上海机电股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息根据影响程度作以下分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受严重损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格较大变动的舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情信息的 处理方 ...

上海机电股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人作为上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，现就 2024 年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 史熙：研究生学历，工学博士，教授。曾任美国 Maxtor/MMC Technology 公 司高级研发工程师，上海交通大学机械与动力工程学院讲师、副教授。现任上海 交通大学机械与动力工程学院教授，中国机械工程学会第十二届理事会理事、机 械工程学会游乐机械工程分会副主任委员、机械工程学会物流工程分会委员。现 任上海机电股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单 位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况。 二、2024 年度独立董事履职情况： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | | 大会情况 ...

一、独立董事的基本情况： 上海机电股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人作为上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，现就 2024 年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 报告期内，本人出席了 6 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议。本人对 本年度公司董事会专门委员会的所有议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情 况。 报告期内，本人参加了 4 次独立董事专门会议，并对所有议案均投出赞成票， 未出现反对或弃权等情况。 3、行使独立董事特别职权的情况 严杰：大学本科学历，高级会计师。曾任上海轮胎橡胶机械模具有限公司总 会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会 计师事务所高级经理。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长, 上海上市公司协会财务专家，上海交运集团股份有限公司独立董事、上海阿波罗 机械股份有限公司董事、上海机电股份有限公司独立董事。同时兼任上海市商业 会计学会理事，华东 ...

上海机电股份有限公司 涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项报告 2024年度 1 2024年度涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项报告 安永华明（2025）专字第70002972_B03号 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司董事会： 我们审计了上海机电股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年3月20日出具了编号为安永华明（2025）专字 第70002972_B03号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，上海机电股份有限公司编制了后附的2024年度涉及上海电气集团财 务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海机电股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海机电股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 ...

创造舒适生活 关于本报告 报告周期 报告范围 报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 组织边界 本报告内容覆盖上海机电股份有限公司本部及下属参股或控股公司在经济、社会和环境等方面的履责实践及绩效表现， 呈现顺序不分先后。 | 企业全称 | 报告中规范简称 | 企业全称 | 报告中规范简称 | | --- | --- | --- | --- | | 上海机电股份有限公司 | 上海机电 | 开利空调冷冻系统（上海）有限公司新工厂 | 开利工厂 | | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯 | 上海马拉松·革新电气有限公司 | 马拉松·革新 | | 高斯图文印刷系统（中国）有限公司 | 高斯中国 | 上海 ABB 电机有限公司 | ABB 公司 | | 上海电气液压气动有限公司 | 电气液压 | 上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司 | 三菱电机空调 | | 上海纳博特斯克传动设备有限公司 | 纳博传动 | 上海金泰工程机械有限公司 | 金泰工程 | | 上海电气开利能源工程有限公司 | 电气开利 | 上海日用—友捷汽车电气有限公司 | 日用 ...

业绩总结 - 2024年对恒大应收款现金回款10,357.67万元[2] - 2024年计提坏账准备23,652.28万元，影响归母净利润 -10,459.23万元[2][3] 数据情况 - 截至2024年末，对恒大应收款165,149.37万元，较2023年降10,421.85万元[2] - 应收款项账面原值285,578.31万元，坏账准备182,407.78万元[2] - 对恒大应收款坏账准备余额125,180.85万元[2] 其他 - 2025年3月20日董事会通过应收款计提减值准备议案[4]

安永华明人员情况 - 截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人等[1] 安永华明业绩情况 - 2023年度业务总收入59.55亿元等[2] 客户情况 - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] 审计机构聘任 - 2024、2025年度拟聘任安永华明为审计机构[2][4] 审计情况 - 2025年听取2024年度审计报告，出具标准无保留意见[4]

关于上海机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海机电股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：861058153000 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 国北京市生城区东长安街1 Tel 申话:+86 10 5815 3000 传直:+86 10 8518 8298 关于上海机电股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025)专字第70002972 B02号 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司董事会: 我们审计了上海机电股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注,并于2025年3月20日出具了编号为安永华明(2025)审字 第70002972_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求,上海机电股份有限公司编制了后附的2 ...

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月20日[2]