股权激励计划实施情况 - 公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及相关议案，包括考核办法和激励对象名单核实等事项 [1] - 第八届监事会2021年第三次临时会议审议通过了激励计划草案及授权董事会办理相关事宜的议案 [1] - 第七次会议审议通过了首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期条件成就的议案 [1] 股票期权行权基本情况 - 首次授予第三期可行权数量为1,652.80万份，行权期为2024年11月29日至2025年11月14日 [2] - 预留授予第二期可行权数量为236.00万份，行权期为2024年10月18日至2025年10月17日 [2] - 2025年第二季度期间，首次授予和预留授予均未有激励对象行权，行权数量为0股，占可行权总量的0% [3][4] 行权股票来源及上市安排 - 行权股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股 [4] - 行权所得股票可于行权日后的第二个交易日（T+2日）上市交易 [3][4] 激励对象及行权人数 - 首次授予第三个行权期可行权人数为308人，预留授予第二个行权期可行权人数为90人 [4] - 截至2025年6月30日，两个行权期均未有激励对象行权 [4] 股本结构变动情况 - 本次行权未导致股本结构变化，无限售条件股份数量由1,376,187,708股增至1,403,711,261股，主要由于可转债转股增加27,523,553股 [6] - 本次股份变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化 [6] 募集资金及财务影响 - 本次行权获得募集资金0.00元，对公司最近一期财务报告未构成影响 [6]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，累计共有3.80655亿元"众和转债"转换为公司股票，累计转股数量为5453.2406万股，占转股前公司已发行股份总额的4.04% [1] - 尚未转股的"众和转债"金额为9.94345亿元，占可转债发行总额的72.32% [1][3] - 2025年第二季度期间，共有1.90512亿元"众和转债"转换为公司股票，转股数量为2752.3553万股，占转股前公司已发行股份总额的2.04% [1][2] 可转债发行上市概况 - 公司于2023年7月18日发行1375万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.75亿元 [2] - 可转换公司债券于2023年8月14日起在上交所挂牌交易，债券简称"众和转债"，债券代码"110094" [2] - "众和转债"转股期为2024年1月24日至债券到期日 [2] 股本变动情况 - 2025年第二季度转股后，公司无限售条件流通股由13.76187708亿股增至14.03711261亿股，总股本同步增加2752.3553万股 [3] - 本次股份变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [3] 股东持股变化 - 特变电工股份有限公司持股数量由4.89116524亿股增至5.16639644亿股，持股比例由35.54%上升至36.81% [3]

可转债情况 - 2023年7月18日发行可转换公司债券，总额137,500.00万元[4] - 2023年8月14日起在上交所挂牌交易[4][5] - “众和转债”转股期为2024年1月24日至2029年7月17日[5] 转股情况 - 2025年4 - 6月，190,512,000元“众和转债”转股，形成股份27,523,553股，占转股前2.04%[3][6] - 截至2025年6月30日，累计380,655,000元转股，形成股份54,532,406股，占转股前4.04%[3][6] - 截至2025年6月30日，未转股金额994,345,000元，占总额72.32%[3][6] 股份变动 - 2025年3 - 6月，无限售条件流通股从1,376,187,708股增至1,403,711,261股[8] - 2025年3 - 6月，总股本从1,376,187,708股增至1,403,711,261股[8] 股东情况 - 特变电工变动前持股489,116,524股，持股比35.54%，变动后持股516,639,644股，持股比36.81%[9] 其他 - 本次股份变动不导致控股股东、实际控制人变化[8]

行权情况 - 2025年Q2行权并完成过户登记0股，累计行权0股，占比0%[4] - 首次授予第三期可行权1652.80万份，预留授予第二期可行权236.00万份[5] - 2025年Q2无激励对象行权[7][9] 股权结构 - 截至2025年6月30日，控股股东持股516639644股，比例36.81%[14] - 云南博闻科技截至6月30日持股数量不变，比例6.65%[16] 股份变动 - 3月31日至6月30日，无限售条件股份从1376187708股增至1403711261股[15] 其他 - 本次行权获募集资金0元，对财报无影响[18] - 行权股票来源为定向发行A股[7] - 激励计划自主行权，T+2日上市交易[4][10] - 本次变动不影响控股东和实控人[13]

会议情况 - 公司于2025年6月23日发第十届董事会2025年第六次临时会议通知，26日通讯表决召开[3] - 会议应参会董事11名，实际收到有效表决票11份[3] 议案审议 - 审议通过交银金融资产投资有限公司向公司全资子公司增资议案，同意票占比100%[4] - 审议通过公司开展铸造铝合金套期保值业务议案，同意票占比100%[4] - 审议通过公司开展铸造铝合金套期保值业务可行性分析报告，同意票占比100%[6]

产能情况 - 公司铸造铝合金产能为6万吨/年[1] 套期保值 - 预计未来12个月套期保值数量不超过4万吨[2] - 套期保值业务工具含铸造铝合金期货、期权及其组合等[3] - 业务场所限于合法运营的期货交易所和大型券商、银行等[3] - 投入资金为自有资金，任一交易日保证金占用最高额度不超1亿[4] - 任一交易日持有的套期保值最高合约价值不超8亿[5] - 业务期限为自议案通过之日起12个月内[6] 风险与应对 - 套期保值存在价格波动等风险[7][8][9] - 公司按制度交易，加强资金管理和风险防控[10] 会计处理 - 公司依据相关会计准则对套期保值业务进行会计处理[13]

产品与产能 - 公司主要产品包括高纯铝、电子铝箔等[8] - 公司铸造铝合金产能为6万吨/年[8] 套期保值 - 2025年套期保值任一交易日保证金占用最高额度不超1亿，可循环使用[6][9] - 2025年任一交易日持有的铸造铝合金套期保值最高合约价值不超8亿[6][9] - 预计未来12个月铸造铝合金套期保值数量不超4万吨[9] - 套期保值业务期间自议案通过之日起12个月内[15] 业务风险 - 公司开展套期保值业务存在价格波动等风险[7][16][17][18] 业务推进 - 铸造铝合金期货及期权于2025年6月10日推出[3][8] - 2025年6月23日审计委员会通过相关议案[21] - 2025年6月26日董事会通过相关议案[6][21][22]

市场扩张和并购 - 交银投资以3亿元向众航公司增资、以2亿元向众荣公司增资[4] - 增资完成后，公司持有众航公司股权比例变更为51.41%，持有众荣公司股权比例变更为59.62%[6] 业绩总结 - 2025年1 - 3月，众航公司营业收入47,838.00万元，净利润1,169.56万元[16] - 2024年度，众航公司营业收入149,850.23万元，净利润5,813.94万元[16] - 2025年1 - 3月，众荣公司营业收入16,201.14万元，净利润 - 186.14万元[22] 财务数据 - 2025年3月31日，众航公司资产总额71,853.16万元，负债总额38,927.26万元，资产负债率54.18% [16] - 2024年12月31日，众航公司资产总额70,966.11万元，负债总额39,221.45万元，资产负债率55.27% [16] - 2025年3月31日，众荣公司资产总额47,086.64万元，负债总额17,735.05万元，资产负债率37.66% [22] - 2024年12月31日，众荣公司资产总额47,641.87万元，负债总额18,104.15万元，资产负债率38.00% [22] 未来展望 - 交银投资持股期间，预计众航公司每年末合并报表可供分配利润不低于5,146.00万元[32] - 交银投资持股期间，预计众荣公司每年末合并报表可供分配利润不低于4,129.00万元[33] - 各方争取在交割日后60个月内启动资产重组交易，公司应在交割日后60个月内提交申请并获受理[35][36] 其他新策略 - 交银投资增资可拓宽融资渠道，增加众航、众荣公司资本金，降低资产负债率[44] - 交银投资增资有利于公司铝电子新材料业务发展[44]

会议信息 - 公司2025年6月23日发第十届董事会2025年第六次临时会议通知，26日通讯表决召开[2] - 会议应参会董事11名，实际收到有效表决票11份[2] 议案表决 - 《交银金融资产投资有限公司向公司全资子公司增资的议案》同意票占比100%[3] - 《公司关于开展铸造铝合金套期保值业务的议案》同意票占比100%[3][4] - 《公司关于开展铸造铝合金套期保值业务的可行性分析报告》同意票占比100%[4]

募集资金基本情况 - 公司于2023年6月获中国证监会批准发行可转换公司债券，募集资金总额为13.75亿元，每张面值100元，共发行1,375万张[1] - 扣除承销保荐费、发行登记费等费用后，募集资金净额为13.59亿元[1] - 募集资金已由希格玛会计师事务所审验并出具验资报告[1] 募集资金管理情况 - 公司修订《公司募集资金使用管理办法》，建立完备的审批监督程序，提高资金使用效率[2] - 公司与全资子公司众航公司、众荣公司及保荐机构分别与建设银行、中国银行等五家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[2] - 协议内容符合上交所范本要求，各方均按协议履行权利义务[2] 募集资金专项账户注销情况 - 公司通过债券持有人会议决议，变更部分募投项目结余资金用途，涉及金额3.57亿元（含利息收入）[2] - 相关募集资金专项账户已完成销户手续，对应三方监管协议终止[3]