板块整体表现 - 工程机械板块在10月21日整体表现强劲，较上一交易日上涨2.36%，显著跑赢上证指数（上涨1.36%）和深证成指（上涨2.06%）[1] - 板块内个股普涨，领涨股恒立钻具单日涨幅高达22.66%[1] - 板块获得主力资金青睐，当日主力资金净流入9.08亿元，而游资和散户资金分别净流出4.58亿元和4.51亿元[2] 领涨个股表现 - 恒立钻具为板块涨幅榜首，收盘价47.80元，成交量为15.68万手，成交额达7.24亿元[1] - 万通液压涨幅10.61%，收盘价56.39元，成交额3.31亿元[1] - 厦工股份、山河智能、建设机械三只个股涨停，涨幅分别为10.14%、10.04%和10.00%[1] 个股资金流向 - 山河智能获得主力资金最大净流入，净流入额为4.87亿元，主力净占比高达33.29%[3] - 厦工股份和铁建重工分别获得主力资金净流入1.07亿元和9243.73万元，主力净占比分别为25.84%和13.53%[3] - 三一重工和中联重科两大龙头股也获主力资金净流入，净流入额分别为9149.01万元和4950.21万元[3]

公司治理结构变更 - 公司第十一届董事会已完成换届，由4位非独立董事、3位独立董事和1名职工代表董事共8人组成 [15] - 金中权先生当选为公司第十一届董事会董事长，并成为公司法定代表人 [3][16] - 公司取消了监事会，其职权由董事会审计委员会行使，原第十届监事会三位成员不再担任监事 [20] 高级管理团队任命 - 聘任刘焕寿先生为公司总裁，黄小芳女士为财务总监，周兰秀女士为董事会秘书，吴美芬女士为证券事务代表 [18] - 所有高级管理人员及证券事务代表的任期与第十一届董事会任期一致，均为三年 [16][18] - 新任财务总监黄小芳女士为中国注册会计师，董事会秘书周兰秀女士拥有丰富的法律和证券事务经验 [23][24] 董事会专门委员会构成 - 第十一届董事会下设战略及投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [21] - 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，且由独立董事担任召集人 [17] - 审计委员会主任委员王志强先生为会计专业人士，符合监管要求 [17] 公司制度修订 - 2025年第二次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等多项议案 [28][29] - 股东大会通过了取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案，完成了公司治理结构的重要调整 [28] - 董事会会议审议通过了重新制定《公司对外担保管理制度》和修订《公司董事会审计委员会实施细则》 [9][11] 股东大会及董事会会议情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年10月17日召开，所有议案均获得通过，无否决议案 [27][28] - 第十一届董事会第一次会议于2025年10月17日召开，应出席董事8人，实际出席8人，所有议案均以8票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [2][4][6][8][10][12] - 本次股东大会和董事会会议的召集、召开程序及表决结果均合法有效 [30]

公司人事变动 - 厦工股份于10月17日晚间发布公告 [2] - 公司选举金中权为新任董事长 [2]

董事会换届 - 2025年10月17日完成董事会换届，产生4位非独立董事、3位独立董事和1位职工代表董事[1] - 第十一届董事会成员任期3年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起算[3] - 第十一届董事会董事长为金中权[3] 委员会与高管聘任 - 战略及投资等委员会主任委员分别为金中权、朱小勤、王志强、王志强[6] - 聘任总裁刘焕寿等，任期与董事会一致[8] 联系方式 - 董事会秘书等联系电话0592 - 6389300，传真0592 - 6389301等[10] 监事会变动 - 取消监事会，第十届监事会成员不再担任监事[10] 人员信息 - 职工代表董事黄志欣出生于1979年9月，任财务管理部总经理[12] - 总裁刘焕寿出生于1977年12月，任党委书记等职[13] - 证券事务代表吴美芬出生于1985年4月，取得相关资格证书[15]

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-039 厦门厦工机械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 266 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 958,063,817 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.0029 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长金中权先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (五)公司董事 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第一次会议通知于2025年10月13日发出，10月17日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 决策结果 - 选举金中权为公司第十一届董事会董事长[3] - 多项议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[4][6][9][10] 会议审议 - 提名委员会通过聘任高级管理人员议案提交审议[9] - 审计委员会通过聘任财务总监议案提交审议[9]

会议信息 - 2025年9月29日决定召开股东大会，9月30日发布通知[6] - 10月17日下午14:30召开，采用现场和网络投票结合方式[8] 参会情况 - 266名股东出席，代表958,063,817股，占比54.0029%[9] 议案表决 - 多项议案同意占比超99%，如修订章程议案同意956,155,817股，占比99.8008%[14] 董事选举 - 金中权得票数950,972,955股，占比99.2598%[22] - 朱小勤得票数951,897,583股，占比99.3563%[29] - 刘昕晖得票数950,979,063股，占比99.2605%[30]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14] 发言人数 - 登记发言人数一般以10人为限，超过则通过抽签决定发言程序[20] 决议通过比例 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[21] 特别决议事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[22] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[23] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，选举董事应采用累积投票制[23] 重新投票 - 董事候选人得票总数相等且全部当选将超应选人数时，股东会重新投票，次数不超两次[24] 表决规则 - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[24] - 股东会审议提案时不得修改，变更视为新提案，不得在本次股东会表决[24] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[24] 弃权处理 - 未填、错填等表决票视为弃权，所持股份表决结果计为“弃权”[25] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[28] 方案实施 - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[28] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序等违法违规的决议[30] 规则废止与生效 - 2024年9月制定的《股东大会议事规则》废止[32] - 本规则经股东会审议通过后生效，修订时亦同[32]

董事会构成 - 董事会由7至9名董事组成，独立董事人数占比不低于1/3[4] - 职工代表董事以外的董事由持股1%以上的股东提名[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超董事总数的1/2[4] - 董事每届任期不超三年，独立董事连任不超6年[4] 董事辞职 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况[6] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元由董事会审议[9] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，定期会议提前10日书面通知[13] - 董事会临时会议提前3日送达通知，紧急情况可随时通知[14][15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，未达要求则改期召开[24][25] 会议提议 - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事认为资料问题可联名提议延期会议或审议[27] 议题增加 - 临时增加会议议题或事项需与会董事三分之二以上同意[29] 决议通过 - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，董事回避时无关联关系董事过半数通过[34] - 出席会议无关联关系董事人数不足3人，有关议案提交股东会审议[34] 议案处理 - 议案未获通过，条件未重大变化时一个月内不再审议相同议案[35] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[38] 规则生效 - 《董事会议事规则》自股东会审议通过生效，2023年12月制定的规则同时废止[40]

厦门厦工机械股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 第五章 第六章 | 股东和股东会 5 公司党委 20 董事和董事会 21 | | | 第七章 第八章 第九章 | 高级管理人员 32 财务会计制度、利润分配和审计 通知和公告 37 | 34 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 修改章程 40 | | | 第十二章 | 附则 | 41 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）以及其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法 ...