股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-027 厦门厦工机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第十届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公 司股东大会审议。 根据新修订的《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修订，主要内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十条 根据《党章》的规定，公司设立 | 第十条 根据《党章》的规定，公司设立 | | 中国共产党的组织，开展党的活动。党组织发 | 中国共产党的组织，开展党的活动。党组织发 | | 挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 | 挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 | | 保落实。公司建立党的工作机构,配备足够数 | 保落实。公司建立党的工作机构,配备足够数 | | 量的党务工作人员, ...

厦门厦工机械股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理局、上海证券交易所等相 关规定的要求，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门国 贸控股集团财务有限公司（以下简称"国贸财务公司"）的《金融许可证》《企 业营业执照》等证件资料，取得并审阅了国贸财务公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的 2024 年半年度财务报告（未经审计），对国贸财务公司的 经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国贸财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H235020001 法定代表人：曾源 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 注册资本：300,000 万元 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办 理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借；（七）办理成 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-028 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-024 厦门厦工机械股份有限公司 股东减持股份期间届满暨未减持股份公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，中国进出口银行厦门分行（以下简称"厦门口行"） 持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 120,363,088 股，占公司总股本的 6.78%。 减持计划的实施结果情况 厦门口行计划自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日期间通过集中竞价交 易方式减持公司股份不超过17,740,944股，即不超过公司总股本的1%。截至2024 年 8 月 19 日，本次减持计划时间届满，厦门口行减持公司股份的数量为 0 股。 (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 一、减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 1 二、减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-023 （三）拓展新业务领域，打造新增长曲线。一是加快钢结构业务的组织运营与团队 建设，积极争取市政工程，拓展市场化业务，培育新的利润增长点；二是充分发挥资本 运作平台优势，实施专业化整合，锚定战略方向和战略性新兴产业，探索在工程机械相 关领域的投资机会，形成主业更突出、核心竞争力更强的业务布局。 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上 市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念，推动公司实现高质 量发展，引导公司价值合理回归，切实保障和维护投资者尤其是中小投资者的合法权益， 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案。方案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。具体内 ...

2024年半年度净利润情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为500万元到750万元，实现扭亏为盈[2][4] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 - 1700万元到 - 2500万元[2][5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3] 2023年半年度财务数据 - 2023年半年度利润总额为 - 1453万元[7] - 2023年半年度归属于母公司所有者的净利润为 - 2321万元[7] - 2023年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 4731万元[7] - 2023年半年度每股收益为 - 0.01元[7] 2024年半年度业绩预盈原因 - 本期业绩预盈因销售收入同比提升、优化产品结构、降本控费、加大应收账款催收力度[8] 非经营性损益影响 - 非经营性损益方面，利用闲置资金理财、收回逾期账款转回坏账准备、收到政府补助增加本期利润[9] 预告数据说明 - 本次预告数据为初步核算，未经审计，具体以2024年半年度报告为准[2][6][10][11]

上海锦天城 粤务所 关于厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:厦门市思明区湖滨东路95号华润大厦B座12、13楼 电话:0592-2966066 传真:0592-2965566 邮政编码: 361001 上海锦天城(厦门)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(厦门)律师事务所 关于厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:厦门厦工机械股份有限公司 上海锦天城(厦门)律师事务所(以下简称"本所")接受厦门厦工机械股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法合规性 进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和规范性文件以及《厦门厦工机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 及召集人 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-020 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长曾挺毅先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 朱小勤 | 959,002,395 | 99.9567 | 是 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-021 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于补选公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》 经董事会选举，一致同意朱小勤女士担任公司第十届董事会审计委员会委员、提名委 员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与其董事任期一致。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 6 月 20 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十二次会议通知。会议于 2024 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事长曾 挺毅先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司 章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 厦门厦工机械 ...

二○二四年六月 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2024 年第一次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ............... 2 议案 1：厦门厦工机械股份有限公司关于补选公司第十届董事会独立董事的议案... 3 1 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 现场会议召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司 会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9 ...