证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2024-018 新疆众和股份有限公司 关于向下修正可转债转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"众和转债"实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | 终止日 | | | 110094 | 众和转债 | 可转债转股停牌 | 2024/2/5 | 全天 | 2024/2/5 | 2024/2/6 | 一、"众和转债"基本情况 （1）修正权限及修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日 中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。 公司在决定是否对转股价格进行调整 ...

2024 年第二次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年 2 月 - 1 - 2024 年第二次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 8 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： - 2 - 1.《公司关于与特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的议案》； 2.《公司关于与财务公司签订 2024 年度金融服务协议暨关联交易的议案》； 3.《公司关于与成都富江、河南远洋 2024 年度日常关联交易的议案》； 4.《公司关于 2024 年度开 ...

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的 核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新疆众和 2024 年度 预计日常关联交易的事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下： 一、2024 年度预计日常关联交易情况 （一）本次日常性关联交易概述 1、与特变电工股份有限公司、新疆特变电工集团有限公司 2024 年度日常关 联交易 公司拟向控股股东特变电工股份有限公司（以下简称"特变电工"）下属公 司新疆天池能源销售有限公司（以下简称"天池能源销售公司"）采购动力煤， 接受特变电工下属公司特变电工新疆能源有限公司（以下简称"能源公司"）运 输、装卸服务；向特变电工（含除天池能源销售公司、能源公司之外的其他分子 公司）采购工业硅、化工原料、工业用水、变压器及相关设 ...

2024 年第一次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 1 月 - 1 - 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年第一次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 2 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； - 2 - （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1.《公司关于向下修正"众和转债"转股价格的议案》。 （四）股东发言； （五）现场投票表决； （六）计票人与监票人进行现场投票计票； （七）监票人宣布现场投票计票结果； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果； ...

新疆众和股份有限公司关于 特变电工集团财务有限公司的风险评估报告 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验特变电工集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资 料，取得并审阅了财务公司的定期财务报表、审计报告及风险指标等必要信息， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 财务公司是 2018 年 8 月经原中国银行保险监督管理委员会（银保监复 [2018]148 号）批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构（金融许可证机 构编码为 L0265H365230001），于 2018 年 11 月 29 日成立（统一社会信用代码 为 91652301MA785MP462）。注册资本为 100,000 万元，其中特变电工股份有限 公司投资 8 亿元，特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限 公司各投资 1 亿元，分别占其注册资本的 80%、10%、10%。 注册地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号特变电工总部研发大楼四层 企业类型：其他有限责任公司 ...

一、氧化铝、铝、螺纹钢/热轧卷板套期保值业务 （一）从事套期保值的目的 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事铝电子新材料和铝及 合金制品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制 品及合金产品，氧化铝是公司生产所需的主要原材料，其价格大幅波动将对公司 生产成本造成一定压力；合金产品、铝制品等铝加工产品所需的部分铝相关原材 料需从外部采购，但由于铝价波动较大，对公司上述原材料采购价格产生不利影 响；螺纹钢/热轧卷板是公司冶金建设分公司电解槽大修、炉窑等业务所需主要 原材料，随着分子公司业务开拓，对原材料的需求大幅增加；在公司产品销售过 程中，高纯铝、合金产品、铝制品等产品以铝价为基础进行定价；大宗商品价格 波动将对公司上述产品成本、销售价格以及利润产生较大影响。 新疆众和股份有限公司关于 开展套期保值及远期外汇业务的可行性分析报告 通过开展套期保值业务，可以锁定原材料采购成本和产品销售价格，降低原 材料采购价格、产品销售价格波动风险，从而达到锁定相应经营利润的目的，降 低对公司正常生产经营的影响。 公司利用套期保值进行风险控制，不进行以逐利为目的的任何投机交易。 （二）套期保值的 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-009 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于与 成都富江、河南远洋 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议 日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大 的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、新疆众和股份有限公司（含分子公司，下同，以下简称"公司"）向成 都富江工业股份有限公司（以下简称"成都富江"）销售高纯铝、铝合金产品等 产品 高纯铝及铝合金产品是成都富江生产所需的原材料之一，公司作为国内最大 的高纯铝生产企业，具有较强的生产及供应能力，经双方协商一致，公司拟与成 都富江签订《框架协议》，公司向成都富江销售高纯铝、铝合金产品等产品，预 计交易金额 3,000 万 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-013 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于回购注销部分激励对象限制性股票减少注册资 本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 根据新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第四次临时股东大 会的授权，公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第九届董事会 2024 年第二次临时会 议、第九届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司回购并注销 2 名激励对象已获授 尚未解除限售的限制性股票 2.80 万股、注销已获授但尚未行权的股票期权 5.60 万份，相关公告刊登于 2024 年 1 月 24 日的《上海证券报》《中国证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-010 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值及远期外汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为锁定原材料采购成本和产品销售价格，降低原材料采购价格、 产品销售价格波动风险，从而达到锁定相应经营利润的目的，降低对公司正常生 产经营的影响，公司开展套期保值业务；为降低国际业务的汇率与利率波动的不 确定性，结合业务资金需求，公司拟开展远期外汇交易业务。 ●交易品种：套期保值：氧化铝、铝、螺纹钢/热轧卷板； 远期外汇：美元、欧元、日元、英镑或其他币种。 ●交易工具：套期保值：期货、期权及其组合等； 远期外汇：外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务、利率互换 业务等远期外汇交易业务。 ●交易场所：套期保值：只限于合法运营的境内上海期货交易所和 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-014 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 《公司章程》其他条款保持不变。 该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 新疆众和股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开了第九届 董事会 2024 年第二次临时会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。 因公司回购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票， 现对《公司章程》中涉及公司注册资本及股份总数的相关条款进行修订，具体修订情 况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币壹拾叁亿 ...