厦门厦工机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事王志强先生、朱小勤女士和刘昕晖先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查王志强先生、朱小勤女士和刘昕晖先生三位独立董事的任职经历、签 署的相关自查文件及其在公司的履职情况，董事会认为：公司独立董事均能够胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东、实际控制人公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人 之间不存在影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规范性文件中对独立董事独立 性的相关要求。 厦门厦工机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

厦门厦工机械股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、上海证券交易所等 部门相关规定的要求，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）查验了 厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称"国贸财务公司"）的《金融许可证》 《企业营业执照》等证件资料，取得并审阅了国贸财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的 2024 年度财务报告（未经审计），对国贸财务公司的 经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国贸财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H235020001 法定代表人：曾源 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 注册资本：300,000 万元 经营范围：经查询《金融许可证》，国贸财务公司经营范围为（一）吸收成 员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办 理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资 性保函、财务顾问、信用鉴证及 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门厦工机械股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0195 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 本专项说明仅供厦工股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 关于厦门厦工机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0195 号 厦门厦工机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门厦工机械股份有限 公司（以下简称厦工股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了容诚审字 [2025]361Z0233 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 厦门厦工机械股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0196 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 序号 内 容 页码 | 1 | 关于厦门厦工机械股份有限公司涉及财务公司关 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | | 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度与厦门国贸 | | | 2 | 控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总 | 1 | 表 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 关于厦门厦工机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国·北京 容诚专字[2025]361Z0196 号 厦门厦工机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了厦门厦工机械股份有限 公司（以下简称厦工股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并出具了容 ...

厦门厦工机械股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 容诚会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-018 厦门厦工机械股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度计提资产减 值损失减少利润总额 2,286 万元，转回信用减值损失增加利润总额 1,509 万元， 合计减少利润总额 777 万元，扣除少数股东权益的影响，减少 2024 年度归属母 公司股东的净利润 874 万元。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会 第十次会议，分别审议通过了《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 为真实、准确反映公司 2024 年末财务状况和 2024 年度经营成果，根据《企 业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本 着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、 固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产、长期股 ...

厦工股份（600815）公告，2024年营业收入为6.83亿元，同比下降16.79%。归属于上市公司股东的净利 润为676.83万元，去年同期净亏损2.18亿元。基本每股收益为0.004元／股。公司2024年度不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-014 厦门厦工机械股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中国进出口银行厦门分行 （以下简称"厦门口行"）持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售条件流通股 120,363,088 股，占公司总股本的 6.78%。 减持计划的主要内容：厦门口行因自身资金规划安排，拟自 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 17,740,944 股，即不超过公司总股本的 1%。 公司于 2025 年 3 月 18 日收到厦门口行《关于计划减持厦工股份股票的告知 函》，主要情况公告如下： 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上海锦天城(厦门) 律师事务所 关于厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:厦门市思明区湖滨东路95号华润大厦B座12、13楼 电话: 0592-2966066 传真: 0592-2965566 邮政编码: 361001 上海锦天城(厦门) 律师事务所 上海锦天城(厦门)律师事务所(以下简称"本所")接受厦门厦工机械股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2025年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法合规性 进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》) 等法律、法规和规范性文件以及《厦门厦工机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 及召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事宜的合法性之目的使用,不得用 作任何其他目 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-012 厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 375 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 966,007,762 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.4507 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长金中权先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...