证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-008 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-007 重要内容提示： 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）拟 与广西北投融资租赁有限公司（以下简称"北投租赁"）开展融资租 赁业务。融资标的为公司部分机顶盒，融资租赁额度为不超过人民币 4,250 万元，融资租赁期限 3 年，融资租赁利率参照当前租赁市场价 格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定。 此项交易构成关联交易。 此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 本次交易事前经公司独立董事专门会议审议通过，已经公司第 六届董事会第五次会议审议通过，此项交易尚需提交股东大会审议。 过去 12 个月内，公司与关联人北投租赁以售后回租方式开展 融资租赁业务，融资金额为人民币 9,000 万元，详见公司于 2023 年 11 月 29 日发布的《广西广播电视信息网络 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届独立董事 2024年第一次专门会议 决 议 一、会议召开和出席情况 广 西广播电视信息网络股份有限公司第六届独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 3 月 29 日上午 9: 00 以通 讯方式召开,应出席会议的独立董事 3人,实际出席会议的 独立董事 3人。 本次会议由半数独立董事推举的独立董事李春友先生 召集和主持,独立董事邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会 议并进行表决。会议符合《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案,并同 意提交公司董事会审议: 《关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务 暨关联交易的议案》 公司为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,盘活 公司现有资产,补充生产经营流动资金,满足业务发展需要, 公司拟以售后回租方式与北投租赁开展融资租赁业务,融资 标的为公司部分机顶盒,融资租赁额度为不超过人民币 4,250万元,融资期限为 3年,租赁年利率 5.7%。 本次公司与关联法人广西北投融资租赁有限公司开展 融资租赁业务,系公司正常经营发展需 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-005 （一）关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关 联交易的议案 该议案已经第六届独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。鉴于该议案涉及关联交易，该议案由 5 位 董事和 3 位独立董事作为非关联董事参与表决，关联董事周杰先生已 回避表决。本次会议审议通过与广西北投融资租赁有限公司开展融资 租赁业务暨关联交易的议案。详见公司同日披露的《广西广电关于与 广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的公告》（公 告编号：2023-007）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于与召开临时股东大会的议案 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第五次会议通知和材料于 2024 年 ...

（一）关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关 联交易的议案 鉴于该议案涉及关联交易，该议案由 4 位非关联监事参与表决，关 联监事林海萍女士已回避表决。本次会议审议通过与广西北投融资租 赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案。详见公司同日披露 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-006 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、监事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届监事会第四次会议通知和材料于 2024 年 3 月 24 日以电 子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 11：00 在以 通讯方式召开。本次会议应出会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事林海萍女 士、谢永志先生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表 决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 ...

公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为本次公司与 关联法人广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务，系公司正 常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流动性风险，保 持业务发展；本次关联交易的借款利率综合考虑了融资租赁业务市 场利率水平及公司近期到期债务还款安排等，其定价依据较为公 允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。基于独立判断，我们同意公司 上述关联交易。 独立董事：王勇、李春友、邓炜辉 广西广播电视信息网络有限公司独立董事 关于开展融资租赁业务暨关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、部门规章制度的有关 规定，作为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对 公司第六届董事会第五次会议所审议的关于与广西北投融资租赁 有限公司开展融资租赁业务暨关联交易发表独立意见如下： ...

造(第)(南區)事務所 DALL LAW FIRM (NANNIN 国浩律师(南宁)事务所 关于 广西广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2023)第 5098-2 号 致:广西广播电视信息网络股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）的要求,国浩律师（南宁）事务所（以下简称 "本所"）接受广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"广西广 电"或"公司"）的委托,指派覃锦律师、梁璐律师（以下简称"本所律 师"）出席广西广电 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）,对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的 资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了 法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-002 广西广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网 络公司 21 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比 ...

2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 1 月 南宁 2024 年第一次临时股东大会会议材料 | 目录 | | --- | | 会议须知 1 | | | --- | --- | | 会议议程 2 | | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 5 | | | 议案二：关于公司 2023 A 股股票方案的议案.7 | 年度向特定对象发行 | | 议案三：关于公司 2023 A 股股票方案的论证分 | 年度向特定对象发行 | | 析报告的议案 11 | | | 议案四：关于公司 2023 A 股股票预案的议案31 | 年度向特定对象发行 | | 议案五：关于公司 2023 A 股股票募集资金使用 | 年度向特定对象发行 | | 可行性分析报告的议案 81 | | | 议案六：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 86 | | | 议案七：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施 | | | 及相关主体承诺的议案 87 | | | 议案八：关于制定公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议 | | | 案 96 | | | 议案九：关于与广西北部 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 10 点 00 分 证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-001 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...