公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入931,499,700.32元，上年同期1,056,363,333.72元，同比减少11.82%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润196,239,088.74元，上年同期180,755,221.90元，同比增长8.57%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润186,325,661.86元，上年同期184,246,381.06元，同比增长1.13%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额284,919,892.69元，上年同期11,336,638.16元，同比增长2,413.27%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,570,516,047.59元，上年度末3,476,322,950.87元，同比增长2.71%[10] - 本报告期末总资产8,245,356,281.69元，上年度末8,807,315,086.65元，同比减少6.38%[10] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，上年同期0.25元/股，同比增长8.00%[11] - 本报告期稀释每股收益0.27元/股，上年同期0.25元/股，同比增长8.00%[11] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.26元/股，上年同期0.25元/股，同比增长4.00%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率5.54%，上年同期5.40%，增加0.14个百分点[11] - 2024年1 - 6月公司营收9.31亿元，同比减少11.82%；归母净利润1.96亿元，同比增加8.57%[17] - 营业成本19.64亿元，较上年同期20.82亿元减少5.66%，主要系营收下降所致[19][20] - 销售费用1.62亿元，较上年同期1.81亿元减少10.58%，主要系使用权资产摊销减少所致[19] - 管理费用1.38亿元，较上年同期1.54亿元减少10.34%，主要系折旧摊销、股权激励费用减少所致[20] - 财务费用 - 2521.35万元，较上年同期 - 967.40万元减少160.63%，主要系利息收入增加所致[20] - 经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，较上年同期1133.66万元增加2413.27%，主要系保证金收回所致[20] - 投资活动产生的现金流量净额 - 14.01亿元，较上年同期 - 946.54万元减少14704.28%，主要系购买理财产品所致[20] - 2024年6月30日公司资产总计82.45亿元，较2023年12月31日的88.07亿元下降6.38%[59] - 2024年6月30日流动资产合计48.39亿元，较2023年12月31日的52.99亿元下降8.66%[59] - 2024年6月30日非流动资产合计34.07亿元，较2023年12月31日的35.09亿元下降2.90%[59] - 2024年6月30日负债合计36.44亿元，较2023年12月31日的42.25亿元下降13.79%[60] - 2024年6月30日流动负债合计21.28亿元，较2023年12月31日的26.80亿元下降20.60%[60] - 2024年6月30日非流动负债合计15.16亿元，较2023年12月31日的15.45亿元下降1.83%[60] - 2024年6月30日所有者权益合计46.02亿元，较2023年12月31日的45.82亿元增长0.43%[60] - 2024年6月30日货币资金为46.59亿元，较2023年12月31日的50.93亿元下降8.54%[58] - 2024年6月30日应收账款为3106.14万元，较2023年12月31日的6356.83万元下降51.14%[58] - 2024年6月30日在建工程为5449.80万元，较2023年12月31日的1854.80万元增长193.82%[59] - 2024年上半年流动资产合计143.28亿美元，较2023年上半年的124.65亿美元增长15.09%[61] - 2024年上半年非流动资产合计152.16亿美元，较2023年上半年的153.36亿美元下降0.79%[61] - 2024年上半年资产总计295.44亿美元，较2023年上半年的278.01亿美元增长6.27%[61] - 2024年上半年流动负债合计1.25亿美元，较2023年上半年的1.60亿美元下降22.06%[62] - 2024年上半年非流动负债合计0.51亿美元，较2023年上半年的0.50亿美元增长1.88%[62] - 2024年上半年负债合计1.76亿美元，较2023年上半年的2.11亿美元下降16.33%[62] - 2024年上半年所有者权益合计277.80亿美元，较2023年上半年的256.92亿美元增长8.13%[62] - 2024年上半年营业总收入9.31亿美元，较2023年上半年的10.56亿美元下降11.82%[63] - 2024年上半年营业总成本5.29亿美元，较2023年上半年的6.10亿美元下降13.27%[63] - 2024年上半年营业收入9.31亿美元，较2023年上半年的10.56亿美元下降11.82%[63] - 2024年上半年营业收入45,529,181.68元，2023年上半年为64,072,564.13元，同比下降28.94%[66] - 2024年上半年营业成本10,934,375.12元，2023年上半年为18,002,144.36元，同比下降39.26%[66] - 2024年上半年销售费用6,931,484.13元，2023年上半年为28,175,842.27元，同比下降75.40%[66] - 2024年上半年管理费用45,969,563.79元，2023年上半年为53,869,010.42元，同比下降14.66%[66] - 2024年上半年财务费用 -22,384,949.93元，2023年上半年为 -7,633,194.52元，同比减少193.26%[66] - 2024年上半年投资收益301,303,913.75元，2023年上半年为720,665.28元，同比增长41780.94%[66] - 2024年上半年营业利润311,195,182.73元，2023年上半年为 -38,512,120.67元，同比扭亏为盈[66] - 2024年上半年利润总额312,966,689.52元，2023年上半年为 -38,621,842.28元，同比扭亏为盈[66] - 2024年上半年净利润310,852,369.52元，2023年上半年为 -37,696,827.28元，同比扭亏为盈[66] - 2024年基本每股收益0.27元/股，2023年为0.25元/股，同比增长8%[65] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为45.68亿元，2023年半年度为58.84亿元[69] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为49.92亿元，2023年半年度为62.78亿元[69] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为47.07亿元，2023年半年度为62.66亿元[70] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.85亿元，2023年半年度为0.11亿元[70] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为5.44亿元，2023年半年度为0.21亿元[70] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为19.46亿元，2023年半年度为1.16亿元[70] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 14.01亿元，2023年半年度为 - 0.95亿元[70] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为4.27亿元，2023年半年度为0.36亿元[70] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为8.02亿元，2023年半年度为1.91亿元[70] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.75亿元，2023年半年度为 - 1.87亿元[70] - 2024年期初实收资本（或股本）为735,303,328元，本期减少197,730元，期末余额为735,105,598元[74][76] - 2024年期初资本公积为89,667,436.01元，本期增加2,610,474.42元，期末余额为92,277,910.43元[74][76] - 2024年期初减：库存股为17,463,244.12元，本期减少624,826.80元，期末余额为16,838,417.32元[74][76] - 2024年期初未分配利润为2,317,157,545.10元，本期增加91,155,525.50元，期末余额为2,408,313,070.60元[74][76] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为3,476,322,950.87元，本期增加94,193,096.72元，期末余额为3,570,516,047.59元[74][76] - 2024年期初少数股东权益为1,105,785,658.86元，本期减少74,464,437.46元，期末余额为1,031,321,221.40元[74][76] - 2024年期初所有者权益合计为4,582,108,609.73元，本期增加19,728,659.26元，期末余额为4,601,837,268.99元[74][76] - 2023年期初实收资本（或股本）为735,933,058元，本期减少203,820元[77] - 2023年期初资本公积为77,072,443.08元，本期增加6,850,406.26元[77] - 2023年期初减：库存股为35,279,504.85元，本期减少3,134,548.70元[77] - 2024年半年度公司实收资本期末余额为735,729,238元[79][83] - 2024年半年度公司资本公积期末余额为500,758,411.56元[83] - 2024年半年度公司减：库存股期末余额为32,144,956.15元[83] - 2024年半年度公司其他综合收益为101,625,000元[79][83] - 2024年半年度公司盈余公积期末余额为230,416,003.28元[79][83] - 2024年半年度公司未分配利润期末余额为778,863,700.06元[83] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为2,315,247,396.75元[83] - 2024年1 - 6月公司综合收益总额为 - 34,562,278.58元[83] - 2024年公司所有者投入和减少资本金额为6,646,586.26元[83] - 2024年公司利润分配金额为 - 95,664,701.77元[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入931,499,700.32元，零售业务收入748,820,397.38元，占比80.39%[13] - 零售业务中联营收入540,073,388.03元，占比57.98%；自营收入208,747,009.35元，占比22.41%[13] - 商贸服务行业营业收入763,175,541.33元，营业成本195,195,139.74元，毛利率74.42%，营业收入同比减少14.64%，营业成本同比减少5.80%，毛利率同比减少2.40个百分点[14] - 商场销售营业收入748,820,397.38元，营业成本193,114,522.25元，毛利率74.21%，营业收入同比减少13.99%，营业成本同比减少4.22%，毛利率同比减少2.63个百分点[14] - 客房营业收入13,566,157.33元，营业

会议审议 - 审议通过《2024年半年度总经理工作报告》[2] - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过《2024年半年度经营数据简报》[4] - 审议通过清算注销控股子公司悦胜体育的议案[9] 人员选举 - 选举郑海霞为第十一届董事会审计委员会委员，任期自2024年8月29日至2026年5月25日[7]

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十三日 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-026 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，俞勇先生的辞职未导致公司第十一届 董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职报告自 送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补、总经理聘任等相关 后续工作。公司有较为完备的组织架构和法人治理结构，俞勇先生的辞职不会对公司 经营造成实质性影响。 杭州解百集团股份有限公司 关于副董事长、董事兼总经理辞职的公告 俞勇先生在公司及下属企业工作已超过三十年，在任职期间恪尽职守、勤勉尽 责，为公司的经营与发展做出了突出贡献。公司董事会代表管理层和全体员工对俞勇 先生任职期间对公司所做的贡献致以衷心感谢！ 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日收到公司 副董事长、董事兼总经理俞勇先生递交的辞职报告。俞勇先生因到龄退休申请辞去公 司第 ...

会议基本信息 - 2024年7月15日在杭州大厦A座8楼会议室召开股东大会[4] - 出席股东和代理人10人，持股494,429,694股，占比67.2597%[4] 议案表决情况 - 聘任会计师事务所议案，A股股东同意票494,082,494，占比99.9297%[7] - 选举董事郑海霞议案，得票数494,050,414，占比99.9232%[8] - 5%以下股东对聘任议案同意票5,996,078，占比94.5264%[10] - 5%以下股东对选举议案同意票5,963,998，占比94.0207%[10] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席5人[9] - 公司在任监事5人，出席3人[9] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[11]

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 杭州解百 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：杭州解百集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受杭州解百集团股份有限公司 （以下简称公司）指派律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

会议信息 - 杭州解百集团2024年第一次临时股东大会7月15日14:00召开[2][6] - 地点在浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室[6] 公司决策 - 拟聘任容诚会计师事务所担任2024年度财务和内控审计服务机构[8] 人事变动 - 原董事方兴光辞职，提名郑海霞为董事候选人至2026年5月25日[10] 会议规则 - 股东发言先报姓名和股份数，每人不超5分钟[5]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由天健变更为容诚，因天健服务达最长连续聘用年限[2][11] - 选聘通过公开招标，容诚为第一中标人[12] - 聘任需提交股东大会审议，通过之日起生效[15] 容诚相关数据 - 上年末合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券服务审计报告的745人[3] - 2023年业务收入28.72亿元，审计业务27.49亿元，证券业务14.99亿元[3][4] - 2023年证券业务客户394家，同行业上市公司审计客户11家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 费用与审议情况 - 2024年度预计审计服务费约90万元，较上年同比减少25%[14] - 董事会审计委员会同意提交审议，董事会会议通过聘任议案[15] 容诚过往情况 - 2023年9月在乐视网案中被判1%范围内承担连带赔偿责任，案件二审中[5] - 近三年因执业行为受监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次[6] 天健过往情况 - 天健上年度为公司出具标准无保留意见审计报告[10]

理财决策 - 公司拟用不超10亿自有资金投资理财，额度内可滚动使用[2][3][5] - 2024年6月27日董事会会议8票同意通过理财议案[3][5][9] 理财详情 - 受托方为商业银行，产品是结构性存款[2] - 单项投资期限不超十二个月，授权期限十二个月[2][3][5] 理财情况 - 资金为闲置自有资金，目的是提高效率和增加收益[3][5] - 有内控措施确保安全，银行理财存在多种风险[5][6][8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月15日14点在杭州大厦A座8楼召开[3] - 网络投票7月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议聘任会计师事务所和选举1名董事议案[9] 时间与地点 - 股权登记日为2024年7月8日[17] - 登记时间7月9 - 10日9:00 - 17:30，地点坤和中心37楼北3708室[22] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2[13] - 某100股持有者议案4.00有500票表决权[29] - 候选人陈××议案4.01方式一获500票[30]

会议情况 - 公司于2024年6月27日召开第十一届监事会第七次会议[1] - 会议应参加监事5人，实际参加5人[1] 会计师事务所更换 - 公司拟更换会计师事务所，选定容诚会计师事务所为2024年度审计服务机构[1][2] - 2024年度预计审计服务费约90万元（含税）[2] - 聘任议案表决同意5票，需提交股东大会审议[3][4]