岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于 2020年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中 国证监会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生 或者存在的事实发表法律意见。 网站：www.qiyuan.com 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受岳阳林纸股份有 限公司（以下简称"岳阳林纸"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任岳阳林 纸 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或 "激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及 《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-061 岳阳林纸股份有限公司 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司特此通知 债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日 起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担 保。 公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公 司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司 提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本 次回购注销将按法定程序继续实施。 （一）债权申报所需材料 1 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开了第八 届董事会第三十一次会议、第八届监 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-060 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开了第 八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。根据《岳阳林纸股有限公司 2020 年限制性股票 激励计划(草案）》的规定，公司需回购注销 4 人已获授但尚未获准解除限售的注 销限制性股票 50.40 万股。具体情况如下： 一、本次回购注销的批准与授权 （一）2020 年 12 月 31 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议 通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相 关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-057 岳阳林纸股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。 因 2020 年限制性股票首次授予激励对象中的 2 人调动至公司实际控制人下 属其他公司，1 人离职，1 人退休，公司决定回购注销以上 4 人已获授但尚未获 准解除限售的 50.40 万股限制性股票。 相关内容详见公司 2024 年 6 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股 份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》《岳阳林纸股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-059 岳阳林纸股份有限公司 关于注销岳阳分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据战略发展需要，为进一步提升运营效率，降低管理成本，岳阳林纸股份 有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 28 日召开了第八届董事会第三十一 次会议，审议通过了《关于注销岳阳分公司及调整组织机构的议案》，公司拟注 销岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司（以下简称"岳阳分公司"）。根据《公司 章程》的相关规定，本次注销岳阳分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟注销分公司的基本情况 5、注册地：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联 运物流园 123 号 6、负责人：刘立新 7、经营范围：纸浆、机制纸的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务， 制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业 务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技 术的进口业务（ ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-056 岳阳林纸股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达 1%暨回购进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2023/5/29 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 个月 | 待公司2023年第一次临时股东大会审议通过后12 | | 预计回购金额 | 5,000.00 | 万元~10,000.00 万元 | | 回购用途 | 减少注册资本 | | | 累计已回购股数 | 1,959.56 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.09% | | | 累计已回购金额 | 9,341.65 万元 | | | 实际回购价格区间 | 3.84 元/股~6.46 | 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资 ...

目 录 | 一、关于林木资产………………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于商誉………………………………………………………第 | | 2—15 | 页 | | 三、其他应收款………………………………………………… 第 | | 15—21 | 页 | 监管工作函专项说明 天健函〔2024〕2-76 号 上海证券交易所： 由岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司或公司）转来的《关于对 岳阳林纸股份有限公司 2023 年年度报告信息披露的监管工作函》（上证公函 〔2024〕0407 号，以下简称监管工作函）奉悉。我们已对监管工作函中需要我 们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于林木资产 年报显示，公司存货期末余额为 48.80 亿元，其中林木资产期末账面余额为 36.05 亿元，计提存货跌价准备 46.97 万元。报告期内，公司发生营业外支出合 计 3.05 亿元，2022 年度营业外支出仅 461.56 万元，同比增长 6,511.81%。公 司称主要是受环保政策影响，清理部分林木资产损失 3.03 亿 ...

股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2024-055 岳阳林纸股份有限公司 关于上海证券交易所 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的部分回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下称"公司""本公司"或"岳阳林纸"）于近期收到上海 证券交易所上市公司管理一部《关于岳阳林纸股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》（上证公函【2024】0407 号，以下简称"《监管工作函》"）。 公司收到《监管工作函》后高度重视，根据《监管工作函》的要求，会同中介机构对有 关问题进行了认真核查、分析和研究，逐项落实，现就相关问题回复如下： 问题一、关于经营情况。年报显示，报告期公司实现营业总收入 86.41 亿元，同比下降 11.66%；归母净利润-2.38 亿元，上年同期为 6.16 亿元；销售毛利率 8.53%，同比减少 6.88 个百分点。其中业务占比最大的造纸板块近三年毛利率为 15.50%、16.76%、8.83%，与其他 造纸行业上市公司毛利率走势有所 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-054 岳阳林纸股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 岳阳林纸股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低 于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 10.24 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 ...

股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2024-053 岳阳林纸股份有限公司 关于子公司诚通碳汇与三利木业（加蓬） 签署《战略合作框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性： 1、项目受政策、市场等多方因素影响，推进进度是否符合计划进度存在一定 的不确定性。同时项目预估量受到自然灾害（如洪水、地震等）不可抗力因素影 响，可能导致面积减少，碳汇量也会随之减少。 2、本次合作项目如遇碳汇市场交易价格走低、市场竞争加剧等，可能会对预 期收益产生不利影响。按照森林经营方法学开发的项目，因资金、政策等因素影 响，抚育、补植补造及施肥等措施未到位，可能导致可产生的碳汇量不及预期。 3、本协议系双方合作的框架协议，是对现阶段双方合作意向的记载，不具排 他性，不构成强制的法律约束。进行实质性操作时，将另行签订正式合作合同文 本。合同签订及履行是否能符合预期存在不确定性。公司预计该项目整体收益对 公司影响较小，何时实现收益也存在较大不确定性。 Sunry Gabon ...