厦门厦工机械股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 公司党组织 20 | | | 第六章 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 33 | | | 第八章 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 ...

厦门厦工机械股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为了维护厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，规范公司股东大会的召开和表决程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《厦门厦工机械股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》规定应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-031 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集。董事长曾挺毅先生因公务安排， 视频方式参会，会议由副董事长金中权先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

上海锦天城 师事务所 关于厦门厦辖机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:厦门市思明区湖滨东路95号华润大厦B座12、13楼 电话: 0592-2966066 传真: 0592-2965566 邮政编码: 361001 上海锦天城(厦门) 律师事务所 法律意见书 上海锦天城(厦门)律师事务所 关于厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:厦门厦工机械股份有限公司 上海锦天城(厦门)律师事务所(以下简称"本所")接受厦门厦工机械股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024 年第二 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法合规性 进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和规范性文件以及《厦门厦工机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-030 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日上午 11:00-12:00 2.会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 1 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日(星期四)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 9 月 18 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱（stock@xiagong.com）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发 布公司 2024 年半年度报告。为便 ...

厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年九月 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案 1：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 | 3 | | 议案 2：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案.. | 64 | 1 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 现场会议召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司 会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-025 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 8 月 16 日以 书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十四次会议通知。会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事长曾挺毅 先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2024 年半年度报告》及《厦 门厦工机械股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月[6] 整体财务关键指标变化 - 营业收入为399,719,884.07元，较上年同期增长13.86%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为5,986,613.97元，上年同期为 - 23,211,869.40元[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 20,541,823.44元，上年同期为 - 47,305,418.08元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为77,176,724.27元，上年同期为 - 891,163.07元[15] - 归属于上市公司股东的净资产为1,517,638,715.46元，较上年度末增长0.50%[15] - 总资产为2,351,307,711.91元，较上年度末减少1.64%[15] - 基本每股收益为0.0034元／股，上年同期为 - 0.01元／股[16] - 加权平均净资产收益率为0.40%，较上年同期增加1.85个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 1.36%，较上年同期增加1.59个百分点[16] - 2024年上半年公司实现营业收入39,971.99万元，净利润598.66万元，实现扭亏为盈[22] - 截至2024年6月30日，公司总资产235,130.77万元，净资产151,763.87万元[22] - 营业收入为399,719,884.07元，较上年同期351,074,476.52元增长13.86%，主要因盾构机销售收入增加[24] - 营业成本为302,244,740.30元，较上年同期302,398,267.81元下降0.05%[24] - 销售费用为25,487,652.90元，较上年同期29,046,425.92元下降12.25%[24] - 研发费用为13,150,634.57元，较上年同期11,129,217.30元增长18.16%，因新产品研发投入增加[24] - 2024年6月30日公司货币资金为464,336,222.13元，2023年12月31日为469,333,234.73元[70] - 2024年6月30日公司应收票据为48,504,266.80元，2023年12月31日为34,772,191.69元[70] - 2024年6月30日公司应收账款为326,395,421.93元，2023年12月31日为295,253,291.37元[70] - 2024年6月30日公司预付款项为62,323,700.02元，2023年12月31日为36,914,020.74元[70] - 2024年6月30日公司流动资产合计1,800,701,753.37元，2023年12月31日为1,763,491,757.85元[70] - 2024年6月30日公司长期股权投资为1,579,656.80元，2023年12月31日为1,526,319.12元[70] - 2024年6月30日公司其他非流动金融资产为73,896,367.35元，2023年12月31日为138,606,843.80元[70] - 2024年6月30日公司固定资产为336,587,677.71元，2023年12月31日为353,836,501.71元[70] - 公司2024年6月30日资产总计235.13亿元，2023年12月31日为239.04亿元[71] - 2024年6月30日流动负债合计4.54亿元，2023年12月31日为5.04亿元[71] - 2024年6月30日非流动负债合计1.63亿元，2023年12月31日为1.90亿元[72] - 2024年6月30日负债合计6.18亿元，2023年12月31日为6.94亿元[72] - 2024年6月30日所有者权益合计17.34亿元，2023年12月31日为16.97亿元[72] - 母公司2024年6月30日流动资产合计11.62亿元，2023年12月31日为11.50亿元[73] - 公司2024年6月30日使用权资产为36.25万元，2023年12月31日为52.58万元[71] - 2024年6月30日无形资产为9139.66万元，2023年12月31日为9233.46万元[71] - 2024年6月30日长期借款为2588.60万元，2023年12月31日为5177.20万元[71] - 2024年6月30日应付票据为1921.58万元，2023年12月31日为531.72万元[71] - 公司2024年上半年营业总收入为399,719,884.07元，2023年上半年为351,074,476.52元，同比增长约13.85%[76] - 公司2024年上半年营业总成本为373,861,819.96元，2023年上半年为375,529,146.34元，同比下降约0.44%[76] - 公司2024年上半年资产总计为1,984,540,931.40元，2023年为2,037,193,966.61元，同比下降约2.58%[74] - 公司2024年上半年负债合计为343,707,576.42元，2023年为388,389,493.35元，同比下降约11.51%[75] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,640,833,354.98元，2023年为1,648,804,473.26元，同比下降约0.48%[75] - 公司长期股权投资2024年为700,635,362.81元，2023年为700,582,025.13元，同比增长约0.01%[74] - 公司其他非流动金融资产2024年为73,896,367.35元，2023年为138,606,843.80元，同比下降约46.68%[74] - 公司应付票据2024年为10,610,000.00元，2023年为20,000,000.00元，同比下降约46.95%[74] - 公司长期借款2024年为25,886,009.11元，2023年为51,772,018.22元，同比下降约50%[74] - 公司未分配利润2024年为 - 4,530,698,410.48元，2023年为 - 4,522,727,292.20元，亏损同比增加约0.18%[75] - 2024年上半年营业收入95,986,883.98元，2023年上半年为194,925,623.74元，同比下降约50.75%[78] - 2024年上半年营业利润45,014,521.62元，2023年上半年为 - 14,577,729.94元，同比扭亏为盈[77] - 2024年上半年利润总额45,841,929.28元，2023年上半年为 - 14,532,213.59元，同比扭亏为盈[77] - 2024年上半年净利润35,181,530.89元，2023年上半年为 - 20,349,168.21元，同比扭亏为盈[77] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润5,986,613.97元，2023年上半年为 - 23,211,869.40元，同比扭亏为盈[77] - 2024年上半年少数股东损益29,194,916.92元，2023年上半年为2,862,701.19元，同比增长约920%[77] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额589,314.86元，2023年上半年为 - 895,850.64元，同比扭亏为盈[77] - 2024年上半年综合收益总额35,770,845.75元，2023年上半年为 - 21,245,018.85元，同比扭亏为盈[77] - 2024年上半年基本每股收益0.0034元/股，2023年上半年为 - 0.01元/股，同比扭亏为盈[77] - 2024年上半年投资收益17,600,210.71元，2023年上半年为10,153,197.22元，同比增长约73.35%[77] - 2024年上半年公司经营活动现金流入小计387,883,936.59元，2023年同期为534,553,166.70元[80] - 2024年上半年公司经营活动现金流出小计310,707,212.32元，2023年同期为535,444,329.77元[80] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额77,176,724.27元，2023年同期为 - 891,163.07元[80] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计2,081,990,491.39元，2023年同期为1,124,884,356.27元[80] - 2024年上半年公司投资活动现金流出小计2,121,009,288.59元，2023年同期为1,290,663,061.86元[80] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额 - 39,018,797.20元，2023年同期为 - 165,778,705.59元[80] - 2024年公司筹资活动现金流入小计226,324,536.04元[81][83] - 2024年公司筹资活动现金流出小计45,973,226.08元（合并）、25,886,009.11元（母公司）[81][83] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额 - 45,973,226.08元（合并）、 - 25,886,009.11元（母公司）[81][83] - 2024年公司期末现金及现金等价物余额452,841,130.31元（合并）、221,486,851.12元（母公司）[81][83] - 2024年上半年实收资本（或股本）为1,774,094,480.00元[84] - 2024年上半年资本公积为4,146,720,444.80元[84] - 2024年上半年其他综合收益较期初增加589,314.86元[84] - 2024年上半年专项储备较期初增加984,969.64元[84] - 2024年上半年未分配利润为 - 4,689,509,408.90元[84] - 2024年上半年所有者权益合计为1,696,697,423.65元[84] - 2023年上半年实收资本（或股本）为1,774,094,480.00元[86] - 2023年上半年资本公积为3,920,395,908.76元[86] - 2023年上半年其他综合收益为2,307,691.92元[86] - 2023年上半年未分配利润为 - 4,471,330,470.64元[86] - 2024年半年度专项储备期末余额为1,311,207.11元，本期提取1,469,361.88元，本期使用158,154.77元[87] - 2024年半年度母公司所有者权益合计期末余额为1,640,833,354.98元，较期初减少7,971,118.28元[88][89] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为1,586,497,040.46元[90] - 2024年实收资本（或股本）期末余额为1,774,094,480.00元[87][88][89][90][91] - 2024年资本公积期末余额为4,149,029,589.79元，较2023年增加226,324,536.04元[88][89][90][91] - 2024年盈余公积期末余额为248,407,695.67元[88][89][90][91]

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-029 厦门厦工机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更的概述 财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》，对"关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内 容进行规范及明确。 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利 1 本次会计政策变更系厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的变更，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 财政部于2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应 计入营业成本。 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的相关规定。 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定要求进行的变更，无需提 ...

经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议： 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-026 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要 厦门厦工机械股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 全体监事一致认为： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）《公司 2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 一、监事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会于 2024 年 8 月 16 日向全体监事发出了第七次会议通知，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄婉青女士主持。本次会议的 通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 2 ...