证券代码：600869 股票简称：远东股份 上市地点：上海证券交易所 远东智慧能源股份有限公司 （Far East Smarter Energy Co.,Ltd.） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（二次修订稿） 二〇二三年十二月 远东智慧能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 1 远东智慧能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 公司本次向特定对象发行股票预案是公司董事会对本次向特定对象发行股 票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次向特定 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-083 远东智慧能源股份有限公司 关于最近五年公司被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告（二次修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促 进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟实施向特定对象发行股票，按照相关要求，公司现就最近五年是否 被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应的整改情况说明如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施以及整改情况 2023 年 11 月 24 日，上海证券交易所作出《关于对远东智慧能源股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2023〕0245 ...

远东智慧能源股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人（蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 公司监事会对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，对公司的相关 事项进行了逐项核查，认为公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定实施的《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律法规、规章和规范性文件所规定的关于上市公司向特定 对象发行股票的条件，不存在不得向特定对象发行股票的情形，具备申请向特定对象 发行股票的资格和条 ...

远东智慧能源股份有限公司章程 （第十届董事会第八次会议审议） 二〇二三年十二月 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1995）2号文件批准，以募集方式设立；在青海省 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号630000100009098。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第六章 | 总经理(首席执行官)及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 25 | | 第九章 | 通知和公告 | 28 | | 第十 ...

董事会专门委员会实施细则 远东智慧能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则 （第十届董事会第八次会议审议） 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理(首席执行官)任投资评 审小组组长，另设副组长2名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战 ...

股东大会议事规则 远东智慧能源股份有限公司股东大会议事规则 （第十届董事会第八次会议审议） 第一章 总则 第一条 为规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及交易所业务规则和《远东智慧能 源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定《远东智慧能源股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1 次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人 ...

第二条 公司设监事会。监事会对股东大会负责，并向股东大会汇报工作。 监事会议事规则 远东智慧能源股份有限公司监事会议事规则 （第十届监事会第六次会议审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 职责和权限，规范监事会的议事和决策程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《远东智慧能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制定《远东智慧能源股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由不少于5名监事组成，监事会设监事长1人、副监事长1人。监 事长和副监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议；监事 长不能履行职务或者不履行职务的，由副监事长主持，副监事长不能履行职务或者 不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低 于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-079 远东智慧能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》，具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2022 年度 向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。 本次预案（二次修订稿）的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认、批准或同意，预案（二次修订稿）所述本次向特定对象发 行股票相关事项尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员 会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 远东智慧能源股份有限公司董事会 二○二三年十二月二十九日 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-076 ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东电缆有限公司（以下简称"远东电 缆"）、江西远东锂电有限公司（以下简称"江西远东锂电"），远东电缆为远东智慧 能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，江西远东锂电为公司全资孙公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆、江西远东锂电分 别提供人民币 3,000.00 万元、3,205.63 万元的担保。截至本公告披露日，为远东电缆、 江西远东锂电提供的担保余额分别为人民币 446,561.28 万元、13,264.17 万元。（本次 担保额度在公司相关年度授权担保额度内） ●本次担保无反担保。 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司、孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司不存在担保逾期的情形。 ●特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人 受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-075 ●特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人 受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情 况，公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。 一、担保情况概述 兴业银行股份有限公司无锡分行为远东电缆提供授信服务，公司为远东电缆提供人 民币17,000.00万元的担保。 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东电缆有限公司（以下简称"远东电 缆"），远东电缆为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆合计提供人民币 18,030.81 万元的担保。截至本公告披露日，为远东电缆提供的担保余额为人民币 443,561.28 万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内） ●本次担保无反担保。 ●公司 ...