会议安排 - 公司第六届董事会第七次会议通知和材料于2024年7月1日送达董事，7月5日上午10：00召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 成立全资子公司议案9票同意，需提交股东大会审议[4][6] - 向全资子公司划转资产议案9票同意，需提交股东大会审议[8][9] - 授权董事会办理子公司设立及划转事宜议案9票同意，需提交股东大会审议[11][12] - 审议“十四五”规划相关报告及修编稿议案9票同意[13]

资产划转 - 公司向新设全资子公司划转资产在合并报表范围内进行[1] - 划转利于优化资产结构，符合发展战略，无不利影响[1] - 独立董事同意划转事项并提交股东大会审议[1]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议通知和材料于2024年7月1日送达，7月5日11：00召开[2] - 本次会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过成立全资子公司的议案，5票同意，尚需股东大会审议[3][4][5] - 审议通过向全资子公司划转资产的议案，5票同意，尚需股东大会审议[6][7]

财报发布 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度报告[3] 业绩说明会安排 - 2024年6月12日10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[5] 投资者提问 - 2024年6月4日至6月11日16:00前可预征集提问[5] - 提问方式为登录上证路演中心网站或公司邮箱gxgdwl@96335.com[5] 参加人员 - 董事长谢向阳、总经理陈远程等参加[7] 其他信息 - 联系人是董事会办公室，电话0771 - 5905955[8] - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[9]

参会情况 - 出席会议股东和代理人19人[4] - 出席股东所持表决权股份722,631,155股，占比43.2447%[4] - 公司9名董事、5名监事及董事会秘书出席会议[6][9] 议案表决 - 多项议案A股同意票数多为721,036,055，比例多为99.7792%[7][8][10][11][12][13][14] - 融资及担保额度议案A股同意票数720,827,955，比例99.7504%[12] - 关联交易议案A股同意票数57,998,025，比例97.3233%[11] - 5%以下股东对利润分配预案等议案同意票数如147,144,573，比例如98.9275%[15] 其他 - 第7项关联交易议案部分关联股东回避或未出席表决[17] - 见证律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[18] - 公告发布于2024年5月31日[19]

股东大会信息 - 2024年5月10日刊登召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月31日10点在广西南宁召开现场会议[6] - 出席股东19人，持有及代表有表决权股份722,631,155股，占比43.2447%[9] 议案表决情况 - 《关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案》赞成721,036,055股，占比99.7792%[13] - 《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东同意147,144,573股，占比98.9275%[18] - 《关于确认公司2023年度发生的关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》赞成57,998,025股，占比97.3233%[19] - 《关于聘请公司2024年财务报表审计及内控审计机构的议案》赞成721,036,055股，占比99.7792%[20] - 《关于向银行及其他金融机构申请融资的议案》赞成720,827,955股，占比99.7504%[21] - 《关于2024年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》赞成720,827,955股，占比99.7504%[22] - 《关于计提资产减值准备的议案》赞成721,036,055股，占比99.7792%[23] - 《关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》赞成721,036,055股，占比99.7792%[23] 结果说明 - 列入本次股东大会的议案已获出席股东大会有表决权的股东审议通过[24] - 本次股东大会表决程序符合相关规定，结果合法有效[25] - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格、表决程序和结果合法有效[26]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月31日10点在广西南宁召开[3] - 网络投票2024年5月31日进行，有不同时段要求[5] - 审议12项议案，含2023年度报告等[7][8] 议案相关 - 第6、7、8、10项议案对中小投资者单独计票[11] - 第7项议案关联股东回避表决，含广西北部湾投资集团[9][11] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月23日，A股代码600936[15] - 会议登记2024年5月30日进行，有指定地点[16][18]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具意见时间为2024年4月25日[2]

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起变更会计政策，依据财政部2022年11月30日发布的准则解释第16号[1] - 本次会计政策变更于2024年4月25日经相关会议审议通过，无需提交股东大会[1] 数据调整 - 2022年1月1日，资产、递延所得税资产、股东合计、未分配利润调整金额分别为 - 12833.07元等[5] - 2022年12月31日，资产、递延所得税资产、股东合计、未分配利润调整金额分别为82868.23元等[5][6]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议、2次股东大会[4] - 2023年独立董事专门会议召开3次[5] - 2023年审计委员会会议召开4次[5] - 2023年提名委员会会议召开2次[5] - 2023年薪酬与考核委员会会议召开2次[5] - 2023年战略与投资委员会会议召开3次[5] - 2023年风险管理委员会会议召开1次[5] 报告披露 - 2023年披露4份定期报告[8] - 2023年发布64个临时公告[11] 公司治理 - 2023年11月28日完成董事会换届选举[3] - 内部控制制度健全有效[10] - 报告期无对外担保及关联方非法占用资金情况[10] - 2023年严格执行薪酬和考核激励规定[10] - 报告期无已承诺但未履行事项[10] - 聘请信永中和为2023年度审计机构程序合规[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职尽责[12][13] - 2024年将继续维护股东权益[13]