证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-007 杭州解百集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对 象限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购注销数量、回购价格：本次回购注销的限制性股票数量合计 197,730 股，其中因激励对象退休且不继续在公司任职而回购注销的限制性股票数 量为 83,910 股，回购价格为 2.839 元/股加上银行同期存款利息；因激励对象主动 辞职而回购注销的限制性股票数量为 113,820 股，回购价格为 2.839 元/股。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》，因公司 2021 年限制 性股票激励计划部分激励对象退休或主动离职，公司拟回购注销向该部分激励对象 已经授予但尚未解除限售的限制性股票。现将相关 ...

各位董事： 现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 根据国家相关法律法规，以及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，公司审计 委员会认真履行职责，报告期内主要开展以下工作： 一、审计委员会基本情况 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会由郭 军（主任委员）、王曙光、陈海英三名成员组成，任期自 2020 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 25 日。公司第十一届董事会审计委员会由郭军（主任委员）、潘松挺、方兴光三 名成员组成，任期自 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 1、2022 年 12 月 16 日～2023 年 3 月 27 日期间，审计委员会召开工作会议，开 展 2022 年年报相关工作，主要内容包括： 杭州解百集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 （1）在 2022 年末，及时与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健会 计师事务所"）年审注册会计师协商确定 2022 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-008 杭州解百集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的理由 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于激 励对象中：2 名激励对象因到龄退休与公司终止劳动关系，1 名激励对象因主动辞职 与公司终止劳动关系，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，董事会决定取 消以上激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 197,730 股，占公司总股本的 0.0269%，回购价格为 2.839 元/股，回购价款总计 561,355.47 元（未包含利息），资金来源为自有资金 ...

证券简称：杭州解百 证券代码：600814 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州解百集团股份有限公司 回购注销2021年限制性股票激励计划 部分激励对象限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年3月 | 一、释义 . | | --- | | 二、声明…………………………… | | 三、基本假设 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | | 五、独立财务顾问关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 | | 制性股票的意见 8 | 一、释义 3 1. 独立财务顾问报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关杭 州解百集团股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对 象限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》。 2. 独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 公司：指杭州解百集团股份有限公司。 4. 激励计划、本计划：指杭州解百集团股份有限公司2021年限制性股票激励计 划。 5. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设 ...

杭州解百集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 杭州解百集团股份有限公司董事会 二○二四年三月二十六日 杭州解百集团股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人郭军作为杭州解百集团股份有限公司（以下简称杭州解百或上市公司）独立董 事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，现根据《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件等规定，将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 1.是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 是 否 2.是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 是 否 3.是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等要求， 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭军、 茅铭 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2024-003 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 二、审议通过公司《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过公司《2023 年度利润分配预案》。 监事会同意以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派现金 1.43 元（含税）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现场会 议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届监事会第五次 会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监 事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由监事会主席徐海明主持。本次会议的召集、召开 和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如 下： 一、审议通过公司《2023 年度监事会报告》。 表决结果：同意 ...

杭州解百集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为杭州解百集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董 事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事 会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，其中审计、薪酬与考核委 员会各设主任委员 1 名，均由本人担任，且为会计专业人士。 （一）个人履历 郭军，女，55 岁，本科，注册会计师，教授级高级会计师。曾任传化集团有限 公司主办会计、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长。现任传化集团有限 公司监事、财务总监，传化集团财务有限公司董事，浙江新安化工集团股份有限公 司监事等。2020 年 5 月起任杭州解百集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均 未在公司担任除独立 ...

杭州解百集团股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第五章 | 党委 | 13 | | 第六章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 17 | | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第八章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 21 | | | 第二节 | 监事会 21 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）出资 750 万元、杭州商旅金融 投资有限公司出资 250 万元，共同投资设立杭州商旅私募基金管理有限公司，具体 内容详见《杭州解百集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告 编号：2023-035）。近日，公司收到控股子公司杭州商旅私募基金管理有限公司的通 知，其已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，现将相关信息公告如 下： 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-001 杭州解百集团股份有限公司 关于控股子公司完成私募基金管理人登记的公告 6、企业性质：内资企业 7、机构类型：私募股权、创业投资基金管理人 杭州商旅私募基金管理有限公司详细登记信息请查看中国证券投资基金业协会 官方网站（http://www.amac.org.cn）的相关公示信息。 特此公告。 1、基金管理人全称：杭州商旅私募基金管理有限公司 2、登记编号：P1074772 3、组织机构代码：91330102MA ...

市值管理和价值提升 - 公司将着重在不断提升经营发展质量上下功夫,追求以更好的业绩回馈投资者[1] - 公司拟采取多重举措来促进公司价值提升,包括:充分利用上市公司平台资源,加强资本运作和产业投资[1][2];提高分红比例从30%提高到40%,持续优化完善信息披露,加强与投资者的沟通互动[2] - 公司将通过增加线上线下调研频次,举办公司开放日、中小投资者走入上市公司等活动,来加强投资者关系管理工作[3] 消费趋势分析和业务布局 - 公司清醒认识到自身面临的挑战,包括经济不确定性持续增强,区域性商业竞争更趋白热化,高端消费潜力仍蕴含巨大市场空间[3] - 公司明确了未来五年"双轮驱动"发展战略,一方面稳步提升零售主业,另一方面利用上市公司和产业基金平台进行纵向和横向的投资并购[3][4] 资本运作规划 - 公司与杭州商旅金融投资有限公司共同发起设立杭州商旅私募基金管理有限公司,公司投资750万元,占股75%[4] - 公司后续拟设立产业基金,围绕消费零售主业进行投资并购[4]