第九届董事会 2024年第二次临时会议 新疆众和股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2024 年第二次临时会议相关事项的独立意见 2024年1月23日,新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")召开了第 九届董事会 2024年第二次临时会议,审议通过了《公司关于与特变电工、特变 集团 2024 年度日常关联交易的议案》《公司关于与财务公司签订 2024 年度金融 服务框架协议暨关联交易的议案》《公司关于与成都富江、河南远洋 2024 年度关 联交易的议案》《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回 购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司股 权激励管理办法》和《公司章程》的相关规定,作为公司的独立董事,经认真审 阅相关文件后,基于我们客观、独立地判断,发表独立意见如下: 一、关于公司 2024年度日常关联交易的独立意见 公司于 2024 年 1 月 23 日与控股股东特变电工股份有限公司(以下简称"特 变电工")签订了《框架协议》、与特变电工控股子公司特变电工集团财务有限公 司(以下简 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司调整 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划首次授予限制性股票回购价格、回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 天阳证发字[2024]第 01 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 邮编:830002 电话(0991) 3550178 传真: (0991) 3550219 J T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项 . | | --- | | 第二节 法律意见书正文 | | 一、本激励计划的实施情况 . | | 二、关于本次调整事项 . | | 三、关于本次回购注销事项 . | | 四、结论意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-011 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第八 届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计 划相关事宜的议案》及《关于核实<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单>的议案》等有关事项，相关事项于2021年9月11日披露在上海证券 ...

新疆众和股份有限公司章程 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府 [新政函(1995)129 号]文批准，以募集 方式设立，并在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 业执照号 650000040000431。 第三条 公司于 1996 年 1 月 17 日至 2 月 3 日经新疆维吾尔自治区 [新政函 (1995)131 号]文批准，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监发字[1996]2 号文复审通过，首次向社会公众发行人民币普通 2250 万股， 于 1996 年 2 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：新疆众和股份有限公司 英文名称：XINJIANG JOINWORLD CO.，LTD. 第五条 公司住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-008 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于与财务公司 签订 2024 年度金融服务框架协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议 ●该关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的依 赖 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营需要，公司拟接 受特变电工股份有限公司控股子公司特变电工集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）向公司提供的金融服务，其中 2024 年度每日最高存款余额（含应计 利息）不超过 5 亿元，2024 年度每日最高贷款余额（含应计利息）不超过 13 亿 元，2024 年度每日承兑与贴现票据额度不超过 5 亿元，其他金融服务 202 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 8 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 8 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-007 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大 的依赖 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、新疆众和股份有限公司（含分子公司，下同，以下简称"公司"）向新 疆天池能源销售有限公司（以下简称"天池能源销售公司"）采购动力煤 公司 2*150MW 热电联产机组以动力煤为燃料，天池能源销售公司系公司控股 股东特变电工股份有限公司（以下简称"特变电工"）控股子公司新疆天池能源 有限责任公司（以下简称"天池能源"）全资子公司，天池能源系从事煤炭生产、 销售的新疆地区大型煤炭生产企业。经双方协商一致，公司拟与天池能源销售公 司签订《框架协议》，公司拟向天池能源销售公司采购动力煤，预计交易金额为 15,000 万元。 新疆众和股份有限公司关于与 特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

新疆众和股份有限公司已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、送达方式向公司各位 董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议的通知，并于 2024 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的 议案》。 表决结果：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （关联董事孙健、张新、黄汉杰、陆旸回避表决） | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-006 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2024-016 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、送达方式向公司各位 监事发出了召开公司第九届监事会 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的 议案》。 表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。 （具体内容详见临 2024-007 号《新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变 集团 2024 年度日常关联交易的公告》） （二 ...

新疆众和股份有限公司 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-005 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 关于"众和转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1445号文同意注册，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月 18日发行了1,375万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额137,500.00万 元。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2023〕185 号文同意，公司发行的1,375万张可转换公司债券于2023年8月14日起在上交所挂 牌交易，债券简称"众和转债"，债券代码"110094"。 根据有关规定和《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》的约定，公司本次发行 ...