证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-084 远东智慧能源股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 28 日召开了 第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件，对《公 司章程》的部分条款进行修改，具体如下： | 条款序号 | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册名称：远东智慧能源股份有 | 公司注册名称：远东智慧能源股份有限 | | | 限公司，简称智慧能源。英文名称： | 公司，简称远东股份。英文名称：Far | | | Far East Smarter Energy Co.,L ...

远东智慧能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的相关议案已经公司第九届董事会第三十次会议、2022 年第五 次临时股东大会、第十届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过， 并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-081 二○二三年十二月二十九日 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二 次修订稿）的议案》，并于上海证券交易所网站披露了《2022 年度向特定对象 发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行的审议情况、募投 | | | | 项目及 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-077 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 远东智慧能源股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋 锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议由董事 长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 公司董事会对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，对公司的相关事项 进行了逐项核查，认为公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定实施的《上市公司证 ...

董事会议事规则 远东智慧能源股份有限公司董事会议事规则 （第十届董事会第八次会议审议） 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3人。 第四条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义 代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董 事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，由董事会秘书负责。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会,并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责和职权，规范董事会内部机构、议事及决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律 法规、规范性文件、交易所业务规则和《远东智慧能源股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-082 远东智慧能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施 及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会 公告[2015]31 号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者权益，远 东智慧能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）就本次向特定对象发 行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、风险提示及公司拟采取的措施公告 如下： 一、本次发行对公司每股收益的影响 （一）假设前提 1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、产 业政策、行业发 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-085 远东智慧能源股份有限公司 关于公司诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼基本情况 的《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：临 2020-111、2021-018、2021-033、 2021-093），其中三普药业与公司的诉讼纠纷案详见公司分别于 2021 年 4 月、2021 年 8 月、2022 年 3 月、2022 年 5 月披露的《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号： 临 2021-054、2021-083、2022-025、2022-060）。 二、诉讼进展情况 近日，公司收到青海省西宁市中级人民法院出具的《民事判决书》[（2021） 青 01 民初 255 号]，判决如下： 1、公司于判决生效后十五日内向西藏荣恩补足净资产差额 927.27 万元，并支 付违约金 185.45 万元； 2、驳回西藏荣恩的其他诉讼请求。 2015 年 10 月，远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）与西藏荣恩 ...

6、本次公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修 订稿），充分论证了本次向特定对象发行的背景和目的，发行证券及其品种选择 的必要性，发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，发行定价的原则、依据、 远东智慧能源股份有限公司 监事会关于公司调整向特定对象 发行 A 股股票方案及相关事项的书面审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规 及规范性文件及《公司章程》有关规定，远东智慧能源股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司本次发行股票相关事项 发表审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有 关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，具备向特定对象发行股票的条件。 2、公司本次向特定对象发行股票方案和预案的调整符合《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件 的规定。 3、本次向特定对象发行股票募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法 律、法规、规范性文件的规定，符合公司战略，有利于推动公司主业发展、进一 步提升公司的综合实力，提高 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-080 远东智慧能源股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2022 年度向特定对象 发行股票方案已经公司第九届董事会第三十次会议、2022 年第五次临时股东大 会、第十届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过，并授权董事会 全权办理本次发行相关事宜。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，2023 年 12 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审 议通过了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》，主要对本 次向特定对象发行股票的募集资金数额和募投项目进行了调整。本次发行方案具 体调整如下： （五）发行数量 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，以 2023 年 3 月 31 日公司总股本 2,219,352,746 股计算即不超过 665, ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公司 及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司(含本公司)担任 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事不少于董事人数的三分之一。由会计专家、经济管理专 家、法律专家、技术专家等人员出任，其中至少包括一名会计专业人士。 独立董事工作制度 远东智慧能源股份有限公司独立董事工作制度 （第十届董事会第八次会议审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，强化董事会的约束、监督机制，促进 公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 上市地点：上海证券交易所 远东智慧能源股份有限公司 （Far East Smarter Energy Co.,Ltd.） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 二〇二三年十二月 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端海工海缆产业基地项目 | 300,110.00 | 150,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 合计 | 330,110.00 | 180,000.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金数额（扣 除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目 范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最 终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公 司以自筹资金方式解决。 二、 ...