证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-021 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 三、协议的主要内容 （一）与招商银行股份有限公司哈尔滨分行签署的《最高额不可撤销担保 书》主要内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 公司 2024 年 4 月 25 日第十届董事会第六次会议、2024 年 6 月 20 日 2023 年年度股东大会审议批准公司 2024 年度采用连带责任保证担保的方式，为子公 司银行贷款提供最高额度总计不超过 14 亿元的担保，其中为控股子公司黑龙江 岁宝热电有限公司（以下简称"黑岁宝"）提供的担保额度为 7 亿元(调剂后 8 亿元)，为全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）提供 的担保额度为 2.5 亿元。上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 用 （ 详见 公司 2024 年 4 月 27 日临 2024-013 号公 告，2024 年 6 月 21 日临 二、担保进展情况 近期，公司与招商银行 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2025-019 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司取消监事会并对《哈投 股份公司章程》及其附件《哈投股份股东会议事规则》及《哈投股份董事会议事 规则》进行修订。主要修订内容包括： 一、取消监事会情况 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《哈投股份 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、监事会成员相应取消。 二、对《公司章程》及相关议事规则进行修订情况 （一）基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司对《公司章程》进行了 全面修订。主要修订内容包括： 任承担条款； 会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股 东的质询； 制 ...

重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月20日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2025-020 哈尔滨哈投投资股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公司 2809 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

第三条 董事应当遵守法律法规及公司章程有关规定，忠实、勤勉、谨慎履 职，并履行其作出的承诺。 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突， 不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通 常应有的合理注意。 第四条 董事会设立四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委 员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人 士。 哈尔滨哈投投资股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 董事会上述四个专门委员会的工作细则另行制定，并对其职权、工作程序 和议事规则予以进一步明确。 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》及《哈尔滨哈投投资 股份有 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（2025 年修订）和《哈尔滨哈投投资股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及本公司公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内依法行使下列职权： (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 章 程 （修正案） 二 O 二五年五月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司经哈尔滨市经济体制改革委员会（哈体改发[1993]242 号）批准，以社会公开募集 方式设立；在哈尔滨市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91230100128025258G。 第三条 公司于一九九三年十二月十六日经哈尔滨市计划委员会批准，并于 1994 年 2 月 1 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1994]11 号文批准，首次向社会公众发行人 民币普通股 2500 万股，于一九九四年八月九日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：哈尔滨哈投投资股份有限公司。 英文名称：HARBIN HATOU INVESTMENT CO.,LTD 第五条 公司住 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-021 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 公司 2024 年 4 月 25 日第十届董事会第六次会议、2024 年 6 月 20 日 2023 年年度股东大会审议批准公司 2024 年度采用连带责任保证担保的方式，为子公 司银行贷款提供最高额度总计不超过 14 亿元的担保，其中为控股子公司黑龙江 岁宝热电有限公司（以下简称"黑岁宝"）提供的担保额度为 7 亿元(调剂后 8 亿元)，为全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）提供 的担保额度为 2.5 亿元。上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，担保期限内，在不超过担保总额的前提下，担保额度可循环使 用（详见公司 2024 年 4 月 27 日临 2024-013 号公告，2024 年 6 月 21 日临 2024-022 号公告，2025 年 4 月 30 日临 2025-015 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2025-019 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司取消监事会并对《哈投 股份公司章程》及其附件《哈投股份股东会议事规则》及《哈投股份董事会议事 规则》进行修订。主要修订内容包括： 一、取消监事会情况 2.新增设置1名职工董事； 3.修订股东会、董事会的职权； 4.新增独立董事、控股股东和实际控制人章节； 5.增加股东查阅公司会计账簿、会计凭证的条件条款； 6.明确法定代表人的法律责任及增加董事、高级管理人员职务侵权行为的责 任承担条款； 7.股东会除以现场形式召开外，还可以同时采用电子通信方式召开； 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《哈投股份 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、监事会成员相应取消。 二、对《公司章程》 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月20日 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2025-020 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公司 2809 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

特此公告。 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-018 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届监事会第五次会议于2025年5月29日 以通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月23日以书面和电子邮件方式发出。 会议应出席监事5名，实际出席5名。本次监事会会议由监事会主席蔡苏艳主持。 会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过本议案前，公司第十一 届监事会继续履行职责。股东大会审议通过本议案后，公司取消监事会，原监事 会的职权改由董事会审计委员会行使，同时蔡苏艳、张鹏、苏鑫、李殿会、董英 群监事职务相应取消， ...