中银国际证券股份有限公司 关于 龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义） 3-1-1 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 二〇二四年五月 龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）接受 龙建路桥股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"龙建股份"）的委 托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。保荐机构及其指定的保荐代表人做出如下承诺： 保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，遵照诚实守信，勤勉尽责的 原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 成立日期：1993 年 1 月 18 日 龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声明 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"中银证券"）接 受龙建路桥股份有限公司（以下简称"发行人"、"龙建股份"或"公司"）聘 请，作为龙建股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《龙建路桥股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 龙建路桥股份有限公 ...

公司战略 - 中长期发展实施“1235”战略，目标是建成国内一流、行业领先、享誉海外的基础设施建设综合服务商，提升生产经营和资本运营两大动能，建强交通、市政、多元业务三大单元体，推动投资运营等五个方面市场突破 [3] - 重点发展领域聚焦国家政策，关注粮食安全、生态环境等领域，参与乡村振兴、高标准农田等建设及新兴产业领域 [4] 业务情况 建造工程业务 - 2023年建造工程业务收入和毛利润稳健增长，2024年一季度国内建造工程项目中标额同比减少23%，受国家PPP项目政策紧缩、政府和社会资本合作新机制及部分省区严控新建政府投资项目影响，未来将保持稳定发展态势 [5] 省内业务 - 认为黑龙江省基建投资呈向上增长趋势，省内重点投资生态保护、城镇空间优化、综合交通网建设等领域，公司将参与口岸、农村公路等建设及省厅项目 [6][7] 省外业务 - 2023年省外毛利率降低1.1个百分点，因市场竞争激烈、项目复杂等，随着“北企南移”战略实施，成本规模效应将逐步体现，2024年将关注政策和区域形势，布局重点区域，推动新疆、西南、海南等区域市场开发及股权多元化工作 [8][11] 国外业务 - 2024年一季度国外建造工程项目中标同比增长15%，以“1+7+N”海外市场立体开发体系与五大区域联动为基础，坚持“以联促营，以援促营”，重点布局东非、西非、中亚、南亚东亚、蒙古俄罗斯远东等区域 [8][9] 科技创新 - 2023年研发投入合计5.6亿元，主要研发方向包括寒区桥梁智慧建造、公路高性能材料等，同时推动绿色建造发展，研究废旧材料再利用等技术 [11][12]

会议召开时间：2024 年 5 月 22 日(星期三) 上午 10:00-11:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ） 、 华 泰 证 券 行 知 （ 网 址 ： https://research.htsc.com/s/UbQJJz） 会议召开方式：视频和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 15 日(星期三) 至 5 月 21 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 wangchunming1999@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-030 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）已分别于 2024 年 4 ...

龙建路桥股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | | 1,896,323,896.66 | 0.20 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 6,536,286.07 | 29.82 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | | 2,880,662.63 | 9.99 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 龙建路桥股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA | 、审计报告 | | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1 . 合并资产负债表 | 1 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5 | | 5 . 资产负债表 | 7 | | 6. 利润表 | ഗ | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8 . 股东权益变动表 | 11 | | 9. 财务报表附注 | 13 | 目 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2024)000489 号 龙建路桥股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了龙建路桥股份有限公司(以下简称"龙建股份公司")财务报表, 包括 2023年 12 月 ...

年度环境、社会和 治理（ESG）报告 股票代码：600853 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 追求卓悦•善作善成 Pursuing Excellence and Creating Value 龙建路桥股份有限公司 LONGJIAN ROAD&BRIDGE CO.,LTD 2023年度环境、社会和治理(ESG)报告 目录 目录 | 前言：报告导读 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于我们 | 07 | | 公司介绍 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 业务板块 | 11 | | 组织架构 | 12 | | 管理团队 | 12 | | 企业文化 | 13 | | 发展战略 | 13 | | 企业荣誉 | 15 | | ESG治理 | 17 | | 建立ESG治理体系 | 19 | | --- | --- | | 加强利益相关方沟通 | 20 | | 重要性议题讨论 | 21 | | 探索ESG管理实践 | 22 | | 专题一 | ："一带一路"这十年 | 23 | | --- | --- | ...

龙建路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 丁 波 2024 年 4 月 18 日 作为龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《龙建路桥股份有限公司章程》《龙建股份董事工作制 度》《龙建股份董事会专门委员会实施细则》《上市公司独立董 事履职指引》《黑龙江省建设投资集团关于印发权属企业董事会 和董事评价暂行办法》《龙建股份董事工作制度》《龙建股份独 立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事 的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎 的态度对相关事项发表了表决意见及独立董事意见，切实维护了 公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历 丁波，男，58 岁，曾任黑龙江交通高等专科学校副教授、 系主任；2009 年 12 月任黑龙江工程学院经济管理学院院长、教 授；2015 年 4 月任龙建股份独立董事、黑龙江工程学院经济管 - 1 - 理学院院长；2016 年 1 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-024 龙建路桥股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计额度执行情况的公告 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务数据已经中 审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2023 年度日常 关联交易预计额度执行情况公告如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年度 预计金额 | 2023 | 年度实 际发生金额 | 预计金额与实际 发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 大的原因 | | 采购商品/接受 | 黑龙江省建设投资集团 | 155,000.00 | | 127,064.05 | 采购计划调整 | | 劳务 | 有限公司及其控制企业 | | | | | | 出售商品/提供 | 黑龙江省建设投资集团 | 7,500.00 | | 1,953.40 | 销售计划调整 | | 劳务 | 有限公司及其控制企业 | | | | | | 承包工程 | 黑龙江省建设投资集团 | 200,000.00 | | 173,85 ...

（一）重大决策事项主要指涉及公司改革发展稳定、重大经 营管理战略、关系员工切身利益，带有根本性、方向性、长远性、 全局性、战略性的重大事项； （二）重要人事任免事项是指公司管理权限范围内的领导职 务调整等事项； （三）重大项目安排事项是指对公司生产经营和资产规模、 资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的 项目的设立和安排； （四）大额度资金使用是指超过公司或者上级单位所规定的 公司高级管理人员有权调动使用资金限额的资金调动和使用。 第二条 本细则所规定的"三重一大"事项，包括公司的"重 大事项决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金使用。 龙建路桥股份有限公司 "三重一大"决策实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范"三重一大"决策事项范围、决策行为， 规决策程序，提高决策水平，防范决策风险，结合公司实际情况， 特制定本实施细则。 （一）坚持依法决策。遵守国家法律法规、党内规章制度及 公司规章制度等相关规定，保证决策合法合规； - 1 - （二）坚持民主决策。按集体决定，按权责决策，充分发扬 民主，依据少数服从多数的原则作出决策。对涉及员工切身利益 的重大事项，应当广泛听取群众的意见和建 ...