业绩总结 - 2024年公司在财务公司存款年末余额24765.90万元，利息及手续费356.37万元[7] - 2024年公司从财务公司开具银行承兑汇票年末余额1616.47万元，利息及手续费1.38万元[7] 其他 - 容诚会计师事务所对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 2023年6月公司审议通过与海翼集团签金融服务协议[7] - 2023年6月公司与国贸控股政务签三年金融服务协议[7] - 2025年4月董事会批准2024年度金融业务汇总表[7]

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-018 厦门厦工机械股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度计提资产减 值损失减少利润总额 2,286 万元，转回信用减值损失增加利润总额 1,509 万元， 合计减少利润总额 777 万元，扣除少数股东权益的影响，减少 2024 年度归属母 公司股东的净利润 874 万元。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会 第十次会议，分别审议通过了《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 为真实、准确反映公司 2024 年末财务状况和 2024 年度经营成果，根据《企 业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本 着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、 固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产、长期股 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年度经审计收入总额287,224.60万元[2] 执业情况 - 近三年受监督管理措施14次等多种处分[5] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等处分[5] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[13] - 2023年9月就乐视网案在1%范围内承担连带赔偿责任[14][15]

财务表现 - 2024年营业收入为6.83亿元，同比下降16.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为676.83万元，去年同期净亏损2.18亿元 [1] - 基本每股收益为0.004元／股 [1] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配 [1] - 不进行资本公积金转增股本 [1]

股东持股与减持 - 厦门口行持有公司120,363,088股，占总股本6.78%[3] - 拟2025年4月10日至7月9日减持不超17,740,944股，不超总股本1%[3] - 减持股份来源为债转股，因资金规划安排[6] 减持相关说明 - 减持主体是5%以上非第一大股东，无一致行动人[4] - 预披露期间停牌，实际减持时间顺延[6] - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[7][8]

会议时间 - 2025年2月25日决定召开本次股东大会[6] - 2025年3月1日发布召开股东大会通知[7] - 2025年3月18日下午14:30召开本次股东大会[8] 参会情况 - 出席本次股东大会股东375人，代表有表决权股份966,007,762股，占公司股份总数54.4507%[9] 议案表决 - 《公司关于申请2025年度银行等金融机构综合授信额度的议案》同意964,225,462股，占99.8154%[14] - 《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》同意962,843,862股，占99.6724%[15] - 《公司关于2025年度为公司及全资子公司担保额度预计的议案》同意963,055,162股，占99.6943%[16] - 《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》同意962,780,762股，占99.6659%[17] 董事选举 - 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》简淑军得票数959,960,267股，占99.3739%[19] - 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》刘昕晖得票数959,461,999股，占99.3223%[20]

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-012 厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 375 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 966,007,762 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.4507 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长金中权先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-013 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2025 年 3 月 14 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第三十次会议通知。会议于 2025 年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事及 高级管理人员列席会议，会议由董事长金中权先生主持。本次会议的通知、召集、召开及 审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于补选公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》 公司董事会选举简淑军女士为公司第十届董事会审计委员会委员，选举刘昕晖先生为 公司第十届董事会战略及投资委员会委员。新当选委员的任期自公司董事会选举产生之日 起至公司第十届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

中国资产午后走强 - A股午后在金融板块带动下发力拉升，上证50指数涨0.77%，北证50指数大涨2.82% [1] - 港股走势强劲，恒生指数涨近3%，恒生科技指数大涨超4% [1] - 沪深北三市合计成交15459亿元，较昨日增加659亿元 [1] - 个股表现突出：同程旅行涨超10%，小米集团、华虹半导体、京东健康涨超7%，京东集团、腾讯控股涨约3% [1] 金融板块表现 - 银行板块集体上扬：成都银行涨3.10%，中信银行涨2.79%，招商银行涨2.61%，建设银行涨2.25% [3][4] - 保险券商板块表现：中国银河涨超4%，中金公司涨近3% [5] - 政策面利好：政府工作报告提及适时降准降息，优化结构性货币政策工具，促进楼市股市健康发展 [5] - 金融监管新政：扩大金融资产投资公司股权投资试点范围，支持保险资金参与 [5] 工程机械板块 - 板块大幅走高：铁拓机械涨14.65%，山东矿机、柳工、山推股份等涨停 [7][8] - 龙头企业表现：三一重工涨4.46%，中联重科涨4.43% [8] - 行业数据：2月工程机械市场指数(CMI)同比增13.53%，环比增5.44% [9] - 行业预期：3-4月传统旺季，2025年在挖机销量复苏背景下有望迎来春季躁动行情 [9] 6G概念板块 - 概念股强势上扬：本川智能20%涨停，创远信科涨13.76%，隆盛科技涨13.33% [11] - 政策支持：政府工作报告提出培育6G等未来产业 [12] - 技术前景：6G将带来通信性能量级提升，重构基站产业链 [13] - 应用场景：支持更科学精准的决策和动态实时事件响应，助力绿色低碳转型 [12] 其他热点板块 - 人形机器人概念持续活跃：一博科技、隆盛科技续创新高，捷昌驱动等斩获两连板 [1] - 算力概念走高：元道通信、拓维信息等涨停，并行科技大涨超17% [1]

授信与理财 - 公司2025年度拟向金融机构申请综合授信额度不超26.98亿元[7] - 公司委托理财额度为10亿元，额度内可循环使用[10] 担保情况 - 2025年度为公司及全资子公司担保总额不超3.8亿元，额度内可循环使用[15][26] - 公司拟为客户开展融资租赁业务回购担保总额度不超2亿元[28] 子公司数据 - 厦门厦工机械2024年9月30日资产总额237852.73万元、负债63125.70万元、净资产174727.03万元，1 - 9月营收56226.27万元、净利润4580.03万元[19] - 厦门厦工国贸2024年9月30日资产总额24797.31万元、负债11721.58万元、净资产13075.73万元，1 - 9月营收24910.37万元、净利润 - 154.73万元[21][22] - 厦门厦工钢结构2024年9月30日资产总额4307.26万元、负债1267.88万元、净资产3039.39万元，1 - 9月营收180.42万元、净利润 - 316.47万元[25] 会议与提名 - 现场会议于2025年3月18日14点30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] - 公司于2025年2月25日召开第十届董事会第二十八次会议[35][37] - 董事会提名简淑军女士为第十届董事会非独立董事候选人[35] - 董事会提名刘昕晖先生为第十届董事会独立董事候选人[37]