证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-031 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集。董事长曾挺毅先生因公务安排， 视频方式参会，会议由副董事长金中权先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

上海锦天城 师事务所 关于厦门厦辖机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:厦门市思明区湖滨东路95号华润大厦B座12、13楼 电话: 0592-2966066 传真: 0592-2965566 邮政编码: 361001 上海锦天城(厦门) 律师事务所 法律意见书 上海锦天城(厦门)律师事务所 关于厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:厦门厦工机械股份有限公司 上海锦天城(厦门)律师事务所(以下简称"本所")接受厦门厦工机械股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024 年第二 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法合规性 进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和规范性文件以及《厦门厦工机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 及 ...

业绩说明会信息 - 2024年9月19日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2] - 方式为上证路演中心网络文字互动[4] - 参加人员含董事长等[5] 投资者参与 - 9月19日11:00 - 12:00在线参与[6] - 9月18日16:00前可提问[2] 其他 - 2024年8月29日发布半年度报告[2] - 实际参加人员可能调整[5]

厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年九月 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案 1：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 | 3 | | 议案 2：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案.. | 64 | 1 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 现场会议召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司 会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-025 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 8 月 16 日以 书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十四次会议通知。会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事长曾挺毅 先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2024 年半年度报告》及《厦 门厦工机械股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月[6] 整体财务关键指标变化 - 营业收入为399,719,884.07元，较上年同期增长13.86%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为5,986,613.97元，上年同期为 - 23,211,869.40元[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 20,541,823.44元，上年同期为 - 47,305,418.08元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为77,176,724.27元，上年同期为 - 891,163.07元[15] - 归属于上市公司股东的净资产为1,517,638,715.46元，较上年度末增长0.50%[15] - 总资产为2,351,307,711.91元，较上年度末减少1.64%[15] - 基本每股收益为0.0034元／股，上年同期为 - 0.01元／股[16] - 加权平均净资产收益率为0.40%，较上年同期增加1.85个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 1.36%，较上年同期增加1.59个百分点[16] - 2024年上半年公司实现营业收入39,971.99万元，净利润598.66万元，实现扭亏为盈[22] - 截至2024年6月30日，公司总资产235,130.77万元，净资产151,763.87万元[22] - 营业收入为399,719,884.07元，较上年同期351,074,476.52元增长13.86%，主要因盾构机销售收入增加[24] - 营业成本为302,244,740.30元，较上年同期302,398,267.81元下降0.05%[24] - 销售费用为25,487,652.90元，较上年同期29,046,425.92元下降12.25%[24] - 研发费用为13,150,634.57元，较上年同期11,129,217.30元增长18.16%，因新产品研发投入增加[24] - 2024年6月30日公司货币资金为464,336,222.13元，2023年12月31日为469,333,234.73元[70] - 2024年6月30日公司应收票据为48,504,266.80元，2023年12月31日为34,772,191.69元[70] - 2024年6月30日公司应收账款为326,395,421.93元，2023年12月31日为295,253,291.37元[70] - 2024年6月30日公司预付款项为62,323,700.02元，2023年12月31日为36,914,020.74元[70] - 2024年6月30日公司流动资产合计1,800,701,753.37元，2023年12月31日为1,763,491,757.85元[70] - 2024年6月30日公司长期股权投资为1,579,656.80元，2023年12月31日为1,526,319.12元[70] - 2024年6月30日公司其他非流动金融资产为73,896,367.35元，2023年12月31日为138,606,843.80元[70] - 2024年6月30日公司固定资产为336,587,677.71元，2023年12月31日为353,836,501.71元[70] - 公司2024年6月30日资产总计235.13亿元，2023年12月31日为239.04亿元[71] - 2024年6月30日流动负债合计4.54亿元，2023年12月31日为5.04亿元[71] - 2024年6月30日非流动负债合计1.63亿元，2023年12月31日为1.90亿元[72] - 2024年6月30日负债合计6.18亿元，2023年12月31日为6.94亿元[72] - 2024年6月30日所有者权益合计17.34亿元，2023年12月31日为16.97亿元[72] - 母公司2024年6月30日流动资产合计11.62亿元，2023年12月31日为11.50亿元[73] - 公司2024年6月30日使用权资产为36.25万元，2023年12月31日为52.58万元[71] - 2024年6月30日无形资产为9139.66万元，2023年12月31日为9233.46万元[71] - 2024年6月30日长期借款为2588.60万元，2023年12月31日为5177.20万元[71] - 2024年6月30日应付票据为1921.58万元，2023年12月31日为531.72万元[71] - 公司2024年上半年营业总收入为399,719,884.07元，2023年上半年为351,074,476.52元，同比增长约13.85%[76] - 公司2024年上半年营业总成本为373,861,819.96元，2023年上半年为375,529,146.34元，同比下降约0.44%[76] - 公司2024年上半年资产总计为1,984,540,931.40元，2023年为2,037,193,966.61元，同比下降约2.58%[74] - 公司2024年上半年负债合计为343,707,576.42元，2023年为388,389,493.35元，同比下降约11.51%[75] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,640,833,354.98元，2023年为1,648,804,473.26元，同比下降约0.48%[75] - 公司长期股权投资2024年为700,635,362.81元，2023年为700,582,025.13元，同比增长约0.01%[74] - 公司其他非流动金融资产2024年为73,896,367.35元，2023年为138,606,843.80元，同比下降约46.68%[74] - 公司应付票据2024年为10,610,000.00元，2023年为20,000,000.00元，同比下降约46.95%[74] - 公司长期借款2024年为25,886,009.11元，2023年为51,772,018.22元，同比下降约50%[74] - 公司未分配利润2024年为 - 4,530,698,410.48元，2023年为 - 4,522,727,292.20元，亏损同比增加约0.18%[75] - 2024年上半年营业收入95,986,883.98元，2023年上半年为194,925,623.74元，同比下降约50.75%[78] - 2024年上半年营业利润45,014,521.62元，2023年上半年为 - 14,577,729.94元，同比扭亏为盈[77] - 2024年上半年利润总额45,841,929.28元，2023年上半年为 - 14,532,213.59元，同比扭亏为盈[77] - 2024年上半年净利润35,181,530.89元，2023年上半年为 - 20,349,168.21元，同比扭亏为盈[77] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润5,986,613.97元，2023年上半年为 - 23,211,869.40元，同比扭亏为盈[77] - 2024年上半年少数股东损益29,194,916.92元，2023年上半年为2,862,701.19元，同比增长约920%[77] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额589,314.86元，2023年上半年为 - 895,850.64元，同比扭亏为盈[77] - 2024年上半年综合收益总额35,770,845.75元，2023年上半年为 - 21,245,018.85元，同比扭亏为盈[77] - 2024年上半年基本每股收益0.0034元/股，2023年上半年为 - 0.01元/股，同比扭亏为盈[77] - 2024年上半年投资收益17,600,210.71元，2023年上半年为10,153,197.22元，同比增长约73.35%[77] - 2024年上半年公司经营活动现金流入小计387,883,936.59元，2023年同期为534,553,166.70元[80] - 2024年上半年公司经营活动现金流出小计310,707,212.32元，2023年同期为535,444,329.77元[80] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额77,176,724.27元，2023年同期为 - 891,163.07元[80] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计2,081,990,491.39元，2023年同期为1,124,884,356.27元[80] - 2024年上半年公司投资活动现金流出小计2,121,009,288.59元，2023年同期为1,290,663,061.86元[80] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额 - 39,018,797.20元，2023年同期为 - 165,778,705.59元[80] - 2024年公司筹资活动现金流入小计226,324,536.04元[81][83] - 2024年公司筹资活动现金流出小计45,973,226.08元（合并）、25,886,009.11元（母公司）[81][83] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额 - 45,973,226.08元（合并）、 - 25,886,009.11元（母公司）[81][83] - 2024年公司期末现金及现金等价物余额452,841,130.31元（合并）、221,486,851.12元（母公司）[81][83] - 2024年上半年实收资本（或股本）为1,774,094,480.00元[84] - 2024年上半年资本公积为4,146,720,444.80元[84] - 2024年上半年其他综合收益较期初增加589,314.86元[84] - 2024年上半年专项储备较期初增加984,969.64元[84] - 2024年上半年未分配利润为 - 4,689,509,408.90元[84] - 2024年上半年所有者权益合计为1,696,697,423.65元[84] - 2023年上半年实收资本（或股本）为1,774,094,480.00元[86] - 2023年上半年资本公积为3,920,395,908.76元[86] - 2023年上半年其他综合收益为2,307,691.92元[86] - 2023年上半年未分配利润为 - 4,471,330,470.64元[86] - 2024年半年度专项储备期末余额为1,311,207.11元，本期提取1,469,361.88元，本期使用158,154.77元[87] - 2024年半年度母公司所有者权益合计期末余额为1,640,833,354.98元，较期初减少7,971,118.28元[88][89] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为1,586,497,040.46元[90] - 2024年实收资本（或股本）期末余额为1,774,094,480.00元[87][88][89][90][91] - 2024年资本公积期末余额为4,149,029,589.79元，较2023年增加226,324,536.04元[88][89][90][91] - 2024年盈余公积期末余额为248,407,695.67元[88][89][90][91]

经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议： 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-026 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要 厦门厦工机械股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 全体监事一致认为： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）《公司 2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 一、监事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会于 2024 年 8 月 16 日向全体监事发出了第七次会议通知，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄婉青女士主持。本次会议的 通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 2 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行财政部规定变更会计政策[4] - 变更不影响财务、经营和现金流，无需审议[6] 数据影响 - 2023年上半年合并报表营业成本增358,271.34元，销售费用减358,271.34元[11] - 2023年上半年母公司报表营业成本增245,051.30元，销售费用减245,051.30元[12] 变更意义 - 执行变更后政策能客观反映财务和经营成果[12]

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-027 厦门厦工机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第十届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公 司股东大会审议。 根据新修订的《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修订，主要内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十条 根据《党章》的规定，公司设立 | 第十条 根据《党章》的规定，公司设立 | | 中国共产党的组织，开展党的活动。党组织发 | 中国共产党的组织，开展党的活动。党组织发 | | 挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 | 挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 | | 保落实。公司建立党的工作机构,配备足够数 | 保落实。公司建立党的工作机构,配备足够数 | | 量的党务工作人员, ...

厦门厦工机械股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理局、上海证券交易所等相 关规定的要求，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门国 贸控股集团财务有限公司（以下简称"国贸财务公司"）的《金融许可证》《企 业营业执照》等证件资料，取得并审阅了国贸财务公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的 2024 年半年度财务报告（未经审计），对国贸财务公司的 经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国贸财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H235020001 法定代表人：曾源 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 注册资本：300,000 万元 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办 理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借；（七）办理成 ...