证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-037 厦门厦工机械股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 控股子公司 | | 跃薪厦工智能装备(河南)有限公司及新设 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 保 | 本次担保金额 | 20,000 | 万元 | | | 对象 | | 实际为其提供的担保余额 | 0 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用： ________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 0 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会，现提名刘昕晖先生为厦门厦工机 械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门厦工机械股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会，现提名王志强先生为厦门厦工机 械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门厦工机械股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王志强，已充分了解并同意由提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会 提名为厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门厦工机械股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其 ...

本人朱小勤，已充分了解并同意由提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会 提名为厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门厦工机械股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 厦门厦工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会，现提名朱小勤女士为厦门厦工机 械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门厦工机械股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月17日14点30分在厦门集美区灌口南路668号之八公司会议室召开[3] - 网络投票10月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议7项非累积投票议案和2项累积投票议案[8][9] 股权相关 - 股权登记日为2025年10月10日，A股代码600815，简称为厦工股份[15] 股东登记 - 股东登记时间10月13 - 16日8:30 - 11:30和14:00 - 16:30，地点在公司证券事务部[21][22] - 登记联系方式电话0592 - 6389300，传真0592 - 6389301，联系人吴美芬/谢晓雁[22] 选举情况 - 第十一届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人[8][9] - 上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[29] - 某股东持100股，对董事会选举议案组有1000股选举票数[29] - 投资者持100股，对“选举董事”有500票表决权，“选举独立董事”和“选举监事”各有200票表决权[29][30] - 投资者可集中或分散投票[30]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于10月17日14点30分在厦门召开[4] - 网络投票起止时间为2025年10月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] - 会议议案共8项，包括修订《公司章程》等[3][4] 公司章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”统一改为“股东会”，增加规定董事会设1名职工董事[9] 股份相关数据 - 公司设立时发行股份总数为15,688万股，每股1元[11] - 向发起人发行11,688万股，占可发行普通股总数的74.5%[11] - 已发行股份数为1,774,094,480股，均为普通股[11] 股份限制与规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[12] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对违规人员提起诉讼[14][15] 融资与担保规定 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[18] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[18] 股东会召开条件 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，需2个月内召开临时股东会[19] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，需2个月内召开临时股东会[19] 提名与选举 - 股东代表出任的董事由董事会或持股3%以上股东提名[21] - 独立董事由董事会、监事会或持股1%以上股东提名[22] 会议投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] 公司组织架构 - 董事会由7至9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事人数占比不低于1/3且至少包括1名会计专业人士[34] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[42] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[44] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[44] 股东大会议事规则修订 - 《公司股东大会议事规则》将“股东大会”统一修改为“股东会”，取消监事会，职责由审计委员会承接[51] 独立董事薪酬调整 - 拟将独立董事薪酬标准由每人每年8万元调整为10万元，审计委员会主任委员额外每年2万元，2026年1月1日起实施[70] 担保事项 - 2025年度为控股子公司提供不超过2亿元担保（不含全资子公司）[73] - 跃薪厦工智能装备(河南)有限公司资产负债率42.05%，公司持股45%，新增担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例13.14%[74] 董事会候选人提名 - 提名金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军为第十一届董事会非独立董事候选人，任期3年[83] - 提名王志强、朱小勤、刘昕晖为第十一届董事会独立董事候选人，任期3年[90]

会议安排 - 公司第十届监事会第十三次会议通知于2025年9月25日发出，9月29日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席孙利主持[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》[3] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[5]

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-034 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2025 年 9 月 25 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第三十四次会议通知。会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事 及高级管理人员列席会议，公司董事长金中权先生主持会议。本次会议的通知、召集、召 开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于取消监事会并修订< 公司章程>的公告》及《厦门厦工机械股份有限公司章程（审议稿）》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议 ...