会议信息 - 公司第十届董事会第二十九次会议于2025年2月28日召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 担保事项 - 董事会同意为客户提供不超2亿元融资租赁回购担保[3] - 额度有效期自股东大会通过至审议下一年度额度之日止[3] - 《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》提交2025年3月18日第一次临时股东大会审议[5] 议案表决 - 《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》表决6票同意[6] - 《关于战略检核报告的议案》表决6票同意[8]

担保业务 - 拟为客户融资租赁提供不超2亿元回购担保[2][6][13] - 被担保人为信誉良好且无关联关系客户[2][8] - 本次担保可能含资产负债率70%以上客户[3] 担保情况 - 有反担保，无对外担保逾期累计[4] - 截至目前无对外担保和逾期对外担保[14] 审议流程 - 2025年2月28日董事会通过议案，尚需股东大会审议[7] - 额度有效期自股东大会通过起至下一年度审议该额度之日止[13] 决策情况 - 董事会6票同意通过议案[13] - 提请授权经营层办理具体事宜[13] 业务目的 - 为解决客户融资担保问题，促进产品销售[12]

厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-011 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日 至 2025 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

委托理财情况 - 委托理财额度10亿元，单日最高余额不超10亿且额度可循环[2][4][8] - 理财品种为保本、固收、低风险浮动收益类产品[2][6] - 额度使用期限最长不超12个月[7][8] 资金与目的 - 资金来源为闲置自有资金[5] - 目的是提高资金效率，实现资产保值增值[3] 其他 - 2025年2月25日董事会通过议案，需股东大会审议[8] - 主要风险有市场波动等，收益不确定[9][10] - 公司将控制风险，多部门负责监督[10]

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-006 厦门厦工机械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：远期结售汇业务。 投资金额：自董事会审议通过之日起 12 个月，动用的交易保证金和权利 金上限不超过500万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过2500万美元。 审议程序：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十八次会议审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的议案》。该议 案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务可能存在汇率波动风险、内部 控制风险、客户违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、远期结售汇业务概述 1.开展远期结售汇业务目的 为降低汇率波动带来的经营风险，公司及合并范围内的子公司拟开展远期结 售汇业务。 2.远期结售汇业务规模 根据公司的实际业务需要，公司远期结售汇业务动用的交易保证金和权利金 1 上限（包括占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 厦门厦工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘昕晖，已充分了解并同意由提名人厦门厦工机械股份有限公司（以下 简称"厦工股份"或"上市公司"）第十届董事会提名为厦工股份第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任厦门厦工机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

担保额度 - 2025年度公司及全资子公司担保总额不超3.8亿，额度可循环使用[3] - 厦门厦工机械担保额度3亿，占比19.87%[5] - 厦门厦工国际贸易担保额度5000万，占比3.31%[5] - 厦门厦工钢结构担保额度3000万，占比1.99%[5] 担保余额 - 2024年末公司及全资子公司对外担保余额为0元[15] - 以保证金为自身担保余额388万，占2023年末归母净资产0.26%[15] 业绩情况 - 2024年1 - 9月厦门厦工机械营收56226.27万，净利润4580.03万[9] - 2024年1 - 9月厦门厦工国际贸易营收24910.37万，净利润 - 154.73万[10] - 2024年1 - 9月厦门厦工钢结构营收180.42万，净利润 - 316.47万[12] 决策情况 - 董事会通过2025年度担保额度预计议案[14] - 担保事项需提交股东大会审议[6]

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会，现提名刘昕晖先生为厦门厦工机 械股份有限公司（以下简称"厦工股份"）第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦工股份第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与厦工股份之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-005 一、部分非独立董事变动 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事林菁女士的书面 辞职报告，林菁女士因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后不再担任 公司任何职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。 林菁女士确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职而 需知会股东的事宜。 林菁女士担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥 了积极作用。公司对林菁女士表示衷心的感谢！ 经公司第十届董事会提名委员会考察推荐，公司于 2025 年 2 月 25 日召开第十届董事 会第二十八次会议，审议通过了《关于提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候 选人的议案》。公司董事会提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（简淑军女士简历详见附件） 二、部分独立董事变动 公司独立董事王金星先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不能超过六年。王金星先生将自公司 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-004 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2025 年 2 月 21 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十八次会议通知。会议于 2025 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的通 知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司原董事林菁女士因工作调整，请求辞去公司董事职务，经公司董事会提名委 员会考察推荐，公司董事会提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任 期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披 ...