会议安排 - 2025年4月25日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[4] - 2025年4月26日发布召开2024年年度股东大会的通知[6] - 2025年5月20日上午9:00在上海东怡大酒店召开股东大会，现场与网络投票结合[6] 投票信息 - A股登记时间为2025年5月9日下午交易结束后，B股为2025年5月14日下午交易结束后[8] - 交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票为9:15 - 15:00[6] 会议结果 - 本次股东大会审议通过6项议案，含2024年年度报告及年报摘要等[13] - 议案以普通决议程序表决通过，同意表决权数超半数[13] - 股东大会召集、召开程序及出席人员均合法有效[7][11] - 审议议案属职权范围，未修改议案，无新议案[12]

业绩总结 - 2024年完成营业收入2068247万元，同比下降7.34%[80] - 2024年完成主营业收入2032107万元，同比下降8.09%[80] - 2024年期间费用190883万元，较上年下降6.02%[81] - 2024年投资收益35025万元，较上年同期增长30.21%[81] - 2024年减值损失41691万元，较上年同期增长20.65%[83] - 2024年利润总额148849万元，较上年下降13.12%[83] - 2024年净利润135142万元，较上年下降13.52%[83] - 2024年基本每股收益0.92元/股，较上年下降6.12%[84] - 2024年加权平均净资产收益率6.91%，较上年减少0.68个百分点[84] - 2024年度母公司实现净利润1018690035.50元[86] 财务数据变动 - 2024年度货币资金1329005万元，较2023年增加2.43%[78] - 2024年应收票据48007万元，较2023年减少16.85%[78] - 2024年存货607295万元，较2023年减少27.15%[78] - 2024年合同资产223575万元，较2023年增加36.40%[78] - 2024年应付票据49839万元，较2023年增加114.88%[78] - 2024年经营活动现金流净额89740万元，较2023年减少29.07%[78] - 2024年投资活动现金流净额13517万元，较2023年增加31662万元[78] - 2024年筹资活动现金流净额 -124595万元，较2023年减少37266万元[78] 主营业务收入变动 - 2024年申梯业务收入2081162万元，同比降7.27%[82] - 2024年印刷包装业务收入40021万元，同比降17.99%[82] - 2024年液压机器业务收入25572万元，同比增49.38%[82] - 2024年能源工程业务收入25735万元，同比降20.45%[82] - 2024年其他业务收入18028万元，同比降55.34%[82] 未来展望 - 2025年做好提升电梯业务竞争力、落实ESG规划等工作[25] 新产品和新技术研发 - 上海三菱电梯发布12.5米/秒超高速电梯，创中国制造电梯运行速度新纪录[18] 市场扩张和并购 - 2024年公司收购上海集优铭宇机械科技有限公司100%股权及签署补充协议[34] 其他新策略 - 2024年聚焦优化工作流程，提升产品服务质量与效率[19] - 2024年经营管理推进电梯业务“三个并举”、培育“专精特新”企业[19] - 上海机电总体发展方针为存量产业提质增效，新兴产业赋能未来[22] - 电梯业务推进“三个并举”，拓展服务领域[23] - 数字印刷巩固报刊市场，深耕书刊市场，转型包装市场[25] - 精密液压利用既有基础，布局产业发展，延伸业务[25] 公司治理 - 2024年公司多次召开董事会会议，审议多项议案[13][14][15][16] - 2024年独立董事出席会议次数及投票情况良好[30][31][41][42][53][54] - 2024年公司监事会列席董事会会议，审阅财务报表提建议[64] - 2024年公司规范对外担保，无控股股东及关联方资金占用[34] - 2024年公司改聘安永华明会计师事务所为年度审计机构[35] - 2024年公司进行中期利润分配[35] - 2024年公司提名增补董事1名，聘任多名高管[37] - 公司严格履行信息披露义务，完善内控制度体系[37] - 上海电气集团财务有限责任公司风险管理无重大缺陷[37] - 公司拟聘请安永华明为2025年度审计机构，费用298.90万元[90][95][96]

公司公告与财务信息 - 公司发布2025年第一季度未经审计的财务报表，包括合并资产负债表、利润表和现金流量表，币种为人民币[3][5] - 非经常性损益项目适用但未披露具体金额，需说明重大项目的认定标准或调整原因[3] - 主要会计数据和财务指标未发生重大变动，未披露具体变动原因[4] 股东与股权结构 - 普通股股东总数及前十名股东持股情况未披露具体数据，但提及持股5%以上股东未参与转融通业务[4] - 前10名股东及无限售流通股股东因转融通导致的股份变动不适用[4] 董事会决议与股东大会 - 董事会第十三次会议全票通过2025年第一季度报告，应到9人实到9人[6][7] - 决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[8][11][12] - 股东大会将审议已披露议案（未列明具体内容），并对中小投资者单独计票，同时听取独立董事述职报告[14][15] 股东大会安排 - 现场会议地点为上海东怡大酒店，网络投票时间为股东大会当日9:15-15:00[12] - 股权登记日为2025年5月16日，股东需持证件或授权文件登记，异地股东可通过信函或传真登记[20][22] - 会议联系地址为上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼，联系人邢晖华、诸军[23] 其他事项 - 股东大会投票规则强调重复表决以第一次结果为准，A/B股股东需分别投票[16][17][19] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未指示部分由受托人自主决定[24][25]

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-014 上海机电股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路 555 号） 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

会议安排 - 公司第十一届董事会第十三次会议于2025年4月25日通讯表决召开[1] - 决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] 会议决议 - 审议通过公司2025年第一季度报告[1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入42.12亿元，上年同期43.11亿元，同比减少2.30%[4] - 2025年第一季度营业总收入42.12亿元，较2024年第一季度的43.11亿元下降2.30%[18] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，上年同期2.12亿元，同比减少4.13%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.89亿元，上年同期2.04亿元，同比减少7.25%[4] - 2025年第一季度净利润3.16亿元，较2024年第一季度的3.23亿元下降2.23%[18] - 2025年第一季度持续经营净利润为3.16亿元，2024年为3.23亿元[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.04亿元，2024年为2.12亿元[19] - 2025年第一季度少数股东损益为1.13亿元，2024年为1.11亿元[19] 总资产及相关资产变化 - 本报告期末总资产348.12亿元，上年度末351.66亿元，同比减少1.01%[4] - 2025年3月31日资产总计348.12亿元，较2024年12月31日的351.66亿元下降0.99%[13][14][15] - 2025年3月31日流动资产合计280.61亿元，较2024年12月31日的285.38亿元下降1.67%[13] - 2025年3月31日非流动资产合计67.50亿元，较2024年12月31日的66.27亿元增长1.86%[13][14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益139.21亿元，上年度末137.17亿元，同比增加1.49%[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1430.07万元，其中非流动性资产处置损益1.02万元，政府补助254.09万元，金融资产公允价值变动损益及处置损益1569.99万元等[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数69514户[8] - 上海电气集团股份有限公司持股49107.36万股，持股比例48.02%，为第一大股东[8] 每股收益变化 - 基本每股收益0.20元/股，上年同期0.21元/股，同比减少4.76%[4] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2024年为0.21元/股[19] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率1.47%，上年同期1.56%，减少0.09个百分点[4] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本39.58亿元，较2024年第一季度的40.36亿元下降1.92%[18] 流动负债及非流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计177.98亿元，较2024年12月31日的184.70亿元下降3.63%[14] - 2025年3月31日非流动负债合计3.54亿元，较2024年12月31日的3.53亿元增长0.22%[15] 投资收益及公允价值变动收益变化 - 2025年第一季度投资收益9219.40万元，较2024年第一季度的6551.64万元增长40.72%[18] - 2025年第一季度公允价值变动收益1570.00万元，较2024年第一季度的184.89万元增长748.06%[18] 销售商品及劳务现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为41.42亿元，2024年为43.78亿元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.29亿元，2024年为 -2.18亿元[21] 投资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.64亿元，2024年为 -1.14亿元[22] 筹资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.24亿元，2024年为 -0.57亿元[22] 现金及现金等价物净增加额及余额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为0.37亿元，2024年为 -3.38亿元[22] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为82.49亿元，2024年为80.93亿元[22]

文章核心观点 公司计划于2025年4月15日举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 [2] 说明会基本信息 - 召开时间为2025年4月15日10:00 - 11:00 [1][2][3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2][3] - 召开方式为上证路演中心网络互动 [1][2][3] 说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流，在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [2] 参加人员 - 公司董事长、总经理庄华先生；董事会秘书、财务总监郭莉苹女士；独立董事董叶顺先生、严杰先生、史熙先生 [2] 投资者参加方式 - 2025年4月15日10:00 - 11:00通过互联网登录上证路演中心在线参与，公司及时回答提问 [2] - 2025年4月8日至4月14日前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱shjddm@chinasec.cn提问，公司在说明会上回答普遍关注问题 [1][3] 联系人及咨询办法 - 联系人邢晖华，电话021 - 68546835，传真021 - 68547170，电子邮箱xhh@chinasec.cn [3] 其他事项 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [3]

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 公告编号：临 2025-012 上海机电股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 8 日（星期二）至 4 月 14 日（星期一）前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shjddm@chinasec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公 司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 15 日（星期二）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 ...

热点聚焦 - 国务院总理李强表示将实施更加积极有为的宏观政策，加大逆周期调节力度，必要时推出增量政策，深化经济体制改革，推进全国统一大市场建设[2] - 合肥市联合调查组通报三只羊公司整改完成，89项整改措施已落实，符合恢复经营条件[2] 环球市场 - 未来一周全球市场重点关注：AH股财报密集发布（比亚迪、泡泡玛特等）、多国重要经济数据公布、美联储通胀指标、中国央行1.4万亿逆回购到期、博鳌亚洲论坛/中关村论坛开幕、苹果上海开发者活动[4] 宏观 - 国务院总理李强强调贸易战无赢家，应通过扩大合作解决贸易不平衡，中国将持续优化营商环境[6] - 国务院副总理何立峰指出中国经济韧性强，将扩大高水平开放，欢迎跨国公司投资[6] - 中央财经办表示将持续深化供给侧改革，整治内卷式竞争，房地产/地方债/中小金融机构风险已有效控制[6] - 财政部安排3000亿元超长期特别国债支持消费"以旧换新"，资金规模同比翻倍[7] - 工信部将布局人形机器人/原子级制造等新兴领域，优化创新平台网络，支持外资企业设立研发中心[7] - 香港财政司司长表示国家支持香港巩固国际金融中心地位，建设科技创新高地[7] 国内股市 - 中信证券预测4月初外部风险落地后科技主题将成最佳方向，年中中美政策周期或同步共振[9] - 广州推动"领头羊"计划，促进产业与资本融合，助力新质生产力发展[9] - 中信集团与渣打银行签署战略合作，服务中国产业"走出去"与国际资本"引进来"[9] - 中泰证券2024年新增开户105.08万户（同比+93.12%），南京证券新开户同比+51%，平安证券新增超170万户[10] - 2025年A股并购重组活跃，35家公司披露重大资产重组（同比+218%）[11] - 上海机电对恒大应收款较2023年末下降1.04亿元，2022-2024年累计追回4.62亿元[11] - 美的集团与海亮集团战略合作，覆盖海外市场/智慧家居/物流供应链等领域[11] 金融 - 12家基金公司申报中证全指自由现金流ETF，相关主题基金总数达36只[14] - 工行行长表示金融机构需转型为资金/信息/效率综合服务提供商[14] - REITs市场表现强劲，63只中62只年内正收益（平均涨幅超10%），21只股息率超5%[15] - 全市场成立满三年基金共8774只，主动权益类基金近三年仅1/3跑赢业绩基准[15] 楼市 - 绿地集团董事长建议稳定不动产/股权资产价格以提升居民消费能力[17] 产业 - 小鹏汽车董事长预测L3智驾将进入"iPhone4时代"，未来技术差距将显著扩大[19] - 全国体育场地达484.2万个（人均3平方米），"十四五"已建成体育公园1102个[19] - 河南计划3年内5G基站超27万个，个人用户普及率超90%，工业渗透率达45%[19] - 宇树科技CEO表示家用人型机器人短期内难以商业化[19] 海外 - 世贸组织总干事驳斥美国"贸易吃亏论"，指出其在服务贸易领域占据优势[21] - 英国投资6亿英镑培训建筑工人以解决技能短缺，保障150万套住房建设计划[21] 国际股市 - 马斯克称V3星舰设计完善中，SpaceX目标12个月内实现每周发射（单次运载100吨）[23] - 奔驰计划2027年前在中国推出7款专属车型，展开最强产品攻势[24] 商品 - 中钢协副会长强调需关闭新增产能入口解决钢铁行业供需矛盾[26] - 甲醇港口库存降至80.01万吨（周环比-11.1万吨），整体处于去库状态[26] - 必和必拓CEO预测未来十年全球铜供应缺口达1000万吨，需1.8万亿元资本支出[26] 债券 - 财政部今年新增地方专项债4.4万亿元，建立专项债管理新机制[28] - 中央财经办表示将继续推动地方融资平台市场化转型和隐性债务化解[28] 外汇 - 对冲基金押注美元走软的头寸规模达9.32亿美元[30] 重要经济日程 - 重点关注：全球多国PMI数据、中国央行逆回购到期、美俄会谈、港股杠反产品上市、华为云出海峰会[32][33]

内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70002972_B01号 上海机电股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海机电股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 上海机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海机电股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效 ...