董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月17日召开第十一届董事会第十五次临时会议，会议应到董事8名，实到8名，所有议案均获全票通过 [1] - 会议审议通过了《哈投股份“提质增效重回报”行动方案》 [1] - 会议审议通过了关于聘任蔡苏艳女士为公司副总经理、总会计师（财务负责人）的议案，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 [4][6] 融资与资金管理 - 为满足业务发展和日常经营资金需求，公司及子公司计划在2026年1月至12月期间，向银行申请总额不超过6亿元的综合授信额度 [2] - 综合授信品种包括流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保理业务、统借统还贷款等，额度在授信期限内可循环使用 [2] - 董事会授权董事长或其指定代理人办理相关授信申请及文件签署事宜，并授权经营层具体办理银行综合授信业务 [2] 高级管理人员任命 - 新任副总经理、总会计师蔡苏艳女士，1969年10月出生，拥有大专学历，为高级会计师 [7] - 蔡苏艳女士拥有丰富的财务与审计经验，历任哈尔滨投资集团有限责任公司财务审计部中级职员、部长，审计部副部长，纪检监察室副部长等职务，并曾任哈投股份监事会主席 [7] - 蔡苏艳女士目前兼任黑龙江金信融资租赁有限公司监事，持有公司9000股股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系 [7][8]

公司董事会决议 - 公司第十一届董事会第十五次临时会议审议通过了三项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于制定的议案》、《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》以及《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》 [2] 公司融资计划 - 公司及子公司计划为2026年度向银行申请综合授信额度 [2] 公司高管任命 - 公司董事会审议通过了聘任公司副总经理、总会计师的议案 [2]

业务设施与项目 - 哈投热电厂有 3×168MW 循环流化床热水锅炉设施[2] - 热电业务推进哈尔滨市南岗太平供热分区烟气余热回收利用项目建设[2] 业务发展策略 - 证券业务聚焦财富管理等五大业务线推进转型[3] - 热电板块深化智慧供热平台建设，证券板块推进“AI + 业务”融合[3] 公司治理 - 年度内至少召开一次由独立董事主导的专项调研会议[6] - 组织董高参加专项培训年度内不少于四次[7] - 优化董事会结构，确保外部董事（含独立董事）占多数[6] 投资者与薪酬 - 年度计划组织线上线下投资者交流活动不少于 4 次[11] - 完善高管考核与薪酬体系，将薪酬与业绩等挂钩[8] 分红政策 - 坚持现金分红优先，具备条件时保持分红政策连续性和稳定性[9]

人事变动 - 2025年12月17日公司召开会议通过聘任蔡苏艳为副总经理、总会计师的议案[1] 人员信息 - 蔡苏艳出生于1969年10月，大专学历，高级会计师[4] - 蔡苏艳历任多岗位，曾任哈投股份监事会主席[4] - 蔡苏艳现兼任黑龙江金信融资租赁有限公司监事[4] - 蔡苏艳持有公司9000股股票[4]

会议情况 - 哈投投资第十一届董事会第十五次临时会议于2025年12月17日召开，应到董事8名，实到8名[2] 新策略 - 审议通过《关于制定<哈投股份"提质增效重回报"行动方案>的议案》[3] 资金申请 - 2026年1月至12月公司及子公司拟向银行申请总额不超过6亿元综合授信额度[3] 人事变动 - 审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》，聘任蔡苏艳为副总经理、总会计师[4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月17日以通讯表决方式召开了第十一届第十五次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：热力占比62.86%，手续费及佣金收入占比18.42%，利息收入占比14.87%，电力行业占比2.86%，建材占比0.85% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为143亿元 [1]

公司人事任命 - 公司董事会同意聘任蔡苏艳为公司副总经理、总会计师，该任命经由总经理提名及董事会相关委员会审议通过[1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：热力业务占比62.86%，手续费及佣金收入占比18.42%，利息收入占比14.87%，电力行业占比2.86%，建材业务占比0.85%[1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为143亿元[1]

公司历史沿革与业务整合 - 哈投股份于2016年完成对江海证券的收购 [2]

公司对股价波动的回应 - 哈投股份在互动平台回应投资者 表示二级市场股价受多重因素影响 包括公司基本面、国际国内经济环境、市场情绪、行业情况以及政策法规等 [2] - 公司指出其基本情况已通过定期报告和临时公告进行披露 目前未有其他应披露未披露的信息 [2]

公司战略定位与核心观点 - 公司认为金融是国民经济的血脉和新质生产力的重要组成部分及发展引擎，将自身改革发展融入国家战略与服务地方经济，坚定不移走中国特色金融发展之路 [1] - 公司以做好金融“五篇大文章”为战略支点，旨在服务实体经济、助力加快形成新质生产力，并在中国式现代化黑龙江实践中彰显价值 [9] 践行金融为民与文化品牌建设 - 公司以“融·党建”品牌铸魂领航，践行“义利并举、金融向善”的中国特色金融文化，致力打造有温度的金融品牌与服务 [2] - 在普惠金融领域，公司充分发挥本土资源优势，促进企业融资需求与金融服务精准匹配，并推出“伴你行-闪耀50计划”，构建“精准滴灌、共赢共荣”的良性生态 [2] - 公司着力建设智能化ETF专区，打造一站式投资服务闭环，以提升投资体验 [2] 完善养老金融与合规风控体系 - 公司构建了涵盖产品、服务、理财的“银发金融”综合服务体系，持续推进数字化适老化改造，并优化APP界面与线下网点以实现线上线下协同 [3] - 公司加大养老类策略供给，与保险公司合作开发具有养老保障功能的保险产品，并组织开展面向老年客群的金融宣教活动以提升反诈意识 [3] - 公司秉持“专业、务实”的合规风控理念，推动合规管理从“被动合规”向“主动治理”转变，并构建完善“四位一体”内控体系以护航高质量发展 [3] 聚焦金融创新与数字化转型 - 公司认真落实集团数字转型战略，筑牢数字化转型坚实底座，对外聚焦科技创新创业的金融服务体系，对内强化数字赋能以创新管理范式并提升效能 [4] - 在科技金融领域，公司聚焦“专精特新”企业及冰雪、绿色、数字经济等新兴模式，构建“投行+投资+投研”协同创新体系，提供全生命周期多元化投融资服务 [5] - 公司于2025年成立科创债专家小组，为黑龙江省内拟发行科创债的企业提供“一对一”全流程服务 [5] - 在数字金融领域，公司推出行业内首个以AI为核心驱动力的主题投资证券交易APP“组合家”，并搭建自媒体N+1矩阵，完善“三画像一智能”客户资源管理与运营体系 [5][6] - 公司通过系统挖潜、模块搭建及RPA流程建设，强化对重点复杂环节的智能替代，实现对重要数据资源的有效管控并提升管理运营效能 [6] 深耕绿色金融与乡村振兴 - 在绿色金融领域，公司将ESG管理全面融入业务全流程，探索政策、产品、服务协同的绿色金融发展路径，并助力黑龙江绿色低碳文化旅游产业升级 [7] - 公司将绿色低碳理念融入冰雪经济的技术、服务及产品环节，构建冰雪经济生态新范式，并通过发行绿色公司债券及资产支持证券引导社会资本聚焦环保低碳冰雪项目 [7] - 在乡村振兴领域，公司深化金融帮扶举措，激活地方产业动能、优化乡村治理效能，并聚焦改善县域医疗条件、人居环境及推动饮水工程等民生基础设施建设 [8] - 公司通过扶持梅花鹿养殖、黄牛托管所等特色项目，将员工福利与帮扶地区农产品产业结合，并组建专家服务队为省内企业提供全方位综合金融服务以注入金融活水 [8]