证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-037 国投中鲁果汁股份有限公司 关于下属两家全资子公司之间吸收合并完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、吸收合并情况概述 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2024 年 9 月 27 日召开第八届董事会第 19 次会议审议通过了《关于国投中鲁下属两家公司进行 企业间吸收合并的议案》，同意全资子公司山东鲁菱果汁有限公司（以下简称山 东鲁菱）吸收合并全资子公司乳山中诚果汁饮料有限公司（以下简称乳山中诚）。 相关具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 28 日、2024 年 12 月 20 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于下属两家全资子公司之 间进行吸收合并的公告》（公告编号：2024-026）及《国投中鲁关于下属两家全 资子公司之间吸收合并进展的公告》（公告编号：2024-033） 。 二、吸收合并进展情况 近日，公司收到乳山市行政审批服务局通知，本次吸收合并的工商变更登 ...

会议信息 - 国投中鲁第八届董事会第22次会议于2024年12月26日书面传签召开[2] - 会议通知于2024年12月19日邮件送达董事[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过修订《国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办法》议案[3] - 表决结果8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案已通过公司审计委员会审议[3]

审计考核与备案 - 集团公司审计部对公司内部审计机构负责人履职考核权重占60%[5] - 内部审计机构负责人任免后10日向上级组织人事和集团审计部备案[5] 审计报告报送 - 公司内部审计报告5日内逐级报集团公司审计部[6] 审计频率 - 对所属控股企业每5年轮审至少1次[13] - 对各单位主要领导人员任期内经济责任审计至少1次[13] - 对重大投资项目每年至少审计1次[13] - 对重点境外项目或企业每年至少审计1次[13] 审计流程时间 - 审计组7 - 14日提交报告初稿，被审计单位5日反馈意见[19] - 被审计单位5日对征求意见稿提书面意见，逾期无异议[19] - 被审计单位30日报送整改情况报告[23] 审计报告审批 - 控股企业及领导经济责任审计报告由分管领导审核、董事长审批[21] 制度更新 - 旧审计管理办法废止，新办法董事会通过生效[29]

会议信息 - 国投中鲁第八届监事会第14次会议于2024年12月26日书面传签召开[2] - 会议通知2024年12月19日邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过修订《国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办法》议案[3] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

公司董事会对罗超先生任职期间的工作表示认可，对其为公司发展所做出的 贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年 12 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事罗超先 生的辞呈，罗超先生因工作调整原因，拟辞去公司第八届董事会董事及董事会提 名、薪酬与考核委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，罗超先生的辞职未导致公司董事 会成员人数低于法定的最低人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞呈自送 达董事会时生效。截至本公告披露日，罗超先生未持有公司股份，也不存在应当 履行而未履行的承诺事项。罗超先生的辞呈生效后将不再担任公司任何职务。公 司将按照《公司章程》及有关规定，尽快启动董事选举工作。 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-034 国投中鲁果汁股份有限公司 关于董事辞职的公告 ...

市场扩张和并购 - 2024年9月27日公司同意山东鲁菱吸收合并乳山中诚[2] - 吸收合并完成后乳山中诚注销，资产由山东鲁菱承继[2] - 近日乳山中诚完成注销登记手续[3]

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-032 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司 信息披露指定媒体披露了《国投中鲁关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预 告公告》（公告编号：2024-030）。2024 年 12 月 9 日(星期一) 15:00-16:00， 公司董事长贺军先生，董事、总经理陈昊先生，独立董事杨昭依女士，副总经理、 董事会秘书、总法律顾问殷实女士和财务总监刘玉先生，共同出席了 2024 年第 三季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题 进行了回答。 二、交流的主要问题及公司回复纪要 问题 1：明年美国的关税政策会出现重大变化，作为出口型企业是否已经有 应对之策！！ 答：您好，关税等外部环境可能发生变化，但消费者的基本需求不会改变， 公司会持续密切关注政策变化，通过 ...

会议基本信息 - 会议时间为2024年12月9日15:00 - 16:00 [3] - 会议地点是上证路演中心网络互动 [3] - 公司接待人员包括董事长贺军、董事兼总经理陈昊、独立董事杨昭依、副总经理张瑞莲、副总经理兼董事会秘书殷实、财务总监刘玉 [3] 公司应对策略 - 针对美国关税政策可能变化，公司将关注政策，提升产品与服务能力，拓展多元化市场 [4] - 对于市值管理，公司综合考量多方面因素，正探索适合的路径 [4] - 面对增收不增利情况，公司将加强风险应对，强化经营管理 [6] 控股股东赋能 - 控股股东按要求参与公司治理，未来将发挥优势赋能公司提升运营管理水平和组织机制效率 [5] 上市平台利用 - 公司作为浓缩苹果汁第一家上市公司，积极寻觅新机遇，思考利用上市平台促进发展 [5] - 公司在考虑如何利用上市公司投融资平台，把公司做大做强 [7] 公司发展规划 - 公司基于现有业务资源，根据战略规划探索第二增长曲线 [7] - 公司基于自身资源及行业前景，坚持主业，认为主业是发展根基 [8] 股价与市值维护 - 近6周国投中鲁股价下跌，人气榜排名约5000名，公司重视市值管理，将提升经营质量，提高信息披露质量，加强与资本市场沟通 [6]

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-031 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 21 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 21 次会议于 2024 年 12 月 9 日（星期一）以书面传签方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会 议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公 司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司组织机构优化调整的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 （一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号： 2024-030 国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 09 日(星期一) 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 02 日(星期一) 至 12 月 06 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600962@sdiczl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）已于 2024 年 10 月 31 日发布《国投中鲁 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年 ...