杭州解百集团股份有限公司 2023 年三季度经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2023-037 根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》、《上市公司行业信息 披露指引第五号——零售》和《关于做好上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的 通知》要求，现将公司 2023 年三季度主要经营数据披露如下： 一、门店分布及变动情况 本报告期，公司门店数量及面积未发生变化，具体如下： | 地 区 | 业态 | 门店名称 | 建筑面积㎡ | 其中：自有面积㎡ | 其中：租赁面积㎡ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州 | 购物中心 | 解百购物广场 | 125,869.38 | 109,691.60 | 16,177.78 | | 地区 | 购物中心 | 杭州大厦购物城 | 283,425.23 | 95,617.64 | 187,807.59 | | 合计 | | | 409,294.61 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2023-036 一、审议通过公司《2023 年第三季度报告》。 根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做 好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定的要求，公 司监事会在全面审阅公司 2023 第三季度报告后，发表审核意见如下： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的有关规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财 务状况等事项； 3、公司 2023 年第三季度报告中的财务报告未经审计； 4、在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-035 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第四 次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、审议通过公司《2023 年三季度经营数据简报》（具 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-038 杭州解百集团股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次拟增加的授信额度情况 为满足公司经营发展需要，扩充融资渠道，提高资金使用效率，公司拟在原审议 通过的授信额度基础上增加综合授信额度人民币 3 亿元。本次增加授信额度后，公 司可向银行申请综合授信额度不超过人民币 16 亿元。在不超过总授信额度 16 亿元 的基础上，拟增加向宁波银行杭州分行申请综合授信，以上授信额度拟在各银行之间 调剂分配，最终以各银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及品种将视公司运 营资金的实际需求来确定。授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日，上述额度在有效期内可循环滚动使用。授信起始时间、授信期限及额度 等最终以银行实际审批为准。 一、已审批的授信额度 2023 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，公 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-039 杭州解百集团股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三) 至 11 月 14 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@hzjbgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前 三季度报告的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深 ...

杭州市商贸旅游集团有限公司 关于股票异常波动问询函的复函 杭州解百集团股份有限公司: 贵公司《关于股票异常波动的问询函》已收悉,经自查确认,现回 复如下: 作为贵公司的控股股东,现确认,截至目前,本公司及实际控制人 不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及贵公司的 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 杭州T I ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号： 2023-034 杭州解百集团股份有限公司股票交易异常波动公告 重要内容提示： ●公司股票于 2023 年 9 月 1 日、9 月 4 日和 9 月 5 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，属股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称"杭州商 旅"）核实，不存在应披露而未披露的重大事项。 ●公司的日常经营未发生重大变化，敬请投资者注意风险，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票交易在 2023 年 9 月 1 日、9 月 4 日和 9 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前日常经营未发生重大变化，内部经营秩序正常，公司市场 环境或行 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,056,363,333.72元，同比增长10.03%[9][18] - 归属于上市公司股东的净利润为180,755,221.90元，同比增长24.55%[9][17] - 公司2023年上半年营业总收入为1,056,363,333.72元，较2022年半年度增长96,253,148.14元[64] - 公司2023年上半年营业利润为446,888,623.71元，较去年同期368,811,675.69元增长[65] - 净利润为326,719,155.82元，较去年同期265,567,879.57元增长[65] - 每股收益为0.25元，较去年同期0.20元增长[65] 主营业务 - 公司主营业务为商品零售，主要业态有百货商场、购物中心，2023年1-6月零售业务营业收入达到10.56亿元人民币，其中联营收入占比60.84%[12] - 公司采用联营模式为主要商品销售方式，涉及的商品品类主要有服装、化妆品、首饰、家电、床上用品、鞋帽等[12] - 公司主营业务分行业中商贸服务行业营业收入为8.94亿元人民币，毛利率为76.82%[12] - 公司主营业务分产品中商场销售营业收入为8.71亿元人民币，毛利率为76.84%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11,336,638.16元，同比下降96.93%[9] - 公司主要经营活动产生的现金流量净额变动主要系购买银行定期存款类产品导致现金流出[19] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为573,994.08元，较去年同期有所增加[69] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为1,505,370.14元，较去年同期有所增加[70] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-117,320,337.30元，较去年同期有所减少[70] 资产情况 - 公司本期期末货币资金为48.71亿元，占总资产的55.80%，较上年增加7.14%[21] - 公司本报告期末对外股权投资账面价值为6.99亿元，较期初增加0.62%[22] - 公司股票投资期末公允价值为3.27亿元，信托产品投资期末公允价值为3.60亿元[23] - 公司可能面对的风险包括主业市场份额下降和盈利增长面临压力[24] 公司治理 - 公司第十一届董事会、监事会于2023年5月25日届满[27] - 选举毕铃、俞勇、陈建文、方兴光、高英博为公司第十一届董事会董事[28] - 选举茅铭晨、郭军、潘松挺为第十一届董事会独立董事[28] - 选举徐海明、李伶、樊帅为公司第十一届监事会监事[28] - 聘任俞勇为公司总经理、朱雷为总会计师兼财务负责人、金明为董事会秘书[28] 关联交易 - 公司向关联人承租场地，2023年上半年与租赁相关的费用分别为3355.17万元和3531.87万元[40] - 公司向关联人采购商品和提供劳务，涉及金额分别为21万元和220万元[41] - 公司持有杭州商旅在线技术有限公司7%的股权，投资金额为70万元[42]

杭州解百集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-032 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：毕铃 投资者可于 2023 年 09 月 11 日(星期一) 至 09 月 15 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@hzjbgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

财务表现 - 2023年第一季度，杭州解百集团营业收入为579,648,332.41元，同比增长9.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为112,569,391.54元，同比增长19.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为626,057,853.73元，同比增长178.30%[4] - 基本每股收益为0.16元，同比增长23.08%[5] - 加权平均净资产收益率为3.37%，较上年度末增加0.42个百分点[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为523,886.54元[5] 股东信息 - 股东信息显示，杭州市商贸旅游集团有限公司持有公司66.32%的股份[6] - 胡坤群持有公司股份3,540,000股，占比0.48%[6] - 张亮峰通过信用证券账户持有公司股份1,897,700股，占比0.26%[6] 经营情况 - 公司报告期经营情况无其他重要信息需提醒投资者关注[12]