参会登记时间为2025年12月18日[18] 其他信息 - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[19] - 联系人为金融证券部，电话022 - 58585662，传真022 - 58585653[19]