证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临 2024-078 宇通重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 361 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 394,475,259 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 73.4797 | | 权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况 1、 ...

股票异常波动情况 - 郑州宇通集团2024年11月19日收到宇通重工股票交易异常波动征询函[1] - 郑州宇通集团无应披露未披露重大信息，未筹划重大事项，异常波动期间未买卖股票[1] - 汤玉祥2024年11月19日收到征询函，无应披露未披露重大信息等情况[3]

股价情况 - 公司股票2024年11月15 - 19日连续三日涨幅偏离值累计达20%属异常波动[3][4][9] 经营与信息 - 截至披露日生产经营正常，无重大信息及筹划事项[6] 业绩相关 - 2023年无人驾驶产品收入占比低于5%[3][6] 市场情况 - 无人驾驶环卫设备和矿用车市场处探索阶段，业绩影响不确定[3][6][9] 交易提醒 - 异常波动期董监高等无买卖股票，提醒投资者注意风险[8][3][9]

2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月二十一日 1 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 | 4 | | 议案：2024 | 年前三季度利润分配预案 | 5 | 2 证券代码:600817 证券简称：宇通重工 宇通重工股份有限公司 宇通重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司 2024 年第三次临时股东大 会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次 会议的全体人员遵照执行。 一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2024 年 11 月 15 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在上 述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。 二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证 明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于 2024 年 11 月 21 日 13:30-14:20 在郑州市经济技术开发区宇工路 88 号 ...

担保情况 - 重工有限为矿用装备向招行郑州分行最高额保证，担保本金1亿元[2] - 截至披露日，公司及子公司为矿用装备担保余额7006.73万元（不含本次）[2] - 宇通集团按持股比例为矿用装备提供30%限额反担保[2] - 重工有限曾为矿用装备向中原银行、浦发银行担保[5] 授信信息 - 新授信协议期间为2024年11月7日至2025年11月6日，额度1亿元[3] 公司结构 - 矿用装备注册资本5000万元，重工有限持股70%，德宇新联持股30%[6] 财务数据 - 2023年末矿用装备资产3.83亿元，负债2.63亿元，净资产1.20亿元[7] - 2023年度矿用装备营收5.58亿元，净利润0.13亿元[7] - 截至披露日，公司及子公司为控股子公司担保余额占2023年净资产2.66%[12]

报告评级 - 报告维持"增持"评级 [3] 核心观点 - 2024年前三季度宇通重工实现营业收入25.05亿元，同比增长24.42%，归母净利润1.31亿元，同比增长4.69%，扣非归母净利润0.98亿元，同比增长98.30%。其中Q3单季度实现收入10.24亿元，同比增长57.91%，归母净利润0.47亿元，同比增长68.60% [3] - 环卫装备整体销量略有下滑，新能源设备持续高增。2024年前三季度环卫装备行业销量5.39万辆，同比下降9.6%，宇通重工环卫装备前三季度销量1,912辆，同比下降6.0%，略好于行业降幅。但行业前三季度新能源环卫装备销量同比增长42.3%至6,100辆，渗透率提升至11.3%，其中宇通重工销量1,291辆，同比增长50.8% [3][4] - 竞争加剧导致毛利率有所下行。2024前三季度公司综合毛利率下滑3.61pct至19.77%，主要与行业竞争加剧有关。但公司期间费用率下行5.73pct，降本增效效果明显 [4] - 现金流同比略有下行，但持续维持健康状态。公司2024前三季度收现比为106.23%，同比下降11.92pct，但仍处于非常健康的状态 [4] - Q3单季度减值冲回对业绩增量影响较大。公司Q3单季度计提0.21亿元资产减值，今年Q3无此影响，对当季利润影响较大 [5] - 长期看好公司竞争优势带动业绩回暖增长。宇通是行业内为数不多具备底盘+上装一体化制造能力的企业，产品生产制造具备一定成本优势。公司在原材料价格大幅上涨的背景下成本控制能力相对较强 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预计分别为2.1亿元、2.7亿元、3.8亿元 [5] - 2024-2026年PE分别为29x、23x、16x [5] - 2023年营业收入2907百万元，2024-2026年预计分别为2965百万元、3486百万元、4549百万元 [9] - 2023年归母净利润218百万元，2024-2026年预计分别为212百万元、266百万元、379百万元 [9] - 2023年毛利率27%，2024-2026年预计分别为29%、30%、31% [9] 风险提示 - 环卫服务现金流恶化风险 [6][8] - 新能源装备竞争格局恶化 [6][8]

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-069 2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年前三 季度利润分配预案》。 宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第三十次会议于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出通知，2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。会 议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律 法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年第三 季度报告》。 详见公司在上海证券交易所网 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：2024-074 宇通重工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 至 2024 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-072 宇通重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29 日召开了第十一届董事会第三十次会议和第十一届监事会第三十 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决 定回购并注销限制性股票66,668股。本次回购注销限制性股票事 项暂不实施注销，后续统一注销。回购注销完成后，公司总股本将 变更为536,239,382股，具体内容详见公司披露的《关于回购注销 部分限制性股票的公告》（临2024-071）。 3、联系人：刘朋、屈晨曦 4、电话：0371-85332166 鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公 司声明如下：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-075 宇通重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月，财政部会计司发布《企业会计准则应用指南汇 编 2024》，要求将计提的保证类质保费用计入营业成本，不再计入 销售费用。公司自 2024 年三季度起开始执行上述会计政策，对原 采用的相关会计政策进行变更，并对 2024 年上半年数据进行追溯 调整。 二、会计政策变更的主要内容 （一）本次会计政策变更原因及变更日期 根据《企业会计准则应用指南汇编 2024》，公司自 2024 年三 季度起开始执行相关规定，将计提的保证类质保费用计入营业成 本，会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2024 年 3 月发布 ...