公司治理 - 公司三位独立董事杨鹏、胡海峰、杨艳进行独立性自查并填报自查表[1] - 经核查三位独立董事符合独立性相关要求[1]

担保情况 - 2025年计划为诚通凯胜19500万元银行授信担保，较上年减110500万元[2] - 截至披露日，公司对子公司担保总额62000万元，余额8333万元[2] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例2.45%[3] 财务数据 - 诚通凯胜2024年营收5.15亿元，净利润324.88万元[5] - 截至2024年底，总资产23.59亿元，总负债12.80亿元，净资产10.79亿元[5] 其他 - 第八届董事会第四十一次会议通过担保议案[8]

人员变动 - 2024年4月刘岩辞去董事及董事会专门委员会职务[2] - 2024年5月补选吴翀岚为审计委员会委员[2] - 2024年10月曹越辞去独立董事及董事会专门委员会职务，辞职报告12月12日股东大会选举新任独立董事后生效[2] - 2025年1月补选杨艳为审计委员会主任委员[2] 会议情况 - 2024年审计委员会召开7次委员会会议，2次独立董事、审计委员会与年审会计师沟通会[3] - 2024年1月19日会议审议2023年生产经营情况介绍、2023年度审计计划等事项[4] - 2024年3月20日会议审议2023年度财务会计报表及报表附注、会计政策变更等议案[4] - 2024年3月27日会议审议2023年度财务会计报告及年报财务信息、2023年度财务决算及2024年度财务预算报告等[4] - 2024年4月12日会议审议2024年第一季度报告，4月24日审议聘任公司财务总监的议案[4] - 2024年8月20日会议审议《岳阳林纸股份有限公司2024年半年度报告》中的财务信息、计提资产减值准备等议案[4] - 2024年10月17日会议审议《岳阳林纸股份有限公司2024年第三季度报告》中的财务信息、续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案[4] 审计相关 - 2024年审计委员会审阅公司2023年年度审计计划，同意开展2023年度相关审计工作[5] - 审计委员会认为天健会计师事务所满足公司财务报告及内部控制审计工作要求[6] - 公司2023年度财务及内控审计费用合计为165万元[7] - 2024年度审计费用由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定[7] 其他工作 - 报告期内审计委员会主任委员审查公司2023年年度、2024年半年度业绩预告[8] - 报告期内审计委员会主任委员出席公司2023年度及2024年第一季度、半年度、第三季度业绩说明会[8] - 报告期内审计委员会审议公司2023年内部审计工作总结、2024年度内部审计监督工作计划、2023年度内部控制评价报告[8] - 经审议公司2023年度内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题[8] - 经审阅公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，不存在重大缺陷和重要缺陷[8] - 2024年上半年审计委员会审议公司日常关联交易框架协议签订等关联交易事项[9] 未来展望 - 2024年公司审计委员会强化对公司董事会相关事项的事前审核[9] - 2025年公司审计委员会将推动公司内控制度持续优化和经营效率有效提高[9]

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96.01%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为98.64%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价定量标准明确[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准明确[16] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][21] - 针对财务和非财务报告内控一般缺陷整改[19][21] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位有7家公司[8] - 纳入评价范围业务和事项涵盖多方面[10] - 重点关注高风险领域包括多方面[11]

2024年关联交易情况 - 采购商品和接受劳务关联交易实际发生235,962.86万元，占预计金额137.34%[5] - 出售商品和提供劳务关联交易实际发生24,700.58万元，占预计金额79.49%[5] - 向泰格林纸购买原材料实际发生144,471.99万元，超预计[7] - 向中国纸业购买原材料实际发生62,190.53万元，因浆板、煤炭采购量减少[7] - 向关联人购买原材料实际发生215,853.46万元，超预计[8] - 向关联人销售产品、商品实际发生16,991.09万元，未达预计[8] - 向关联人提供劳务实际发生6,329.01万元，未达预计[9] - 接受关联人提供的劳务实际发生20,051.18万元，超预计[9] - 关联租赁（作为出租人）实际发生58.22万元，预计无[9] - 关联租赁（作为承租人）实际发生1,380.48万元，预计无[9] 2025年关联交易预计 - 向泰格林纸购买原材料预计金额135,581.26，占同类业务比例16.97%[11] - 向中国纸业购买原材料预计金额73,726.90，占同类业务比例9.03%，因浆板采购量增加与上年差异大[11] - 向关联人购买原材料预计金额235,137.29，占同类业务比例29.23%[12] - 向关联人销售产品、商品预计金额28,629.18，占同类业务比例17.80%[12] - 向关联人提供劳务预计金额16,434.21，占同类业务比例4.77%[13] - 接受关联人提供的劳务预计金额24,059.95，占同类业务比例3.51%[14] - 关联租赁（作为出租人）预计金额93.26，占同类业务比例0.54%[14] - 关联租赁（作为承租人）预计金额1,209.75，占同类业务比例6.98%[14] - 2025年度日常关联交易预计总额305,563.64，占比62.83%[14] 股权与公司信息 - 中国纸业持有泰格林纸集团55.92%股份，直接持有公司14.72%股份[15] - 泰格林纸集团持有公司28.68%股份，为公司控股股东[15] - 中国纸业投资有限公司注册资本503300万元[17] - 泰格林纸集团股份有限公司注册资本408394万元[17] 关联方财务数据 - 中国纸业投资有限公司总资产347.44，净资产133.15，营业收入207.80，净利润 -3.91[20] - 泰格林纸集团股份有限公司总资产199.03，净资产66.93，营业收入98.87，净利润0.23[20] - 中冶美利云产业投资股份有限公司总资产27.90，净资产18.98，营业收入10.82，净利润 -0.16[20] - 广东冠豪高新技术股份有限公司总资产103.43，净资产61.66，营业收入74.03，净利润 -1.90[20] - 珠海红塔仁恒包装股份有限公司总资产37.57，净资产27.36，营业收入27.98，净利润0.32[20] 协议与原则 - 2024年续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，有效期三年[23] - 2024年续签泰格林纸集团与公司《供应商品及服务框架协议》，有效期三年[23] - 关联交易基于正常业务经营需要，利于资源合理配置及生产效率提高[24] - 关联交易遵循平等自愿、合理公允原则，不损害公司或中小股东利益[24]

存款情况 - 诚通财务有限责任公司存款期初余额404,324,145.17元，本期增24,602,406,132.77元，减24,308,174,112.20元，期末余额698,556,165.74元，利息等942,259.87元[11] 借款情况 - 诚通财务有限责任公司借款期初余额500,000,000.00元，本期增1,134,900,894.36元，减834,900,894.36元，期末余额800,000,000.00元，利息等14,900,894.36元[11] 短期借款情况 - 诚通财务有限责任公司短期借款期初余额500,000,000.00元，本期增1,134,900,894.36元，减834,900,894.36元，期末余额800,000,000.00元，利息等14,900,894.36元[11]

业绩数据 - 公司营业收入81亿元，资产总额204亿元，净资产79亿元，上交税费5亿元[39][42] 项目进展 - 提质升级综合技改项目一期45万吨文化纸项目提前80天投产[18] - 2024年12月10日，岳阳林纸11号机较项目可研进度提前80天投产[30] 专利成果 - 报告期内新增授权专利48项，其中发明专利9项[18][30] 环保投入 - 近三年环保累计投入超8亿元[19] 碳汇业务 - 截至报告期末，累计中标和签订林业碳汇开发合同面积7658.79万亩[28][97] - 1月22日，诚通碳汇成功购买5000吨碳汇[28] 收购事项 - 公司以12.78亿元现金收购骏泰科技[30][41] 培训情况 - 报告期内培训项目总数达3512个，培训总时间22.9万小时，员工培训覆盖率100%[30][178] 产品生产 - 文化用纸主要生产机台有PM8、PM9、PM10、PM11四条生产线，主打岳阳楼牌胶版印刷纸[45] - 包装用纸由PM6、PM7、PM9号机生产，PM9用100%全木浆制造[47] - 工业用纸由PM10生产，产品应用于离型、热敏等领域[48] 荣誉奖项 - 公司获全国10强造纸企业、中国轻工业100强企业等多项荣誉[55] - 骏泰科技获2024年度中国轻工联合会科技进步一等奖[56] 战略架构 - 公司制定可持续发展战略并建立ESG管理架构[61] 环保成效 - 2024年岳阳基地二氧化碳排放总量约139.24万吨，同比下降9.35%，万元产值二氧化碳排放同比下降5.39%[25][92] - 骏泰科技二氧化碳排放总量 -3.4万吨[93] 能耗指标 - 2024年非涂布印刷书写纸吨纸综合能耗196kgcel/t，包装用纸吨纸综合能耗257kgcel/t，均优于能耗先进值[99] 水耗指标 - 2024年公司未涂布印刷书写纸的吨纸水耗降至5.2m³/t，优于Ⅰ级基准值[115] 员工数据 - 截至报告期末，在岗员工总数3944人，女性员工占比29%，30岁以下员工占比28%[156] - 育儿返岗率员工有288人[158] 人才培养 - 2024年为泰格林纸技工学校培育交付技工人才25人，在岗实习生113人[175] 安全指标 - 2024年公司因工死亡人数0人，新增职业病人数0人，百万工时可记录伤害率为0.087[190]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备小计316,359,624.85元，信用减值损失小计 -12,417,843.31元，合计303,941,781.54元[3] - 本次计提减值准备影响公司2024年度合并利润总额303,941,781.54元[6] 其他新策略 - 2025年3月10日公司审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[2]

股东大会信息 - 2025年4月2日14点在岳阳林纸办公楼19楼会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年4月2日，各平台有不同投票时段[3][4] - 本次股东大会审议9项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[5] 议案审议情况 - 除议案2外其他议案经八届董事会四十一次会议审议通过[6] - 议案2、3、4、6、7、9经八届监事会二十四次会议审议通过[6] 特殊议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为6、7[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为6、7，应回避股东有中国纸业投资有限公司等[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年3月26日，登记在册股东有权出席[10] - 法人和个人股东出席会议登记方式不同，异地股东可传真登记[11] - 公告于2025年3月12日发布[14]

会议信息 - 监事会会议通知和材料于2025年2月28日以邮件发出[2] - 监事会会议于2025年3月10日在湖南岳阳现场召开，3人全出席[2] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会、财务决算及预算、利润分配等报告[3] - 审议通过关联交易、续签协议、计提减值准备等议案[4][5] - 因2024业绩未达标，审议通过回购注销部分限制性股票议案[7]