山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议下设的专门工作机构，主要负 责对公司董事和经理人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在 无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董 事、高级管理人员人选。 第三条 提名委员会成员由五名董事组成,其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作； ...

证券代码：600809 股票简称：山西汾酒 公告编号：临 2024-005 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于修订公司《章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，结合公司实际情况，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四 十八次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》《关于修订董事 会专门委员会议事规则的议案》《关于重新制订<独立董事工作制度>的议 案》《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。具体修订内容如下： - 1 - 修订前 修订后 原第二十五条 公司因本章程 第 二 十 三条 第 （一 ） 项 、 第 （二）项规定的情形收购本公 司股份的，应当经股东大会决 议；公司因本章程第二十三条 第（三）项、第（五）项、第 （六）项规定的情形收购本公 司股份的，可以依照本章程的 规定或者股东大会的授权，经 第二十五条 公司因本章程第 ...

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2024-004 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于2024年度日常关联交易计划的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交易而 对关联人形成依赖 日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议 山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度日常关 联交易计划在提交董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议通过并形成 如下意见：2024年度日常关联交易计划属于正常的业务购销活动，定价合理 公允，遵循了公开、公平、公正及诚实信用原则，关联交易内容和定价政策 不会损害公司和中小股东的利益，也不会对公司利润造成不利影响，关联董 事已回避表决，符合有关法律法规及公司《章程》的相关规定。同意该日常 关联交易事项。 2024年3月29日，公司召开第八届董事会第四十八次会议审议公司《2024 年度日常关联交易计划》，关联董事回避表决，8名非关联董事全部同意，该 议案无需提交公司股东大会审议。 ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，全部由外部董事担任（含 独立董事）。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内经二分之一以上委员选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会任期与其董事 任期一致，任期届满，连选可以连任 ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，经省体改 委晋经改[1993]12 号文件及山西省人民政府晋政函[1993]78 号文件批准，以公 开募集方式设立的股份有限公司。公司在山西省市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码[911400001123599660]。 第三条 公司于 1993 年 9 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公开发行人民币普通股 7800 万股，其中向社会公众发行 5000 万股，于 1994 年 1 月 6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 英文名称：SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD. 第五条 ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》、公司《章程》及其他有关规定,公司设立董事会审计委员会,并制定 本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由七名董事组成,其中至少包括四名外部董事（含 独立董事），并至少有一名外部董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名,由独立董事中会计专业人士担任，若会计 专业人士有两名或两名以上，则会计专业人士均作为主任委员候选人，经二分之一 以上委员选举,并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员全部为不在公司担任高级管理人员的董事，其在 委员会任期与其董事任期一致,任期届满,连选可以连任。期间如有委员因辞职或其 它原因不再担任公司董事职务,其委员 ...

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2024-003 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 25日以书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第四十八次会议 的通知。会议于2024年3月29日在公司会议室以现场方式召开，会议由袁 清茂董事长主持，应到董事十一名，实到董事七名，刘卫华副董事长委 托袁清茂董事长出席会议并行使表决权，余忠良董事委托陈鹰副董事长 出席会议并行使表决权，王超群、张远堂独立董事委托樊三星独立董事 出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会 议，会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会 议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度经营计划》； 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《2024年度项目计划》； 同意票11票，反对票0票，弃权票 ...

业绩总结 - 公司预计2023-2025年实现营收323.6/388.5/448.1亿元，同比增长23.5%/20.0%/15.3%[2] - 预计2023年营业利润将达到13946百万元[1] - 2025年预计每股净资产将达到36.18元[1] - ROE在2024年将达到35.8%的水平[1] 用户数据 - 青花20销量实现高速增长，价格体系稳定性远好于预期，进入非线性增长区间[3] 未来展望 - 公司计划强化存量管理，不断寻求增量优化，可能在二季度实现价格提升，对老白汾进行改革，优化产品结构[5] 新产品和新技术研发 - 公司推广的“汾享礼遇”取得顺利进展，厂商配合度进一步提升，经销商对渠道改革、费用改革的配合度较高[4] 市场扩张和并购 - 公司总部位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层[18] - 公司在上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层设有办公室[18] - 公司在北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层设有办公室[18]

业绩总结 - 公司预计未来两年业绩将保持较快增长，持续领先行业[4] - 公司营业收入增长率分别为42.8%，31.3%，21.4%，23.2%，21.3%[8] - 公司净利润增长率分别为72.6%，52.4%，31.0%，25.1%，22.3%[8] - 公司每股收益预计将从4.36元增长至13.30元，增长率分别为72.6%，52.4%，31.0%，25.1%，22.3%[8] 用户数据 - 经销商积极响应汾享礼遇模式，公司渠道掌控能力和费用投放效率有望提升[3] 未来展望 - 公司预计未来两年业绩将保持较快增长，持续领先行业[4] - 2025年预计公司营业总收入将达到475.58亿人民币，净利润将达到163.94亿人民币[8] 新产品和新技术研发 - 汾酒通过多种方式提升品牌热度，如举办活动和推出新模式[2] 市场扩张和并购 - 公司预计未来两年业绩将保持较快增长，持续领先行业[4]

业绩总结 - 公司在品牌张力和组织效率之间形成正向循环，实现超越平均的成长性[1] - 公司预计2023-2025年EPS分别为8.67元、10.85元、13.08元[1] - 公司维持“增持”评级，上调目标价至325.5元[5] - 公司在2018年国改加速后经历了两大阶段，首先是颠覆“坐商”理念，其营销队伍战斗意愿显著提升，快速实现营收规模突破和市场份额回归[7][8] - 公司持续补短板，提升组织效率和解决产能瓶颈，通过品牌张力驱动增长，后续产品纵深优势将持续体现[9][10] 未来展望 - 公司队伍年轻化及人力密度持续提升，营销管理体系化、制度化，营销决策权重向总部回归[1] - 公司后续在腰部产品的资源投放及战略重视度会显著提升，腰部产品能够在产能约束下实现结构上移和支撑营收规模的双重目标[1] - 公司在2023年实现了组织效率的提升，包括队伍年轻化、人力密度提升和营销管理体系化，向总部决策权回归，迈上新的台阶[11] - 汾酒的超车机会源自产品纵深，通过调整产品发力点对冲消费结构变化，实现总规模相对稳定，腰部产品将成为重点关注[12][13] 新产品和新技术研发 - 青花30处于量价稳固阶段，山西市场以稳为主，苏、鲁及长江以南市场对增长中枢的贡献度将持续提升[1] - 青花30在短期内处于量价稳固阶段，不应过度期望实现超高速增长[15] 市场扩张和并购 - 公司的市场定位为北、上是“门户”，河南是“枢纽”，苏、鲁是“粮仓”，长江以南是“新大陆”[16] - 山西市场预计在2024年以稳为主，苏、鲁及长江以南市场对增长中枢的贡献度将持续提升[16]