证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-006 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 蒋宝林董事因工作原因未能亲自出席，委托张名佳董事出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 公司第十一届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 9：00 在公司 2809 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议文件于 2025 年 4 月 13 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中 蒋宝林董事由于工作原因未能亲自出席会议，特委托张名佳董事出席并代为行使 表决权。赵洪波董事长出席并主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、高级 管理人员列席了会议，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决 的方式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2025-008 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,388,780,056.40 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司不触及《上海证券 ...

审计报告 哈尔滨哈投投资股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1845 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 197 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 彭彦敏 本人作为哈尔滨哈投投资股份有限公司(以下简称哈投股份)第十一届董事 会独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等有关规定,在 2024年度工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,充分发挥 独立董事的作用,及时关注公司经营情况,按时出席相关会议,认真审议各项议 案并对相关事项发表独立意见。对公司信息披露情况等进行监督和核查,切实维 护了公司和全体股东的利益。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况: 本人彭彦敏,1963年8月出生,博士研究生,会计学专业副教授,注册会计 师,哈尔滨工业大学经济与管理学院教师。现任哈投股份第十一届董事会独立董 事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 (二) 独立性情况: 报告期,本人对任职资格条件及独立性开展了自查,并向董事会提交了自 查报告。经核查,本人具备独立董事任职资格,符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》规定的独 立性要求,不存在影 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-014 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业总收入 972,569,251.70 980,939,421.05 -0.85 营业收入 726,040,428.63 766,313,579.18 -5.26 归属于上市公司股东的净利润 118,658,340.41 141,341,281.58 -16.05 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 106,022,504.12 102,970,013.19 2.96 经营活动产生的现金流量净额 -492,867,849.84 1,953 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600864 公司简称：哈投股份 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 315 哈尔滨哈投投资股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 蒋宝林 | 工作原因 | 张名佳 | 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵洪波、主管会计工作负责人张宪军及会计机构负责人（会计主管人员）张宪军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案： 拟以实施权益分派股权登记日(具体日期将在权益分派实施公告中明确)登记的总股本为基数 ，向全体股东每10股派发0.50元现金股利(含 ...

2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》(财会〔2023〕4号),公司对 2024年度年报审计机构-容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)从事公司年报审计工作的情况进行了评估。经评估,公 司认为,该所自承接业务以来资质等各方面合规有效,履职能够保持独立性,勤 勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。 (二)人员信息 截至 2024年 12月 31日,容诚会计师事务所共有合伙人 212人,共有注册 会计师 1552人,其中 781人签署过证券服务业务审计报告。 (三)业务规模 (一)基本信息 项目合伙人:姚瑞,2019年成为中国注册会计师,2012 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年 12 月修订》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年度报告披露工作 的通知》、《上市公司治理准则》和《哈投股份董事会审计委员会工作细则》的有 关规定,就公司董事会审计委员会在报告期内的履职情况报告如下: 一、审计委员会委员基本情况: 公司第十届董事会审计委员会由董事会成员彭彦敏、姚宏、张铁薇、张宪军、 左晨五位董事构成;公司第十一届董事会审计委员会由董事成员彭彦敏、姚宏、 张铁薇、任毅、左晨五位董事构成,彭彦敏担任委员会主任。 二、审计委员会会议召开情况 | 委员姓名 | 应出席次数 | 实际出席次数 | | --- | --- | --- | | 彭彦敏 | 8 | A | | 姚宏 | 8 | | | 张铁薇 | 8 | 8 | | 左晨 | 8 | 8 | | 张宪军 | | | | 任毅 | | | 三、审计委员会履职情况 (一)审阅公司的财务报告并对其发表意见情况 报告期内,公司审计委员会认真履行职责,勤勉尽责,在公司 2023年财务 报告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-012 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 会计政策变更公告 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的准则解释第18号。关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，解释18号规定，在对因不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利 润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非 流动负债"、"预计负债"等项目列示；不再计入"销售费用"科目。 除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准 二、本次会计政策变更对公司的影响 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号）规定和要求进行的合理变更。该会计政策变更对公司财务状况、 经营成果及现金流量不产生影响。 （一）变更前后采用的会计政策 一、概述 1、变更前 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2025-009 哈尔滨哈投投资股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274 ...