度涉及特变电工集团财务有限公司关联交易的核查意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律法规的要求，作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司 2023 年度涉及特变电工集团财务有限 公司（以下简称"特变财务公司"）关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 国信证券股份有限公司关于新疆众和股份有限公司 2023 年 一、与特变财务公司关联交易基本情况 （一）关联交易概述 随着公司生产经营及业务规模不断扩大，公司所需资金及存贷款业务需求量 不断增加，公司接受特变财务公司向公司提供的金融服务，其中 2023 年度每日 最高存款余额（含应计利息）不超过 10 亿元，2023 年度每日最高贷款余额（含 应计利息）不超过 13 亿元，2023 年度每日承兑与贴现票据余额不超过 5 亿元， 其他金融服务 2023 年度累计发生额不超过 0.1 亿元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在特变财务公司的存款余额为 19,581.23 万 元人民币， ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-028 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 3 月 6 日以书面传真、电子邮件方式向公司 各位监事发出了第九届监事会第六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 16 日在本公司文 化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会监 事 5 名。会议由监事会主席陈奇军先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。 （二）审议通过了《公司关于 2023 年度资产处置及减值的议案》。 表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。 ...

（一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （二）审议通过了《公司关于 2023 年度资产处置及减值的议案》。 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-021 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 3 月 6 日以书面传真、电子邮件方式向公司 各位董事发出了召开公司第九届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 16 日在 本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名， 实际参会董事 11 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列 席会议。会议召开程序符合 ...

国信证券股份有限公司关于新疆众和股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新疆众和 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：花福秀 | 联系电话：0755-82130833-703583 | | 保荐代表人姓名：孟繁龙 | 联系电话：0755-82130833-703583 | 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"或"保荐机构"）作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"、 "公司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对新疆 众和进行持续督导，持续督导期为 2023 年 8 月 14 日至 2024 年 12 月 31 日。现 就 2023 年度持续督导工作总结如下： | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，公司信息披露文 ...

公司代码：600888 公司简称：新疆众和 新疆众和股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆众和股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-020 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 22 日(星期五)上午 10:00-11:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 16 日(星期六) 至 3 月 21 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 xjjw600888@joinworld.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 新疆众和股份有限公司 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2024年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 04 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年二月 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2024年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 04 号 致:新疆众和股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆众和股份有限公司(下称"公 司")的委托,委派本所李大明律师、尹杰律师出席公司 2024年第二次临时股东 大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和《新疆众和股份有限公 司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司董事会于 2024 年 1 月 24 日分别在《上海证券报》《中国证券报》 和上 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 578,379,341 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.8515 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健 先生主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,664,634 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 3.8278 | 注：出席会议的股东和代理人中有 3 名股东持有"众和转债"，根据《新疆众和股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有"众和转债"的股东在该 议案的表决中应当回避，该 3 名股东 265,952 股不计入出席会议的股东所持有表决权的股份 总数。 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 (一) ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2024-018 新疆众和股份有限公司 关于向下修正可转债转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"众和转债"实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | 终止日 | | | 110094 | 众和转债 | 可转债转股停牌 | 2024/2/5 | 全天 | 2024/2/5 | 2024/2/6 | 一、"众和转债"基本情况 （1）修正权限及修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日 中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。 公司在决定是否对转股价格进行调整 ...