| 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 | 公告编号：临 2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 津创 01 | | 天津创业环保集团股份有限公司 关于更新 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会 授权委托书的公告 1 附件 1：2023 年年度股东大会授权委托书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 5 月 7 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关 于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2024-030）（以下简称"股东大会通知"）， 现将股东大会通知的授权委托书更新如下，具体详见本公告附件。 特此公告。 天津创业环保集团股份有限公司 董事会 2 ...

1 天津创业环保集团股份有限公司 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会、 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 2024 年 5 月 6 日 目 录 | 一、2023 | 年年度股东大会、2024 | 年第一次 | A | 股类别股东大会、2024 | 年第一次 | H | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股类别股东大会会议须知………………………………………………………………3-4 | | | | | | | | 二、2023 | 年年度股东大会、2024 | 年第一次 | A | 股类别股东大会、2024 | 年第一次 | H | | 股类别股东大会会议议程………………………………………………………………5-6 | | | | | | | | 三、2023 | 年年度股东大会、2024 | 年第一次 | A | 股类别股东大会、2024 | 年第一次 | H | | 股类别股东大会会议议案………………………………………………………………7—51 | | | | | | | 2 创业环保 2023 年年度股东 ...

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2024-030 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 天津创业环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会、 2024 年第一次 H 股类别股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类 别股东大会 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事 宜 请 参 阅 本 公 司 于 2024 年 5 月 6 日 在 香 港 交 易 所 网 站 （http://www.hkex.com.hk）刊发的"2023年年度股东大会通告、2024 年第一次H股类别股东大会通告" 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开 ...

| 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 | | 公告编号：临 | 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 | 津创 01 | | | 天津创业环保集团股份有限公司 关于对颍上创业水务有限公司贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子 公司颍上创业水务有限公司（以下简称"颍上公司"）成立于 2016 年 5 月 20 日， 注册资本 5300 万元，主要从事污水处理及其再生利用、水污染治理、水环境污 染防治服务等。 2016 年 6 月，颍上公司与颍上县住房和城乡建设局签订特许经营协议，负 责颍上县城南污水处理工程项目（以下简称"该项目）的融资、设计、建设、运 营、维护和移交工作，该项目经营期为 30 年，总投资额 1.76 亿元 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入108,027.8万元，同比增长10.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润25,159.6万元，同比增长21.00%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比增长23.24%[4] - 2024年第一季度营业总收入为1080278千元，较2023年第一季度的976635千元增长约10.61%[18] - 2024年第一季度营业总成本为798377千元，较2023年第一季度的725166千元增长约10.10%[18] - 2024年第一季度营业利润为301742千元，较2023年第一季度的268945千元增长约12.19%[18] - 2024年第一季度研发费用为8344千元，较2023年第一季度的5717千元增长约45.95%[18] - 2024年第一季度财务费用为90824千元，较2023年第一季度的58313千元增长约55.75%[18] - 2024年第一季度净利润249,574千元，2023年同期为212,162千元[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.160元/股，2023年同期为0.132元/股[20] - 2024年第一季度营业收入394,818千元，2023年同期为386,757千元[25] - 2024年第一季度净利润145,009千元，2023年同期为107,626千元[26] 资产与权益情况 - 加权平均净资产收益率为2.72%，较上年增加0.30个百分点[5] - 本报告期末总资产2,465,827.2万元，较上年度末增长0.81%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益937,377.3万元，较上年度末增长2.76%[5] - 非经常性损益合计1,663.10万元[5] - 2024年3月31日货币资金为2302793千元，较2023年12月31日的2612622千元有所减少[15] - 2024年3月31日应收账款为3935940千元，较2023年12月31日的3261907千元有所增加[15] - 2024年3月31日长期借款为7859809千元，较2023年12月31日的7257625千元有所增加[17] - 2024年3月31日未分配利润为5901977千元，较2023年12月31日的5650381千元有所增加[17] - 2024年3月31日应收账款1,634,786千元，2023年12月31日为1,258,933千元[23] - 2024年3月31日长期股权投资5,689,120千元，2023年12月31日为5,293,375千元[23] - 2024年3月31日应付账款71,851千元，2023年12月31日为100,066千元[24] - 2024年3月31日长期借款4,017,691千元，2023年12月31日为3,443,564千元[24] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比变动45.23%，主要因本期经营性收款高于上年同期[6] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计600,975千元，2023年同期为565,620千元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 -53,968千元，2023年同期为 -98,530千元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计265,353千元，2023年同期为588,409千元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计966,988千元，2023年同期为1,007,599千元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计654,024千元，2023年同期为253,686千元[27] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计921,855千元，2023年同期为630,479千元[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -267,831千元，2023年同期为 -376,793千元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计80,681千元，2023年同期为498,275千元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -78,850千元，2023年同期为 -498,275千元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计800,000千元，2023年同期为896,495千元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计772,899千元，2023年同期为307,377千元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为27,101千元，2023年同期为589,118千元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为59,240户，其中H股股东61户[7][8] - 天津市政投资有限公司持股715,565,186股，持股比例45.57%，为第一大股东[8] 服务费用情况 - 天津四厂新污水处理综合服务费单价为2.13元/立方米，自2024年1月1日起执行[13]

天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合视频表决方式在本公司会议 室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席孙术 彬先生主持。本公司已于 2024 年 4 月 17 日将本次监事会会议通知和会议材料以 电子邮件形式发送给本公司全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1. 关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案 监事会认为一季报的编制和审议符合法律、法规、公司章程等各项规定，一 季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求，所包含的信息能真实地 反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况，在提出本意见前，未发现参与一 季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，因此监事会同意该一季报，并同 意在境内外公布。 本议案表决结果如下：3 ...

公司概况 - 静海公司注册资本3755.30万元，获天宇科技园污水厂30年特许经营权[2] 财务数据 - 2023年底资产总额9908.15万元、净资产1830.30万元、负债8077.85万元[5] - 2023年底营收568.62万元，净利润 -258.99万元，资产负债率81.53%[5] - 2024年3月底资产总额9719.67万元、净资产1718.22万元、负债8001.45万元[5] - 2024年3月底营收141.77万元，净利润 -112.15万元，资产负债率82.32%[5] 担保情况 - 本次为静海公司担保400万元，已实际担保余额0元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额301716.75万元，占2023年底净资产33.08%[4][8] - 董事会同意为静海公司提供不超400万元贷款连带责任保证[7]

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-027 天津创业环保集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股 东大会授权董事会择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 一、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第三十一次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长唐福生先生主持。公司监 事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 4 月 17 日将本次 董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1. 关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-025 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 （一）注册发行方案 1 公司 2024 第一季度报告能够真实的反映报告期内公司的经营情况，具体详见 本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com. ...

二零二三年環境、社會及管治報告 目錄 | 年度表現摘要 | 2 | | --- | --- | | 關於本報告 | 3 | | 報告範圍 | 3 | | 報告準則 | 7 | | 確認及批准 | 7 | | 意見反饋 | 7 | | 專題報導 | 8 | | 穩健的經營管理 | 11 | | 可持續發展管理 | 11 | | 利益相關方參與 | 14 | | 多元的人才團隊 | 17 | | 安全且高效的運營 | 18 | | 合規及誠信的企業原則 | 24 | | 持續的環境優化 | 27 | | 環境管理 | 27 | | 綠色的日常運營 | 28 | | 共同的社會發展 | 32 | | 員工成長 | 32 | | 價值鏈共贏 | 34 | | 社會公益 | 35 | | 關鍵績效指標概覽 | 38 | | HKEx 《環境、社會及管治報告指引》及GRI準則內容索引 | 43 | 天津創業環保集團股份有限公司 二零二三年環境、社會及管治報告 1 二零二三年環境、社會及管治報告 二零二三年環境、社會及管治報告 年度表現摘要 5,589噸二氧化碳當量╱ 個運營點 溫室氣體密度 116,518小時 總培訓時數 ...