证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-026 龙建路桥股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2024 年 第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 序号 | 分 地 | 分行业 | 第一季 | 第 一 季 度 | | 本年累 | 本年累 计中标 | 上年同期 累计中标 项目合计 | 同 增 | 比 减 | 本年累计中 标尚未签合 同项目合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 度中标 | 中标项目 | | 计中标 | 项目合 | | | | | | | 区 | | 项目数 | 金额（万元 | | 项目数 | 计金额 | 金额（万元 | （%） | | 金额（万元 | | | | | 量（个 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP ने for AUDIT REPORT 龙建路桥股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)000498 号 龙建路桥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了龙建路桥股份有限公司(以下简称"龙建股份公司")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是龙建 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-020 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次 会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出。 3．会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开。 4．本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 10 人。董事 于波因出差在外委托董事张成仁代为出席会议并表决；4 名监事列席了 会议。会议由公司董事长田玉龙主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1．《龙建路桥股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》（11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权）； 2．《龙建路桥股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权）； 本议案需提交公司股东大会审议。 3.《龙建路桥股份有限公司 20 ...

公司基本信息 - 公司总股本为1,014,777,546股，剔除已回购注销的12.50万股限制性股票[5] - 公司网址为http://www.longjianlq.com[15] - 公司主要从事公路工程、市政道路桥梁等施工及咨询设计业务[31] - 公司主要产品包括公路、市政、铁路、建筑等行业大型基础设施，用途是联系城市与城市、城市与城镇乡村，促进地区经济发展[32] - 公司采用施工总承包、EPC模式和设计咨询业务作为主要经营模式[35] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到1742.83亿元，同比增长2.77%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为33.41亿元，同比增长4.35%[16] - 公司2023年末总资产达到3652.01亿元，同比增长12.52%[16] - 公司2023年基本每股收益为0.33元，稀释每股收益为0.33元[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1535.03亿元[16] - 公司2023年第四季度营业收入达到6735.66亿元，同比增长48.89%[17] - 公司2023年实现营业收入1742.83亿元，利润总额49.97亿元，归属于上市公司股东的净利润33.41亿元[22] - 公司销售费用为70,212,896.19万元，较上期增长22.98%[58] - 公司研发投入总额为559,804,119.12元，占营业收入比例为3.21%[59] - 公司现金流中，经营活动产生的现金流量净额为-1,535,033,159.82万元[59] 公司发展战略 - 公司紧跟“1235”发展战略，以高质量发展为主题，企业高质量发展不断迈上“新台阶”[21] - 公司将实施“1235”发展战略，建成国内一流、行业领先、享誉海外的基础设施建设综合服务商，推动公司转型升级、优化业务结构[76] - 公司将实施生产经营和资本运营双轮驱动，建立两者深度融合、相互支撑、协同发展的企业生态，发展交通基础设施、市政公用基础设施两大传统支柱主业和相关多元产业[76] - 公司将坚持“走出去”发展，实施“北企南移”，推动市场做优做大五个突破，打造新时期最具鲜明特色“新龙建”[77] 公司风险管理 - 公司存在应收账款回收风险，主要因为建筑行业项目工程工期长、合同额大[80] - 公司面临利率风险，主要来源于银行长期借款和短期借款[80] - 公司承受外汇风险主要与美元等外币有关，但大部分业务活动以人民币计价结算[80] - 公司在施工作业安全方面面临多种风险，如公路施工风险、桥梁作业风险、隧道施工风险等[80] 公司治理结构 - 公司控股股东、实际控制人在保证公司独立性方面采取具体措施，不存在独立性问题[84] - 公司的控股股东建设集团承诺避免与龙建股份的同业竞争，支持龙建股份发展[84] - 建投集团承诺尊重龙建股份的独立经营自主权，不侵害其合法权益[85] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬总额[93] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会根据相关规定拟定[127] 公司股东大会及董事会 - 股东大会议案全部审议通过，不存在被否决的情况[87][88][89][90][91] - 公司董事会成员田玉龙、宁长远、张成仁、王举东、栾庆志等具有丰富的工程和管理经验[95][96][97][98][99] - 公司监事会主席王举东在公司担任多个职务，包括党委副书记、工会主席等，展现了较高的管理能力和责任心[98] - 公司董事于波具有丰富的管理经验，曾担任黑龙江航运集团有限公司总经理助理、副总经理等职务[101] - 公司独立董事张松滨在省政府办公厅和省发展和改革委员会担任要职，具备丰富的政府工作经验[102] 公司员工及社会责任 - 公司2023年共计组织开展531个培训班，累计培训人次为20,183人次[142] - 公司积极参与扶贫攻坚和乡村振兴工作，总投入77.82万元，惠及4198人[175] - 公司响应党中央号召，始终坚持一线扶贫，助力乡村振兴，制定发布《乡村振兴帮扶工作三年行动方案》[178] - 公司在解决同业竞争方面，实际控制人、股东、关联方等承诺事项得到严格执行[179][180][181]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 且 l 3 \11\2010 11:11:11 来 1、专项审核报告 2、附表 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLF 关于龙建路桥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计龙建股份公司 2023年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发 现不一致。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 (f 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 为了更好地理解龙建股份公 ...

龙建路桥股份有限公司审计委员会对 会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职 责情况的报告 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和龙建路桥股份有限公司（以下简称公 司）的《董事会专门委员会实施细则》《董事会审计委员会年 报工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审亚太） 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）经公司 2022 年度股东大会审议通过后同意公司续聘 中审亚太作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。 2023 年 12 月，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件，公司制定了《龙建 股份会计师事务所选聘管理办法》，公司严格按照办法要求， 履行了 2023 年会计师事务所的选聘程序，并经董事会审计委员 会、董事会、股东大会审议通过，期限一年。 （二）审计委员会对中审亚太的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行 ...

2024 年 4 月 18 日 经核查公司独立董事孙宏斌先生、于向慧女士、刘德海先生、 苏宝伶先生、王立冬先生（届满离任）、丁波先生（届满离任）、 王德军先生（届满离任）、刘志伟先生（届满离任）的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的相关人员；未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影 响独立董事独立性的情况。 龙建路桥股份有限公司董事会 龙建路桥股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）独立董事孙宏斌先生、 于向慧女士、刘德海先生、苏宝伶先生、王立冬先生（届满离任）、 ...

2023 年度独立董事述职报告 王德军 2024 年 4 月 18 日 一、基本情况 王德军，男，68 岁，曾任黑龙江省依安农场五分场通讯员； 哈尔滨建筑工程学院教务处（成教院）副科长、科长；哈尔滨建 筑大学道路系办公室主任；2000 年 7 月任哈尔滨工业大学交通 学院办公室主任；2010 年 12 月任哈尔滨工业大学交通学院院长 助理；2016 年 2 月退休；2020 年 5 月至 2023 年 12 月 28 日任龙 建路桥股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办 - 1 - 法》的独立性要求，具备法律法规要求的独立性，不存在影响独 立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况及投票情况 2023 年公司第九届董事会共召开 10 次会议，召开股东大会 5 次，本人亲自出席 10 次董事会，列席 5 次股东大会。 本人作为公司的独立董事，在召开董事会前主动了解并获取 做出决策前所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极 参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，对董事会审议 的各项议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形。 （二）出席专 ...

龙建路桥股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-022 重要内容提示： 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开 第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，具体情况如下： 一、利润分配预案的主要内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 实现净利润 411,352,990.92 元（其中归属于母公司所有者的净利润 334,141,936.00 元），公司累计未分配利润为 1,540,088,838.41 元（其 中母公司可供分配利润为 393,636,619.49 元）。 根据 2023 年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟 定本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），截至 2024 年 4 月 18 日， ...

本人作为龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 忠实、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观 的意见，发挥个人专长和专业知识，对公司的科学决策和规范运 作提出合理化建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全 体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 龙建路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘志伟 2024 年 4 月 18 日 一、独立董事的基本情况 刘志伟，男，58 岁，曾任黑龙江省土畜产进出口集团公司 企业管理部法务；哈尔滨华瑞电子有限责任公司副总经理；哈尔 滨中正法达律师事务所合伙人；2002 年 2 月至 2015 年 7 月任黑 龙江朗信律师事务所合伙人；2013 年 12 月至 2019 年 12 月任哈 尔滨三联药业股份有限公司独立董事；2015 年 7 月任黑龙江朗 信银龙律师事务所合伙人；2020 年 5 月至 2023 年 12 月 28 日任 龙建路桥股份有限公司 ...