股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-005 一、部分非独立董事变动 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事林菁女士的书面 辞职报告，林菁女士因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后不再担任 公司任何职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。 林菁女士确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职而 需知会股东的事宜。 林菁女士担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥 了积极作用。公司对林菁女士表示衷心的感谢！ 经公司第十届董事会提名委员会考察推荐，公司于 2025 年 2 月 25 日召开第十届董事 会第二十八次会议，审议通过了《关于提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候 选人的议案》。公司董事会提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（简淑军女士简历详见附件） 二、部分独立董事变动 公司独立董事王金星先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不能超过六年。王金星先生将自公司 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-004 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2025 年 2 月 21 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十八次会议通知。会议于 2025 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的通 知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司原董事林菁女士因工作调整，请求辞去公司董事职务，经公司董事会提名委 员会考察推荐，公司董事会提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任 期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披 ...

大股东持股的基本情况 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-002 厦门厦工机械股份有限公司 股东减持股份期间届满暨未减持股份公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 厦门口行 | 5%以上非第一大股东 | 120,363,088 | 6.78% | 其他方式取得： | | | | | | 120,363,088 股 | 本次减持计划实施前，中国进出口银行厦门分行（以下简称"厦门口行"） 持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 120,363,088 股，占公司总股本的 6.78%。 减持计划的实施结果情况 厦门口行计划自 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 1 月 28 日期间通过集中竞价 交易方式减持公司股份不超过 17,740,944 股，即不超过公司总股本的 1% ...

财务业绩情况 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润400万元到600万元，实现扭亏为盈[2][4] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润-6800万元到-4800万元，减亏15150万元到17150万元[2][6] - 2023年度利润总额-19395万元，归属母公司所有者净利润-21818万元，扣非净利润-21950万元[7] - 2023年度每股收益-0.12元[7] 经营举措 - 报告期内优化产品结构、降本控费提升营业利润率[8] - 报告期内加大应收账款催收和库存去化力度降低资金占用[8] 利润增加因素 - 报告期内利用闲置资金获理财收益增加利润[9] - 报告期内收回逾期应收账款转回坏账准备增加利润[9] - 报告期内收到政府补助增加利润[9] 数据说明 - 预告数据为初步核算，具体以2024年年报为准[2][10][11]

文章核心观点 厦工股份今日涨停，营业部席位合计净买入2720.16万元 [1][2] 分组1 - 厦工股份全天换手率2.27%，成交额1.21亿元，振幅8.90% [1] - 上交所公开信息显示，该股因日涨幅偏离值达9.63%上榜 [2] - 营业部席位合计净买入2720.16万元 [1][2]

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-042 厦门厦工机械股份有限公司 关于公司董事长、法定代表人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长曾 挺毅先生的书面辞职报告。曾挺毅先生因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事、 董事长、法定代表人职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、战略及投资委员会委 员及主任委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务，仍担任公司控股股东其他职 务并继续关注公司的长远发展。根据相关规定，曾挺毅先生辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。 曾挺毅先生确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞 职而需知会股东的事宜。曾挺毅先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司的发展做 出重要贡献，公司董事会表示衷心感谢！ 为保证公司规范运作，公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第十届董事会第二十七次 会议，选举金中权先生为公司董事长，公司董事长为公司法定代表人，任期自公司董事 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-039 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 771,718,639 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4992 | | 议案序 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效 | | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 表决权的比例（%） | | | | 1.01 | 黄朝晖 | 767,928,067 | | 99.5088 | 是 | 2、 《关于选举公司第十届监事会监事的议案》 | 议案序 | 议案名称 | 得票数 | | 得票数占出 ...

地址:厦门市思明区湖滨东路95号华润大厦B座12、13楼 电话: 0592-2966066 邮政编码: 361001 上海锦天城(厦门) 律师事务所 法律意见书 上海锦天城(厦门)律师事务所 关于厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 上海锦天城(厦门) 律师事务所 关于厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 法律意见书 致:厦门厦工机械股份有限公司 上海锦天城(厦门)律师事务所(以下简称"本所")接受厦门厦工机械股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024 年第三 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法合规性 进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和规范性文件以及《厦门厦工机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 及召集人的资格、表决程序和 ...