公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 新增1名职工董事[2] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[25] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[102] 章程与规则修订 - 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，需提交股东大会审议[2][3] - 《公司章程》修订将“股东大会”改为“股东会”，“或”改为“或者”[7] - 《哈投股份董事会议事规则》全文“股东大会”修订为“股东会”，“监事会”修订为“审计委员会”，“监事”删除[50] 股权与股份相关 - 公司已发行股份数为2,080,570,520股，均为普通股[7] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份[9] 会议相关规定 - 股东会可采用电子通信方式召开，不强制全体董高出席列席[2] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[15][16] 财务与利润相关 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[34] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[34] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[33] 其他重要规定 - 法定代表人变更为代表公司执行事务的董事或经理，辞任需30日内确定新代表人[7] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会以特别决议通过[20] - 控股股东指持股份额超公司股本总额50%或表决权足以影响决议的股东[38]

股东大会时间 - 2025年6月20日14点召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2025年6月20日[2] - 股权登记日为2025年6月16日[9] - 会议登记时间为2025年6月18日9:00－11:30、14:00－16:30[10] 会议地点 - 现场会议在哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室召开[2] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[3] 议案情况 - 本次股东大会审议14项议案[5] - 特别决议议案为第14项[5] - 对中小投资者单独计票的议案为4、9、12、13项[5] - 第12项议案关联股东哈尔滨投资集团有限责任公司回避表决[6]

会议信息 - 第十一届监事会第五次会议于2025年5月29日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年5月23日书面和邮件发出[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案情况 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案[3] - 表决结果5票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案需提交股东大会审议[3] 后续安排 - 股东大会通过前，监事会继续履职[3] - 通过后，取消监事会，职权由审计委员会行使[3] - 通过后，相关监事职务取消，议事规则废止[3]

会议信息 - 第十一届董事会第九次临时会议于2025年5月29日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年5月23日发出[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[3] 股东大会 - 2024年年度股东大会拟定于2025年6月20日14:00在公司2809会议室召开[4]

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2025-016 哈尔滨哈投投资股份有限公司 预征集投资者提问的相关安排：投资者可于 2025 年 5 月 14 日 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入本公司问题征集专题页面提问。 为进一步加强与广大投资者互动交流，哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动暨业绩说明会，具体情况如下： 一、会议召开时间、地点及参会方式 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP, 参与本次互动交流。活动时间为2025年5月14日（周三）14:00-16:30。 二、参会人员 出席本次活动人员有公司总经理（代行总会计师职责）、独立董事、董事会秘 书及相关人员。届时公司高管将在线就公司2024年度及2025年一季度业绩、公司治 理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， 与投 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-015 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：0 元 ●特别风险提示：本次发生担保事项被担保人黑岁宝公司的资产负债率超 过 70%，敬请投资者充分关注担保风险 一、担保情况概述 公司 2024 年 4 月 25 日第十届董事会第六次会议、2024 年 6 月 20 日 2023 年年度股东大会审议批准公司 2024 年度采用连带责任保证担保的方式，为子公 司银行贷款提供最高额度总计不超过 14 亿元的担保，其中为黑岁宝提供的担保 额度为 7 亿元，为全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司（以下简称正业热 电）提供的担保额度为 4.5 亿元。上述担保额度的有效期为自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，担保期限内，在不超过担保总额的前提下，担保额度 可循环使用（详见公司 2024 年 4 月 27 日临 2024-013 号公 ...

内部控制审计报告 哈尔滨哈投投资股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1846 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z1846 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称"哈投股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评 ...

公司分红情况 - 公司发布2024年度分配预案，拟10派0.5元（含税），预计派现金额合计为1.04亿元，派现额占净利润比例为30.37% [2] - 公司上市以来累计第22次派现，2024年股息率为0.80% [2] - 公司2021年、2020年、2019年分别派现0.73亿元、0.62亿元、0.75亿元，股息率分别为0.55%、0.41%、0.51% [2] - 公司2017年派现2.11亿元，股息率达1.10%，为近年最高 [2] - 公司2014年至2012年连续三年派现1.37亿元，股息率分别为2.45%、2.58%、3.84% [2] 公司财务表现 - 公司2024年实现营业收入26.99亿元，同比下降2.95% [3] - 公司2024年净利润3.43亿元，同比增长65.53%，基本每股收益0.16元，加权平均净资产收益率2.71% [3] 资金动向 - 公司股票今日主力资金净流出76.22万元，近5日主力资金净流出1152.66万元 [4] - 公司最新融资余额6.45亿元，近5日减少2122.36万元，降幅3.18% [5] 行业分红排名 - 非银金融行业47家公司公布2024年度分配方案，派现金额最高为中国平安293.34亿元，其次为中国人寿127.19亿元、中国太保103.90亿元 [5] - 行业派现占净利润比例最高为国联民生80.04%，其次为红塔证券63.59%、国海证券44.72% [6][7] - 行业股息率最高为新华保险5.03%，其次为中国太保3.64%、国信证券3.48% [5] - 公司在行业分红排名中派现金额1.04亿元，派现占净利润比例30.37%，股息率0.80% [7]

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定要 求,哈尔滨哈投投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据在任独立董 事彭彦敏先生、姚宏女士、张铁薇女士分别出具的《2024年度独立董事独立性自 查报告》,结合公司核查情况,出具如下专项意见: 一、公司独立董事并非"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"。 公司附属企业包括全资子公司江海证券有限公司、哈尔滨太平供热有限责任 公司、哈尔滨正业热电有限责任公司、哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司;控股 子公司黑龙江发宝热电有限公司、分公司哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司、 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂、公司全资子公司之子公司江海证券创业投 资(上海)有限公司、江海证券投资(上海)有限公司、公司控股子公司的全资 子公司哈尔滨科迈隆城市建设综合开发有限公司;公司全资子公司之全资子公司 哈尔滨瑞思供热有限责任公司。 经查证,三位独立董事未在公司或附属企业 ...

公司代码：600864 公司简称：哈投股份 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 哈尔滨哈投投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...