一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董 事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事 会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，本人任提名委员会、薪酬 与考核委员会委员。 （一）个人履历 茅铭晨，男，66 岁，博士，教授，博士生导师，仲裁员，具有律师资格。曾于 浙江大学、浙江财经学院（现浙江财经大学）任教。现为浙江财经大学法学院教授， 博士生导师；兼任浙江省哲学社会科学规划学科组专家，浙江省地方立法专家库成 员，浙江省法学会首席法律咨询专家，浙江省法学会专业研究会顾问，中共杭州市 委、市人民政府专家咨询委员等。2019 年 6 月至今任杭州解百集团股份有限公司独 立董事。2020 年 10 月至今担任浙江和泽医药科技股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至今任杭州市路桥集团股份有限公司独立董事。 杭州解百集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为杭州解百集团股份 有限公司（以 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-005 杭州解百集团股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方互惠双赢，不损害公司及股东 的利益；公司的主要业务不会因此而对关联方产生依赖或被控制。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议审 议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，关联董事毕铃、俞勇、陈建文、方兴光回 避表决，出席会议的其他 5 名非关联董事一致表决同意该议案。本关联交易事项在 提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）2023 年度关联交易预计和执行情况 1．经第十届董事会第二十八次会议和 2022 年年度股东大会审议批准，2023 年 度公司日常关联交易预计和实际 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司 根据经营和业务发展需要，向银行申请总额不超过人民币 16 亿元的综合授信额度。 该事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次授信的基本情况 根据公司财务状况及经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 16 亿元的 综合授信额度，有效期限自 2024 年 5 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日,上述期限为实 际业务发生时间。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承 兑汇票、商业承兑汇票、保函、法人帐户透支、信用证业务等，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体 融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使 用 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-007 杭州解百集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对 象限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购注销数量、回购价格：本次回购注销的限制性股票数量合计 197,730 股，其中因激励对象退休且不继续在公司任职而回购注销的限制性股票数 量为 83,910 股，回购价格为 2.839 元/股加上银行同期存款利息；因激励对象主动 辞职而回购注销的限制性股票数量为 113,820 股，回购价格为 2.839 元/股。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》，因公司 2021 年限制 性股票激励计划部分激励对象退休或主动离职，公司拟回购注销向该部分激励对象 已经授予但尚未解除限售的限制性股票。现将相关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）出资 750 万元、杭州商旅金融 投资有限公司出资 250 万元，共同投资设立杭州商旅私募基金管理有限公司，具体 内容详见《杭州解百集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告 编号：2023-035）。近日，公司收到控股子公司杭州商旅私募基金管理有限公司的通 知，其已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，现将相关信息公告如 下： 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-001 杭州解百集团股份有限公司 关于控股子公司完成私募基金管理人登记的公告 6、企业性质：内资企业 7、机构类型：私募股权、创业投资基金管理人 杭州商旅私募基金管理有限公司详细登记信息请查看中国证券投资基金业协会 官方网站（http://www.amac.org.cn）的相关公示信息。 特此公告。 1、基金管理人全称：杭州商旅私募基金管理有限公司 2、登记编号：P1074772 3、组织机构代码：91330102MA ...

市值管理和价值提升 - 公司将着重在不断提升经营发展质量上下功夫,追求以更好的业绩回馈投资者[1] - 公司拟采取多重举措来促进公司价值提升,包括:充分利用上市公司平台资源,加强资本运作和产业投资[1][2];提高分红比例从30%提高到40%,持续优化完善信息披露,加强与投资者的沟通互动[2] - 公司将通过增加线上线下调研频次,举办公司开放日、中小投资者走入上市公司等活动,来加强投资者关系管理工作[3] 消费趋势分析和业务布局 - 公司清醒认识到自身面临的挑战,包括经济不确定性持续增强,区域性商业竞争更趋白热化,高端消费潜力仍蕴含巨大市场空间[3] - 公司明确了未来五年"双轮驱动"发展战略,一方面稳步提升零售主业,另一方面利用上市公司和产业基金平台进行纵向和横向的投资并购[3][4] 资本运作规划 - 公司与杭州商旅金融投资有限公司共同发起设立杭州商旅私募基金管理有限公司,公司投资750万元,占股75%[4] - 公司后续拟设立产业基金,围绕消费零售主业进行投资并购[4]

国浩律师（杭州）事务所 关于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 1 第一个解除限售期解除限售相关事项 杭州解百集团股份有限公司 的 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 杭州解百 2021 年限制性股票激励计划解除限售相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、杭州解百 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 本所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为杭州解百实施本次激励计划指派的经办律师 | | 《激励计划》 | 指 | 杭州解百 年第二次临时股东大会审议通过的《杭州解 ...

解除限售暨上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-046 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 8,432,120 股。 杭州解百集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 本次股票上市流通总数为 8,432,120 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 12 日。 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 10 月 18 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公 司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制 性股票激励计划有关事项的议案》等相关议 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-041 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 二、审议通过公司《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2023-044）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》（具体详见上海证券报和上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2023-045）。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 四、审议通过公司《关于制定解百商业分公司调改规划的议案》。 公司董事会同意解百商业分公司的调改规划，具体如下: 杭州解百集团股份有限公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 1 杭州解百 2021 年限制性股票激励计划解除限售相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 第一个解除限售期解除限售相关事项 的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、杭州解百 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 本所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为杭州解百实施本次激励计划指派的经办律师 | | 《激励计划》 | 指 | 杭州解百 年第二次临时股东大会审议通过的《杭州解 ...