资本变更 - 公司原注册资本和股本3507401812元，申请增加87336244元，变更后为3594738056元[5] - 变更前出资比例97.57%，变更后新增部分占比2.43%[10] 募集资金 - 向特定投资者发行87336244股，每股面值1元，发行价2.29元，募集资金总额199999998.76元[5] - 扣除发行费用3075032.46元，实际募集资金净额196924966.30元[5] - 发行募集资金到账金额198939998.76元，2025年5月22日划入徽商银行账户[16] 费用明细 - 发行费用总计3075032.46元，保荐与承销费2000000元[16] - 审计及验资费、律师费各424528.30元，文件制作费94339.62元等[16]

发行流程 - 2024年7月24日董事会审议通过发行议案[8] - 2024年8月8日股东大会审议通过发行议案[9] - 2025年3月12日发行申请通过上交所审核[11] - 2025年4月14日收到证监会同意发行注册批复[12] 发行情况 - 认购对象为淮矿集团，资金合法自有或自筹[13][14] - 发行股票数量87,336,244股，价格2.29元/股[21][22] - 截至2025年5月21日收到认购资金199,999,998.76元[23] 资金情况 - 募集资金总额199,999,998.76元[24] - 扣除费用后实际募集净额196,924,966.30元[24] - 计入股本87,336,244.00元，资本公积109,588,722.30元[24]

股票发行 - 华塑股份向特定对象发行股票不超87,336,244股[4] - 向淮北矿业发行A股87,336,244股，每股2.29元[4] 资金情况 - 截至2025年5月21日收到认购资金199,999,998.76元[5] - 认购资金缴存开户行及账号[5] 相关文件 - 发行经证监许可[2025]798号文件核准[4] - 验资报告编号及出具时间[4][6]

募资情况 - 公司发行87,336,244股A股，每股2.29元，募资199,999,998.76元[3] - 扣除费用后，实际募资净额196,924,966.30元[3] - 截至2025年5月22日，募资足额到专户，余额198,939,998.76元[3][7][8] 监管协议 - 公司、银行、保荐人签三方监管协议[4] - 保荐代表人可查专户资料，可更换[10][11] - 银行按月出对账单，大额支取需通知[11]

发行情况 - 向特定对象发行股票87,336,244股，募资199,999,998.76元[4] - 发行价2.29元/股，不低于基准日前20日均价80%[5] - 扣除费用后实际募资净额196,924,966.30元[6] 流程进度 - 2024年7 - 8月相关会议审议通过发行议案[10] - 2025年3 - 4月获上交所审核通过和证监会批复[11][12] - 2025年5月完成发行，收到认购资金[21] 合规说明 - 主承销商、保荐人认为发行合规[22][25] - 发行对象资金来源合法，无需备案[25] - 发行符合规定，体现公平公正原则[26]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月28日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1] - 投资者可在2025年05月21日至05月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱board@hwasu.com提交问题 [1] - 会议将针对2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者交流 [1] 参会人员 - 董事长路明先生、董事会秘书兼财务总监毕刚先生、独立董事王清女士将出席说明会 [1] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段登录上证路演中心官网进行在线互动 [1] - 会前提问渠道包括上证路演中心预征集页面或公司邮箱board@hwasu.com [1] 其他信息 - 说明会结束后可通过上证路演中心官网查看会议内容回顾 [1] - 公司联系方式为电话0550-2168237或邮箱board@hwasu.com [1]

业绩说明会信息 - 2025年第一季度业绩说明会于2025年05月28日16:00 - 17:00举行[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员有董事长路明等[6] 投资者参与方式 - 2025年05月28日可登录上证路演中心参与[6] - 2025年05月21日至05月27日16:00前可提问[2][6] 其他信息 - 公司2025年4月30日发布2025年第一季度报告[2] - 公告发布时间为2025年5月23日[10] - 联系人及电话、邮箱[7] - 可通过上证路演中心查看会议情况及内容[8]

党建提质行动 - 公司通过提升"五力"推动党建与生产经营深度融合，包括政治引领力、战斗堡垒力、先锋模范力、创新驱动力和发展向心力 [1] - 严格执行"三重一大"决策制度和党委前置研究讨论程序，推进三氯氢硅项目按期投产、生物可降解新材料项目按期竣工、电子新材料项目按时开工建设 [1] 战斗堡垒建设 - 开展"六亮"活动（亮党旗党徽、亮党的阵地、亮党的声音、亮党的活动、亮党的荣誉、亮党建品牌），实施党建"赛马"机制 [1] - 构建"1+14"品牌矩阵，"山水·无为""红心·绿塑"等品牌获得上级党委和职工好评 [1] 先锋模范作用 - 完善党员"双评双定"考核机制，从党性觉悟、技术技能、勤廉形象等方面评星定格 [1] - 通过示范岗、突击队、责任区等平台开展技术攻关，党员带头解决技术难题 [1] 人才培养体系 - 实施"塑"才计划，构建"1.0引进培养""2.0孵化成长"体系，培养管理、技术、技能人才 [2] - 1人获评全国煤炭行业技能大师、1人获评安徽工匠、36人获评淮北矿业集团领军人才 [2] 思想文化建设 - 建立"四学"机制（原文原著系统学、集中领读重点学、聚焦专题研讨学、线上线下结合学）强化理论学习 [2] - 推进"家·文化"建设，通过探家、安家、进家、访家、到家等活动办实事解难题 [2]

华塑股份定向增发进展 - 公司向特定对象发行股票申请已于2025年3月13日获上交所审核通过 [1] - 证监会于2025年4月15日正式批复同意注册（证监许可〔2025〕798号） [1] 财务数据更新情况 - 公司于2025年4月30日披露2025年第一季度报告后，同步更新了定向增发募集说明书等文件的财务数据 [2] - 更新文件包括《2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2025年第一季度财务数据更新版）》 [2] 信息披露安排 - 公司将根据发行进展持续履行信息披露义务 [2] - 相关文件已在上交所网站（www.sse.com.cn）披露 [1][2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月9日在公司会议室召开，采用现场和网络投票相结合的方式 [1] - 会议由董事、总经理段舒宝主持，董事长路明因工作原因请假未出席 [1] - 出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超过99.9%的同意票通过，反对票比例均低于0.07%，弃权票比例低于0.02% [2][3] - 第11项议案涉及关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司回避表决 [3] - 关于重新签订金融服务协议暨关联交易的议案获得99.52%同意票，反对票0.40%，弃权票0.07% [3] 法律程序合规性 - 律师李刚、章钟锦确认会议召集程序、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规 [3][4] - 股东大会决议文件经与会董事签字确认并加盖董事会印章 [4]