厦门厦工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱小勤，已充分了解并同意由提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会 提名为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"厦工股份"）第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任厦工股份独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-017 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 5 月 31 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十一次会议通知。会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、 召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名朱小勤女士为公司第十届董 事会独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至公司第十届董事会任期届满之日 止。 提名委员会审查意见：通过对朱小勤女士的学历、专业知识和工作履历等方面的核查， 认为其具备履行上市公司独立董事职责相适应的任职条件、专业能力和职业素养，不存在 法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不得担任上市公 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-019 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

厦门厦工机械股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事郑晓剑先生的书面 辞职报告，郑晓剑先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会提名委 员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，郑晓剑先生不再 担任公司任何职务。 鉴于郑晓剑先生的辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事人数所占比 例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，郑晓剑先生的辞职将自公司股东大会 选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会的正常运作，郑晓剑先 生将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员 的职责。 郑晓剑先生确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职 而需知会股东的事宜。 生之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。（朱小勤女士简 ...

（三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： 厦门厦工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会，现提名朱小勤女士为厦门厦工机 械股份有限公司（以下简称"厦工股份"）第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦工股份第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与厦工股份之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

上海锦天城:(厦) / 律师事务所 关于厦门厦 亚机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:厦门市思明区湖滨东路95号华润大厦B座12、13楼 电话: 0592-2966066 传真: 0592-2965566 邮政编码: 361001 上海锦天城(厦门) 律师事务所 法律意见书 上海锦天城(厦门)律师事务所 关于厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:厦门厦工机械股份有限公司 上海锦天城(厦门)律师事务所(以下简称"本所")接受厦门厦工机械股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023年年度 股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法合规性进行见 证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和规范性文件以及《厦门厦工机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 及 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,053,952,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.4078 | 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-016 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集。董事长曾挺毅先生因公务出差 在外地，视频方式参会，会议由副董事长金中权先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (三) 出席 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入142,376,135.88元，上年同期175,383,367.63元，同比减少18.82%[2] - 2024年第一季度营业总收入142,376,135.88元，较2023年第一季度的175,383,367.63元下降18.82%[15] - 2024年第一季度营业收入为50670553.25元，2023年同期为87025870.31元[25] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润892,156.50元，上年同期 -9,230,468.24元，由亏转盈[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,356,358.95元，上年同期 -18,714,573.63元，较去年同期减亏[2] - 本报告期基本每股收益0.0005元/股，上年同期 -0.005元/股，由亏转盈[2] - 本报告期加权平均净资产收益率0.06%，上年同期 -0.62%，增加0.68个百分点[2] - 2024年第一季度净利润10,060,737.17元，而2023年第一季度净亏损9,568,826.75元[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润892,156.50元，2023年第一季度净亏损9,230,468.24元[16] - 2024年第一季度少数股东损益9,168,580.67元，2023年第一季度净亏损338,358.51元[16] - 2024年第一季度营业利润为 - 6821924.76元，2023年同期为 - 5627464.21元[26] - 2024年第一季度净利润为 - 6902091.18元，2023年同期为 - 5582696.06元[26] 资产相关变化 - 本报告期末总资产2,381,364,807.35元，上年度末2,390,416,201.75元，同比减少0.38%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,511,378,557.40元，上年度末1,510,077,816.99元，同比增加0.09%[4] - 2024年3月31日货币资金为425,086,765.64元，较2023年12月31日的469,333,234.73元有所减少[10] - 2024年3月31日交易性金融资产为120,357,276.56元，较2023年12月31日的62,414,399.19元有所增加[10] - 2024年3月31日应收账款为325,476,707.92元，较2023年12月31日的295,253,291.37元有所增加[10] - 2024年3月31日流动资产合计为1,729,044,138.08元，较2023年12月31日的1,763,491,757.85元有所减少[11] - 2024年3月31日非流动资产合计为652,320,669.27元，较2023年12月31日的626,924,443.90元有所增加[11] - 2024年3月31日资产总计为2,381,364,807.35元，较2023年12月31日的2,390,416,201.75元有所减少[11] - 2024年3月31日母公司流动资产合计10.7827341515亿美元，2023年12月31日为11.4952397951亿美元[22] - 2024年3月31日母公司非流动资产合计9.1927934173亿美元，2023年12月31日为8.876699871亿美元[23] - 2024年3月31日母公司资产总计19.9755275688亿美元，2023年12月31日为20.3719396661亿美元[23] 负债相关变化 - 2024年3月31日应付票据为9,853,377.95元，较2023年12月31日的5,317,177.27元有所增加[11] - 2024年3月31日应付账款为172,285,869.09元，较2023年12月31日的151,091,912.14元有所增加[11] - 2024年3月31日应付职工薪酬为36,005,767.91元，较2023年12月31日的48,618,512.28元有所减少[11] - 2024年第一季度流动负债合计486,626,456.20元，较上期的503,982,204.09元下降3.44%[12] - 2024年第一季度非流动负债合计187,471,890.84元，较上期的189,736,574.01元下降1.19%[12] - 2024年3月31日母公司流动负债合计2.5785467038亿美元，2023年12月31日为2.8924221782亿美元[23] - 2024年3月31日母公司非流动负债合计9779.570442万美元，2023年12月31日为9914.727553万美元[24] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额 -50,804.41元，2023年第一季度为408,433.50元[16] - 2024年第一季度综合收益总额10,009,932.76元，2023年第一季度为 -9,160,393.25元[16] 经营活动现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -9,627,587.40元，上年同期 -13,502,587.01元[2] - 2024年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金136,181,274.63元，较2023年第一季度的229,110,646.62元下降40.56%[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.482743893亿美元，流出小计1.579019767亿美元，净额为 - 962.75874万美元；2023年同期流入2.5111198139亿美元，流出2.646145684亿美元，净额为 - 1350.258701万美元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为73191791.71元，2023年同期为105433089.37元[30] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为94189480.02元，2023年同期为119140287.06元[30] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 20997688.31元，2023年同期为 - 13707197.69元[30] 投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计9.6518384734亿美元，流出小计9.7783911653亿美元，净额为 - 1265.526919万美元；2023年同期流入5284.660681万美元，流出1.7445510915亿美元，净额为 - 1.2160850234亿美元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为787814507.65元，2023年同期为6767778.48元[30] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为802581854.35元，2023年同期为128021690.22元[30] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14767346.70元，2023年同期为 - 121253911.74元[30] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计2000万美元，净额为 - 2000万美元；2023年同期流出4245.167708万美元，净额为 - 4245.167708万美元[21] 汇率变动对现金及现金等价物影响 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 12.750938万美元，2023年同期为 - 143.005847万美元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4241.036597万美元，期初余额4.5945024769亿美元，期末余额4.1703988172亿美元；2023年同期净增加额为 - 1.789928249亿美元，期初余额3.9381801367亿美元，期末余额2.1482518877亿美元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 35765035.01元，2023年同期为 - 177202786.51元[30] 非经常性损益 - 非经常性损益合计12,248,515.45元[6] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数40,399户[8] 股东持股情况 - 厦门海翼集团有限公司持有765,888,273股人民币普通股，占比未提及[9] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本145,412,395.99元，较2023年第一季度的195,987,932.33元下降25.80%[15]

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-014 厦门厦工机械股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持 减持主体持股的基本情况：截至本公告披露日，中国进出口银行厦门分 行（以下简称"厦门口行"）持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售条件流通股 120,363,088 股，占公司总股本的 6.78%。 集中竞价减持计划的主要内容：厦门口行因自身资金规划安排，拟自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日期间通过集中竞价交易方式减持股份不超 过 17,740,944 股，即不超过公司股份总数的 1%，且任意连续 90 日内减持的股 份数量不超过公司股份总数的 1%。 公司于 2024 年 4 月 23 日收到厦门口行《关于计划减持厦工股份股票的告知 函》，主要情况公告如下： | ...

厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案 1：厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案 2：厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 10 | | 议案 3：厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要 | 13 | | 议案 4：厦门厦工机械股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | 14 | | 议案 5：厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 17 | | 议案 6：厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度财务预算方案 | 18 | | 议案 7：厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度利润分配方案 | 19 | | 议案 ...